• OMX Baltic0,52%267,26
  • OMX Riga−0,7%869,75
  • OMX Tallinn0,34%1 695,01
  • OMX Vilnius0,01%1 020,97
  • S&P 500−0,96%5 695,94
  • DOW 30−0,94%41 954,24
  • Nasdaq −1,18%17 923,9
  • FTSE 1000,28%8 303,62
  • Nikkei 2251,8%39 332,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%105,58
  • OMX Baltic0,52%267,26
  • OMX Riga−0,7%869,75
  • OMX Tallinn0,34%1 695,01
  • OMX Vilnius0,01%1 020,97
  • S&P 500−0,96%5 695,94
  • DOW 30−0,94%41 954,24
  • Nasdaq −1,18%17 923,9
  • FTSE 1000,28%8 303,62
  • Nikkei 2251,8%39 332,74
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,91
  • GBP/EUR0,00%1,19
  • EUR/RUB0,00%105,58
  • 07.10.24, 15:44

Сотни предпринимателей, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии, продолжают вести бизнес в Эстонии

Более 900 человек, которым в Финляндии предъявлены серьезные обвинения, спокойно ведут бизнес в Эстонии, пишет Yle.
В эстонских компаниях в качестве руководителей или владельцев числятся 930 человек, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии, передает Yle.
  • В эстонских компаниях в качестве руководителей или владельцев числятся 930 человек, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии, передает Yle. Foto: Andras Kralla
Таллинн стал популярным местом для финских преступников. Согласно расследованию журналистов из редакции Yle MOT, как минимум 930 человек, которым в Финляндии предъявлены серьезные обвинения, владеют или управляют компаниями в Таллинне и других районах Эстонии, что дает им возможность обходить запреты на ведение бизнеса или скрывать имущество от кредиторов.
Результаты расследования MOT:
  • В эстонских компаниях в качестве руководителей или владельцев числятся 930 человек, обвиняемых в серьезных преступлениях в Финляндии.
  • Из них 467 – граждане Финляндии. Почти столько же – граждане Эстонии.
  • Эти люди обвиняются в общей сложности почти в 2400 преступлениях в Финляндии.
Почти половина от этого числа – экономические преступления, такие как мошенничество.
В ходе журналистского расследования были обнаружены 58 человек, которым в Финляндии из-за экономических преступлений запрещено вести бизнес. Эти люди, однако, продолжают заниматься делами из Эстонии.
Значительная часть фирм – это фиктивные компании, управляемые из Финляндии. Например, по одному из адресов в центре Таллинна зарегистрировано более 1500 компаний. Там находится контора, которая занимается созданием фирм для клиентов – она же занимается их административными делами. В Таллинне действует несколько таких консалтинговых контор.
Один из центров сосредоточения финских компаний расположен в городском районе Пикалийва. Там в жилом многоквартирном доме зарегистрировано более 150 предприятий, в основном принадлежащих финнам. Однако фактически никакого крупного финского бизнес-центра по этому адресу не существует. Журналисты MOT не обнаружили признаков наличия офисов или деловой активности, передает Yle.
В многоквартирном доме зарегистрировано семнадцать компаний, владельцы которых осуждены в Финляндии. Двоим из них также запрещено вести бизнес в Финляндии. У некоторых владельцев компаний имеются крупные долговые обязательства: например, долг одного из них превышает два миллиона евро, и все же ему удалось накопить более ста тысяч евро активов в своей эстонской фирме.

Похожие статьи

Эпицентр
  • 07.03.24, 06:00
Марки, переодевания и черная магия: как мошенники дурили публику в довоенной Эстонии
«Подпольный филателист» в Нарве, брачный аферист в Раквере и денежное волшебство ведьмы из Мульгимаа – ДВ рассказывают про знаменитые аферы и мошенников в довоенной республике.
Эпицентр
  • 26.03.24, 10:14
Кража идентичности: как «я» обманывала людей, чтобы получить их деньги и ПИН-коды
Кто-то украл мое имя и совершил мошенничество на торговой площадке Facebook Marketplace. Я отправилась на поиски вора.
Эпицентр
  • 21.03.24, 06:00
«Я иду сознаваться»: ранее осужденный предприниматель вместо грузоперевозок загрузил полицию
Cудимый за серию мошенничеств с перевозками Константин Никольский нынешней зимой вновь открыл охоту на слишком доверчивых жертв в интернете. Но после обращения обманутых в полицию и к журналистам ДВ он утверждает, что готов сдаться и дать признательные показания.
Новости
  • 20.09.24, 17:26
Дело Äripank: прокуратура предъявила в суде фальсифицированные документы и проиграла
В деле о взятке бывшего сотрудника Tallinna Äripank обвинение во многом основывалось на изъятой при обыске должностной инструкции, которая, согласно решению как уездного, так и окружного суда, является поддельной. Кроме того, суд второй инстанции указал прокуратуре на одностороннее предоставление доказательств, что указывает на предвзятость.
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную