- OMX Baltic0,39%301,31
- OMX Riga0,00%933,15
- OMX Tallinn0,48%1 991,38
- OMX Vilnius0,37%1 304,46
- S&P 500−1,07%6 827,41
- DOW 30−0,51%48 458,05
- Nasdaq −1,69%23 195,17
- FTSE 100−0,56%9 649,03
- Nikkei 2251,37%50 836,55
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%93,3
- OMX Baltic0,39%301,31
- OMX Riga0,00%933,15
- OMX Tallinn0,48%1 991,38
- OMX Vilnius0,37%1 304,46
- S&P 500−1,07%6 827,41
- DOW 30−0,51%48 458,05
- Nasdaq −1,69%23 195,17
- FTSE 100−0,56%9 649,03
- Nikkei 2251,37%50 836,55
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,85
- GBP/EUR0,00%1,14
- EUR/RUB0,00%93,3
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Названы имена подозреваемых в причастности к отмыванию денег в Danske
Госпрокуратура назвала 10 человек, которые были задержаны во вторник и среду в связи с подозрением в отмывании денег в банке Danske. Это бывшие менеджеры по работе с клиентами.
По словам генерального прокурора Лавли Перлинг, производство по делу было начато еще в ноябре 2017 года. К задержаниям и обыскам прокуратура приступила во вторник.
Подозрение было предъявлено Юрию Кидяеву, Оксане Линдметс, Анатолию Иванову, Анне Куриленко, Наталье Комаровой, Евгению Аневщикову, Михаилу Мурникову, Марко Тедеру, Ольге Четвериковой и Эрику Лидметсу.
Юрий Кидяев руководил подразделением приватного и зарубежного банкинга, Эрик Лидметс занимал должность специалиста по работе со СМИ, остальные - менеджеры по работе с клиентами.
Агневщиков, Мурников и Тедер вместе управляют компаниями NRD Assets и NRD Advisory.
Все они указаны и в представленными американским финансистом Биллом Браудером списке из 26 возможно причастных к отмыванию денег людей.
Все задержанные подозреваются в отмывании денег в крупном объеме, совершенном группой лиц. Одному задержанному также предъявлено подозрение в получении взятки, а еще одному – в пособничестве при получении взятки.
По словам главы Центральной криминальной полиции Айвара Алавере, Айвар Рехе, который возглавлял банк на момент отмывания денег, не входит в круг подозреваемых. "Подчеркну - пока не входит", - сказал он.
Похожие статьи
Арестовано имущество на сумму миллион евро.
Вчера Postimees сообщил, что госпрокуратура задержала восемь человек, которым предъявила подозрения в участии в отмывании денег в банке Danske. Прокуратура сегодня уточнила, что вчера задержала 6 человек, сегодня - 4.
По данным Äripäev, бывший руководитель Банка Эстонии Вахур Крафт теперь хочет стать главой Tallinna Äripank. Тем временем с банка не сводит пристального взгляда финансовая инспекция.
Для многих компаний машины всегда были неотъемлемой частью бизнеса: брали в лизинг, обслуживали сами, годами держали на балансе. Но времена изменились. Сегодня владеть автопарком — всё равно что пользоваться легендарной Nokia 3310: когда-то незаменимая, а теперь – ретро-экзотика. На смену пришли более современные и выгодные решения.
Самые читаемые
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную