OMX Baltic0,12%269,88
OMX Riga−0,13%874,27
OMX Tallinn0,19%1 726,29
OMX Vilnius−0,08%1 041,63
S&P 5000,35%5 969,34
DOW 300,97%44 296,51
Nasdaq 0,16%19 003,65
FTSE 1001,38%8 262,08
Nikkei 2250,68%38 283,85
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,96
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%108,68

OMX Baltic0,12%269,88
OMX Riga−0,13%874,27
OMX Tallinn0,19%1 726,29
OMX Vilnius−0,08%1 041,63
S&P 5000,35%5 969,34
DOW 300,97%44 296,51
Nasdaq 0,16%19 003,65
FTSE 1001,38%8 262,08
Nikkei 2250,68%38 283,85
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,96
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%108,68

Мошенничество

Добавить ключевое слово в ленту "Мой ДВ" и рассылку

В истории компании Ferati, занимающейся в Пеэтри продажей подержанных автомобилей, есть тёмное пятно.

Эпицентр

15.11.24, 08:44

Уличенный в налоговом мошенничестве продавец роскошных авто сработался с известным бизнесменом

Полиция задержала мужчину, который выманивал у жителей Ида-Вирумаа деньги

Новости

12.11.24, 14:07

Полиция задержала мужчину, который выманивал у жителей Ида-Вирумаа деньги

Марко Ластик заключил соглашение с прокуратурой, в рамках которого он был признан виновным в мошенничестве с субсидиями.

Новости

08.11.24, 12:56

Основатель стартапа был признан виновным в мошенничестве с субсидиями

Disco Elysium считается одной из лучших компьютерных игр в мире и принесла своим создателям значительные доходы. Однако теперь между участниками проекта возник конфликт.

Новости

10.10.24, 11:21

Жесткие обвинения: известные бизнесмены захватили контрольный пакет миллионной компании

В эстонских компаниях в качестве руководителей или владельцев числятся 930 человек, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии, передает Yle.

Новости

07.10.24, 15:44

Сотни предпринимателей, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии, продолжают вести бизнес в Эстонии

Новости

03.10.24, 11:04

В Петербурге взят под стражу гражданин Эстонии

Добавлен комментарий МИД Эстонии

На прошлой неделе в Харьюском уездном суде состоялось общее собрание кредиторов компании Dmond Group OÜ, принадлежащей Максиму Сорокину, где интересы кредитора — КСО Eesti Areng — представлял банкротный управляющий Мартин Крупп (справа), а Dmond Group — банкротный управляющий Кристо Тедер (слева).

Эпицентр

30.09.24, 12:00

Принудительная ликвидация компаний играет на руку махинаторам

Керт Кинго и адвокат Оливер Няэс в суде.

Новости

23.09.24, 10:36

Бывший министр Керт Кинго признана частично виновной в мошенничестве

Жадность и страх делают человека более уязвимым, чем и пользуются мошенники. Но если у вас есть четкие критерии, чеклист, на основе которого вы принимаете решения, то это значительно снижает риск глупых эмоциональных ошибок.

Подсказка

18.09.24, 13:28

Как не стать жертвой инвестиционных мошенников? Сложно, но можно!

Чеклист прилагается

На этот раз лжеброкеры были с I-aval и clever-invest.

Эпицентр

09.08.24, 06:00

«Решил сыграть на его жадности»: как читатель смог вернуть часть денег, отданных мошенникам

Если Шевлякова признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Новости

01.08.24, 16:38

Правительство решило выдать США гражданина Эстонии, поставлявшего электронику в Россию

Криптопредприниматели Иван Турыгин и Сергей Потапенко в офисе Polybius в Таллинне.

Новости

30.07.24, 16:07

Суд в США освободил Турыгина и Потапенко под залог

Ежегодно в Эстонии мошенники выманивают у людей миллионы евро.

Эпицентр

26.07.24, 06:00

Бизнесмен остался без денег и счета: чудо-инвестиции потребовали взять быстрые кредиты

Бизнесмен Андрей Грицков (фото на коллаже) дистанцировался от своих школ, передав одну из них ранее судимому Василию Трофимову.

Эпицентр

28.06.24, 06:00

Рынок частных школ: поддельные отзывы и судимый глава колхоза в качестве нового руководителя

Эпицентр

11.06.24, 06:00

Мошенники все чаще используют эстонских знаменитостей для рекламы преступных схем

Когда Эстония восстановила независимость, Мульдиа был предприимчивым бизнесменом с хорошим нюхом, который возглавлял ряд банков, основал Eesti Ekspress и занимался рекламным бизнесом. Владельцем замка Мульдиа стал в 1996 году, и примерно 25 лет он развивал замок Лайтсе вместе с бывшей супругой Марью.

Эпицентр

04.06.24, 09:02

Обман с помощью названий – давняя проблема: «Знаю случаи, когда это делали пять-шесть раз»

Участок в Пирита ранее был связан с расследованием Центральной криминальной полиции Финляндии, в котором фигурировал финский Молодежный фонд (Nuorisosäätiö).

Новости

30.05.24, 17:22

Эстонский бизнесмен приговорен к тюремному сроку в Финляндии за отмывание денег

В центре этой истории три человека – Урмет Локк, Райнер Пухк и Дмитрий Ершов.

Эпицентр

30.05.24, 06:00

Фермеры подделывали документы и вывели из компании сотни тысяч

Новости

29.05.24, 12:25

Потапенко и Турыгина экстрадировали в США

Криптобизнесмены Иван Турыгин и Сергей Потапенко в офисе криптокомпании Polybius.

Новости

24.05.24, 13:40

Решено: Потапенко и Турыгин будут экстрадированы в США

Новости

24.05.24, 10:43

Прокурор требует наказать Репинского лишением свободы на четыре года условно

Olympic Entertainment Group вышла на рынок спортивных ставок Эстонии и Латвии под брендом OlyBet в 2013 году.

Новости

26.04.24, 12:00

Обокравший BaltCap литовец перевел 32 млн евро в эстонское казино

Новости

22.04.24, 16:22

Окружной суд постановил: криптомиллионеры могут быть экстрадированы в США

В ходе международного расследования было выявлено не менее 66 000 веб-сайтов, которые использовались почти 10 000 преступниками для выманивания у жертв данных или денег.

Новости

18.04.24, 12:10

Международная операция: полиция закрыла крупную мошенническую платформу, преступления совершались и в Эстонии

LHV требует полной компенсации по украденным у BaltCap миллионам.

Новости

17.04.24, 17:12

Переговоры близятся к завершению: банки требуют от BaltCap полной компенсации украденных миллионов

Apotheka, Apotheka Beauty и PetCity не смогли защитить данные клиентов.

Новости

04.04.24, 09:08

Из базы данных Apotheka утекли сведения клиентских карт

Сейчас пропуска в Лухамаа ожидают 676 грузовиков.

Эпицентр

02.04.24, 16:15

«Шлагбаум не может проверить декларацию» – грузоперевозчики жалуются на мошенничества

Такого рода мошенничества в Фейсбуке случаются, но не так часто.

Эпицентр

26.03.24, 10:14

Кража идентичности: как «я» обманывала людей, чтобы получить их деньги и ПИН-коды

Многоквартирный дом на Сыпрузе, 10 в Приллимяэ Раплаского уезда. Какие-то работы сделаны, но объект брошен на полпути.

Эпицентр

26.03.24, 06:00

Бизнесмен, уже попадавшийся на использовании «танкистов», нашел новую жертву

Большинство жалующихся на Константина Никольского жителей Эстонии и Латвии работают в сфере логистики и автоперевозок.

Эпицентр

21.03.24, 06:00

«Я иду сознаваться»: ранее осужденный предприниматель вместо грузоперевозок загрузил полицию

Кредиторам Eurora Solutions придется смириться с тем, что самые ценные активы компании по желанной цене продать не получается. Общая сумма требований к стартапу составляет 43 млн евро.

Новости

15.03.24, 13:09

Технологию скандального стартапа выставили на аукцион за 30 млн евро. Покупателей не нашлось

Новости

12.03.24, 10:55

Решение об экстрадиции криптомиллионеров в США осталось в силе

Член парламента EKRE Керт Кинго с адвокатом Оливером Няэсом.

Новости

11.03.24, 15:02

Керт Кинго, обвиняемая в мошенничестве, предстала перед судом

По словам ведущего партнера инвестиционной компании BaltCap Пеэтера Сакса, они находятся в контакте с участниками рынка частного капитала в Балтии и полностью понимают их беспокойство. Он надеется, что открытое и серьезное отношение к произошедшему со стороны BaltCap поможет избежать долгосрочных последствий для сектора и не распространится на весь рынок.

Новости

11.03.24, 09:02

Кража в BaltCap пошатнула весь сектор. Судьба фирмы зависит от милости инвесторов

От эстонской полиции 1930-х требовалась немалая ловкость для поимки мошенников по всей стране. В арсенале аферистов были подделка бумаг, драматичные переодевания, фиктивные браки и даже черная магия.

Эпицентр

07.03.24, 06:00

Марки, переодевания и черная магия: как мошенники дурили публику в довоенной Эстонии

Tapeter продает через одноименный сайт эксклюзивные и сравнительно дорогие обои.

Новости

04.03.24, 12:16

Интернет-магазин эксклюзивных обоев внесли в черный список TTJA

Новости

03.03.24, 16:43

Суд вынес решение: фермерам придется вернуть более 140 тысяч евро

Вместо того, чтобы оценивать пригодность управляющего фондом и постоянно проверять его деятельность, стоит направить финансы в те фонды, где у человека в принципе нет возможности прикарманить деньги инвесторов, пишет член правления Tuleva.

Mнения

01.03.24, 13:13

Тыну Пекк: чему нас может научить произошедшее в BaltCap?

Генеральный прокурор Андрас Пармас на пресс-конференции.

Новости

29.02.24, 15:45

Прокуратура закрыла уголовное дело против эстонских менеджеров Swedbank

С помощью лжи у вкладчиков создали впечатление, что кредитно-сберегательное общество работает успешно. Но все это была показуха.

Эпицентр

29.02.24, 12:28

«Я не знаю, что еще соврать, где, как?» У вкладчиков постоянно забирали сбережения

Обыски прошли и в помещениях казино Olympic.

Новости

19.02.24, 15:35

Кража в BaltCap: в Эстонии и Литве прошли многочисленные обыски

Обыски затронули и Olympic Casino

Один из основателей BaltCap Пеэтер Сакс (на заднем плане) теперь должен восстановить доверие инвесторов. Злоупотребивший доверием BaltCap Шарунас Степуконас на выходных был задержан.

Эпицентр

13.02.24, 11:47

«Он был способным человеком». Как литовец умудрился украсть миллионы у эстонских бизнесменов

Новости

12.02.24, 17:14

Адвокаты криптомиллионеров: условия в тюрьмах США нарушают права человека

Пенсионные фонды эстонских банков снизили стоимость инфраструктурного фонда BaltCap на 20%, так как литовский партнер украл из фонда деньги и теперь находится под уголовным следствием.

Новости

12.02.24, 17:10

Арестован бывший партнер BaltCap, обвиняемый в краже 30 млн евро

51-летний предприниматель Марко Ластик, живущий в Виймси и Испании, вошел в историю эстонских стартапов, сумев привлечь гигантскую сумму на ранней стадии, а затем сокрушительно провалившись.

Эпицентр

01.02.24, 14:04

Тайны основателя провалившегося стартапа. Красивые сказки лишили инвесторов десятков миллионов

Компания-владелец WOW Keskus просит суд о начале процедуры санации.

Новости

30.01.24, 16:44

Владелец торгового центра WOW ходатайствует о санации. Прокуратура подозревает его в мошенничестве

Свен Уусъярв приобрел печальную известность после скандала с Союзом инвесторов. Теперь он вынашивает новые грандиозные планы.

Эпицентр

29.01.24, 14:00

Жизнь после провала. Свен Уусъярв строит новые прожекты

В прошлом году жертвами телефонного мошенничества стали 524 человека, понесенный ими ущерб составил три миллиона евро. Фото иллюстративное.

Новости

16.01.24, 15:56

Мошенники выманили у жителей Эстонии более 8 млн евро

Новости

16.01.24, 12:42

Прокуратура предъявила обвинение Ээрику Хелдна, Эльмару Вахеру и Айвару Алавере

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

Äripäev

Мошенничество