• OMX Baltic−0,58%296,01
  • OMX Riga0,25%864,55
  • OMX Tallinn−0,43%1 947,36
  • OMX Vilnius−0,08%1 142,42
  • S&P 5001,9%5 256,26
  • DOW 301,99%38 928,8
  • Nasdaq 2,06%16 198,34
  • FTSE 1000,64%8 328,6
  • Nikkei 225−0,17%34 220,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,67
  • OMX Baltic−0,58%296,01
  • OMX Riga0,25%864,55
  • OMX Tallinn−0,43%1 947,36
  • OMX Vilnius−0,08%1 142,42
  • S&P 5001,9%5 256,26
  • DOW 301,99%38 928,8
  • Nasdaq 2,06%16 198,34
  • FTSE 1000,64%8 328,6
  • Nikkei 225−0,17%34 220,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,67
  • 19.12.18, 14:21
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Прокуратура предполагает, что будут новые аресты по делу Danske

Арестовано имущество на сумму миллион евро.
Прокуратура предполагает, что будут новые аресты по делу Danske
  • Foto: Михкель Марипуу
Представители прокуратуры и полиции предположили сегодня на пресс-конференции, что количество подозреваемых по делу Danske Bank вырастет. Среди арестованных 10 человек оказался Юри Кидяев, возглавлявший отдел приватного и иностранного банкинга Danske Bank.
По словам руководителя Центральной криминальной полиции Айвара Алавере, вчера был дан старт публичной фаза делопроизводства. "Не все мероприятия можно делать, сообщая о них сразу СМИ и общественности", - сказал он.
Генеральный прокурор Лавли Перлинг сказала, что задержанные являются первым фронтом обороны: это менеджеры по работе с клиентами, в чью задачу входило предупреждать случаи отмывания денег, сообщать о них, общаться с клиентами. Большинство из этих людей входили в т.н. "список Браудера".
Перлинг предполагает, что круг подозреваемых в будущем расширится. "Если у кого-то есть желание прийти к нам и рассказать о своём участии в схемах, то такая помощь потом будет учитываться", - сказала она.
Айвара Рехе среди подозреваемых нет. "Пока нет", - уточнил госпрокурор Марек Вахинг.
Суд попросили также арестовать имущество подозреваемых. Его общая стоимость составляет 1,5 миллиона евро.
Прокуратура предполагает две конкретных линии отмывания денег. Первая имеет отношение к Грузии, вторая - к Азербайджану. Денег, по предположению прокуратуры, было отмыто около 300 миллионов. "Для нас важно то, что прокурор подал заявления об аресте имущества на сумму более миллиона евро", - сказала Перлинг.
Алавере предполагает, что для предотвращения этих случаев были приняты все необходимые регуляции, однако внутреннего контроля очень не хватало, а преступная деятельность, продолжавшаяся целый год, носила системный и скоординированный характер и совершалась с одной-единственной целью - заработать денег.
"Круг подозреваемых с большой вероятностью вырастет. Учитывая масштаб проблемы (она явно выйдет за пределы Danske), репутацию Финансовой инспекции и Эстонии в целом, мы конечно же должны сделать всё от нас зависящее, чтобы разъяснить всем, что на самом деле происходило", - сказал он.
Алавере также отмечает, что эстонский филиал Danske Bank тесно сотрудничал с материнским банком. Это выражалось в сделках 7500 клиентов на общую сумму 25 миллиардов евро. Ранее Danske Bank утверждал, что сомнительная сумма составляет 200 миллиардов. Теперь они говорят о 25 миллиардах.
"Расследовательская журналистика прошла в этом деле довольно далеко. Она сыграла очень хорошую роль с точки зрения инцицирования дальнейших действий. Благодаря ей, нам начала поступать информация, которой раньше не было. Драгоценная информация у нас уже была, но летом 2017 года мы начали все эти крупицы собирать воедино. Самым важным стало то, что деятельность была системной, и осуществляли её за деньги, в корыстных целях и, говоря юридическим языком, - за взятку. Мы увидели возможность начать расследовать всё это. Решили, что пора начинать производство", - сказал Вахинг.
Вахинг также отметил, что у прокуратуры был чёткий план расследования, а поскольку информации было невероятно много, приходилось делать выбор. "Мы выбрали очень конкретные цепочки предполагаемого отмывания денег. На них мы пытаемся нарисовать картину того, как действовали отмыватели. Сейчас в производстве находятся два преступления, цепочки по которым мы нарисовали. Когда в августе 2018 года поступило заявление Браудара, это стало дополнительным подтверждением того, что мы на правильном пути".
Он также отметил, что Danske Bank настроен на сотрудничество и обещает оказывать содействие и в будущем.

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.

Сейчас в фокусе

«Сейчас бизнес минимальный. То ковид был, то санкции, то еще что-то, то приехать в Эстонию нельзя», – говорит совладелец эстонской компании.
Эпицентр
  • 21.04.25, 06:00
Дочку эстонской компании обвинили в обходе санкций. Совладелец: «Мы к этому отношения не имеем»
Глава Coop Pank Маргус Ринк полагал, что покинет должность еще через год.
Новости
  • 21.04.25, 12:59
Договор с главой Coop Pank был расторгнут досрочно. «Я удивлен, но понимаю владельцев»
Иллюстративное фото.
Новости
  • 20.04.25, 15:08
Британский эксперт: война между НАТО и Россией начнется уже в 2027 году
Бывшего канцлера Министерства обороны Кусти Сальма (слева, в фокусе) и бывшего руководителя Сил обороны Мартина Херема связывают оборонные компании Frankenburg Technologies и Milrem.
Эпицентр
  • 21.04.25, 11:01
Бывший канцлер Кусти Сальм пробует границы в регулировании лобби
Неожиданный прощальный визит Кусти Сальма в Украину
Иллюстративное фото.
Биржа
  • 20.04.25, 14:41
Акции взлетели: новые таблетки для похудения могут превзойти Ozempic
Европа задается вопросом: где взять дешевый газ, и некоторые по-прежнему смотрят на восток.
Mнения
  • 21.04.25, 06:00
Вадим Штепа: российский газ как стеклянные бусы
«Мы понимаем, что возникла путаница и неопределённость, и в результате некоторые вещи могут работать не так, как ожидалось». Такой автоответ получают клиенты Äike Mobility, обращающиеся в службу поддержку компании. На фото – автор письма и бывший владелец компании Кристьян Марусте.
Новости
  • 19.04.25, 14:01
Сложное банкротство фирмы электросамокатов: клиенты страдают, бывший владелец надеется продать бизнес
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную