- OMX Baltic−0,03%283,88
- OMX Riga−0,14%875,73
- OMX Tallinn0,51%1 790,88
- OMX Vilnius0,33%1 121,49
- S&P 5001%5 996,66
- DOW 300,78%43 487,83
- Nasdaq 1,51%19 630,2
- FTSE 1001,35%8 505,22
- Nikkei 225−0,31%38 451,46
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,97
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%105,6
- OMX Baltic−0,03%283,88
- OMX Riga−0,14%875,73
- OMX Tallinn0,51%1 790,88
- OMX Vilnius0,33%1 121,49
- S&P 5001%5 996,66
- DOW 300,78%43 487,83
- Nasdaq 1,51%19 630,2
- FTSE 1001,35%8 505,22
- Nikkei 225−0,31%38 451,46
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,97
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%105,6
Обокравший BaltCap литовец перевел 32 млн евро в эстонское казино
Бывший литовский партнер BaltCap Шарунас Степуконис, которого подозревают в краже миллионов евро, перевел 31,6 млн евро на счет материнской компании онлайн-казино Olybet Eesti, пишет Verslo žinios.
Об этом заявили в литовском суде представители компаний инфраструктурного фонда BaltCap, которые требуют от OB Holding 1 OÜ вернуть присвоенные Степуконисом деньги. OB Holding 1 OÜ владеет Olybet Eesti, а также Olympic Casino.
По данным BaltCap, Степуконис украл более 40 миллионов евро у компаний инфраструктурных фондов, которые в основном работают в Литве, и большую часть этих денег проиграл в казино. В Литве уголовное расследование ведется под руководством Европейской прокуратуры.
Olybet хочет, чтобы иск был передан в Эстонию. Представители BaltCap возражают, аргументируя это тем, что все платежи осуществлялись через литовские банковские счета на литовские счета, и что Степуконис вел деятельность из Литвы.
По данным Verslo žinios, 38,5 млн евро из украденных денег Степуконис проиграл в казино.
В направленных в суд документах BaltCap указывает, что Степуконис украл деньги исключительно с целью игры в казино. По мнению компании, Olybet должна была выполнять свои обязанности, внимательно следить за клиентом и своевременно определить происхождение его денег.
По словам представителя BaltCap, Степуконис осуществлял переводы в литовский Olybet до конца июня 2021 года, после чего начал переводить деньги в эстонский Olybet. В компании считают, что Степуконис сделал это намеренно и по рекомендации Olybet.
Представители Olybet отказались от комментариев.
Напомним, осенью прошлого года BaltCap в ходе проверки обнаружил, что партнер инфраструктурного фонда Шарунас Степуконис за несколько лет украл у компаний фонда более 40 миллионов евро, из которых более 20 миллионов он проиграл в казино.
Пенсионные фонды LHV, SEB и Swedbank в 2017 году вложили в фонд миллионы евро. Кроме того, десятки миллионов евро в фонд BaltCap инвестировали Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития (EBRD).
Похожие статьи
Пенсионные фонды эстонских банков намерены в ближайшие несколько недель достигнуть соглашения с BaltCap о компенсации украденных десятков миллионов евро.
Пришло время пролить больше света на инвестиции фондов, пишет в блоге основатель и управляющий Tuleva Fondid Тыну Пекк.
Из инвестиционной компании BaltCap были украдены 40 миллионов евро, и теперь судьба предприятия зависит от того, как компания урегулирует свои финансовые дела с инвесторами. От того, как будут устранены последствия кражи, зависит судьба местного частного и рискового рынка капитала.
31 января состоится День цифровой уборки компании Telia. Давайте вспомним, как в этом году Силы обороны Эстонии провели цифровую уборку, в ходе которой из ИТ-систем и устройств были удалены десятки терабайт цифрового мусора.
Самые читаемые
Последние новости
Сейчас в фокусе
Список американских акций с дивидендной доходностью в диапазоне от 4% до 12%
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную