Подписаться

OMX Baltic−0,58%296,01
OMX Riga0,25%864,55
OMX Tallinn−0,43%1 947,36
OMX Vilnius−0,08%1 142,42
S&P 5001,31%5 225,63
DOW 301,44%38 718,81
Nasdaq 1,48%16 106,43
FTSE 1000,3%8 300,61
Nikkei 225−0,17%34 220,6
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%93,26

OMX Baltic−0,58%296,01
OMX Riga0,25%864,55
OMX Tallinn−0,43%1 947,36
OMX Vilnius−0,08%1 142,42
S&P 5001,31%5 225,63
DOW 301,44%38 718,81
Nasdaq 1,48%16 106,43
FTSE 1000,3%8 300,61
Nikkei 225−0,17%34 220,6
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,87
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%93,26

12.03.21, 12:38

Полочные фирмы и абсурдные договоры: как отмывали деньги через Таллиннское отделение Danske

В 2017 году стало известно, что через эстонское отделение Danske Bank отмывали огромные суммы денег из России, Молдавии и Азербайджана. Eesti Päevahelt пишет, что аудиторы Финансовой инспекции заподозрили неладное уже в 2014 году.

dv.ee

Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.
Foto: LIIS TREIMANN

Читать еще

Офис Danske в Таллинне был окончательно закрыт прошлой осенью.

22.09.20, 16:32

Что нового мы узнали из расследований утечки FinCEN?

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Мошенничество

Похожие статьи

20.12.18, 07:22

Названы имена подозреваемых в причастности к отмыванию денег в Danske

Госпрокуратура назвала 10 человек, которые были задержаны во вторник и среду в связи с подозрением в отмывании денег в банке Danske. Это бывшие менеджеры по работе с клиентами.

19.12.18, 14:21

Прокуратура предполагает, что будут новые аресты по делу Danske

Арестовано имущество на сумму миллион евро.

KM

Content Marketing

10.03.25, 12:21

Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи

Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.

Самые читаемые

1

21.04.25, 12:59

Договор с главой Coop Pank был расторгнут досрочно. «Я удивлен, но понимаю владельцев»

2

Эпицентр

21.04.25, 06:00

Дочку эстонской компании обвинили в обходе санкций. Совладелец: «Мы к этому отношения не имеем»

3

19.04.25, 14:01

Сложное банкротство фирмы электросамокатов: клиенты страдают, бывший владелец надеется продать бизнес

4

20.04.25, 13:31

Предприниматель намерен оспорить расторжение 60-летнего договора аренды в Старом городе

5

20.04.25, 15:08

Британский эксперт: война между НАТО и Россией начнется уже в 2027 году

6

Эпицентр

21.04.25, 11:01

Бывший канцлер Кусти Сальм пробует границы в регулировании лобби

Неожиданный прощальный визит Кусти Сальма в Украину

Последние новости

22.04.25, 16:24

Обзор рынка недвижимости: цены предложений падают, число сделок растет

22.04.25, 14:53

Запланированных миллионов Storent не получила

22.04.25, 14:41

Некогда успешный стартап проводит масштабные сокращения. «Год начался хорошо, потом пришла торговая война»

22.04.25, 13:38

Чистая прибыль и выручка LHV не оправдали ожиданий

22.04.25, 13:00

Таллинн оштрафует строительную фирму за перекрытую в час пик Пирита теэ

22.04.25, 12:21

Производитель напитков: низкая потребительская уверенность влияет даже на покупку лимонада

22.04.25, 12:18

Государство вернет судоходным компаниям часть денег за ремонт, если они закажут работы в Эстонии

22.04.25, 11:32

Требования кредиторов к Nordica выросли с 34 млн до 85 млн евро

Сейчас в фокусе

«Сейчас бизнес минимальный. То ковид был, то санкции, то еще что-то, то приехать в Эстонию нельзя», – говорит совладелец эстонской компании.

Эпицентр

21.04.25, 06:00

Дочку эстонской компании обвинили в обходе санкций. Совладелец: «Мы к этому отношения не имеем»

Глава Coop Pank Маргус Ринк полагал, что покинет должность еще через год.

21.04.25, 12:59

Договор с главой Coop Pank был расторгнут досрочно. «Я удивлен, но понимаю владельцев»

Иллюстративное фото.

20.04.25, 15:08

Британский эксперт: война между НАТО и Россией начнется уже в 2027 году

Бывшего канцлера Министерства обороны Кусти Сальма (слева, в фокусе) и бывшего руководителя Сил обороны Мартина Херема связывают оборонные компании Frankenburg Technologies и Milrem.

Эпицентр

21.04.25, 11:01

Бывший канцлер Кусти Сальм пробует границы в регулировании лобби

Неожиданный прощальный визит Кусти Сальма в Украину

Иллюстративное фото.

20.04.25, 14:41

Акции взлетели: новые таблетки для похудения могут превзойти Ozempic

Европа задается вопросом: где взять дешевый газ, и некоторые по-прежнему смотрят на восток.

21.04.25, 06:00

Вадим Штепа: российский газ как стеклянные бусы

«Мы понимаем, что возникла путаница и неопределённость, и в результате некоторые вещи могут работать не так, как ожидалось». Такой автоответ получают клиенты Äike Mobility, обращающиеся в службу поддержку компании. На фото – автор письма и бывший владелец компании Кристьян Марусте.

19.04.25, 14:01

Сложное банкротство фирмы электросамокатов: клиенты страдают, бывший владелец надеется продать бизнес

Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

KM

Content Marketing

17.04.25, 14:08

Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Перейти

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025