• OMX Baltic−0,58%296,01
  • OMX Riga0,25%864,55
  • OMX Tallinn−0,43%1 947,36
  • OMX Vilnius−0,08%1 142,42
  • S&P 5001,31%5 225,63
  • DOW 301,44%38 718,81
  • Nasdaq 1,48%16 106,43
  • FTSE 1000,3%8 300,61
  • Nikkei 225−0,17%34 220,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,26
  • OMX Baltic−0,58%296,01
  • OMX Riga0,25%864,55
  • OMX Tallinn−0,43%1 947,36
  • OMX Vilnius−0,08%1 142,42
  • S&P 5001,31%5 225,63
  • DOW 301,44%38 718,81
  • Nasdaq 1,48%16 106,43
  • FTSE 1000,3%8 300,61
  • Nikkei 225−0,17%34 220,6
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,87
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,26
  • 27.09.20, 18:22

EPL: в одном из рапортов FinCEN упомянута Татьяна Ликсутова

Новая публикация Eesti Päevaleht о рапортах FinCEN, касающихся Эстонии, рассказывает о неочевидной связи между Татьяной Ликсутовой и основателем «Русского Стандарта» Рустамом Тарико.
Татьяна Ликсутова в 2008 году
  • Татьяна Ликсутова в 2008 году
  • Foto: Ekspress Meedia / Scanpix
Банк "Русский стандарт", основанный Рустамом Тарико в конце 90-х годов, сегодня входит в тридцатку крупнейших банков России. Согласно утечке FinCEN, через банк было проведено около 600 млн долларов "подозрительных" денег (подача рапорта автоматически не означает, что речь идет об отмывании или нарушении закона, однако показывает, что сделки были подозрительными в глазах банковских работников; рапорты, попавшие в утечку – лишь малая часть всех рапортов, поступивших в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) с 2011 по 2017 год – ред.).

Похожие статьи

Новости
  • 24.09.20, 16:12
EPL: Бывший совладелец Alexela Игорь Бидило под следствием в Италии
Предприниматель Игорь Бидило, который занимался нефтяным транзитом через Эстонию и в свое время был совладельцем Alexela, скупил половину самого красивого старого города в Италии, рассказывает сегодня Eesti Päevaleht. Сейчас Бидило находится под следствием.
Новости
  • 22.09.20, 08:58
Утечка данных бросает тень на Trafigura - совладельца финской госкомпании
Среди рапортов, попавших в руки журналистов в рамках масштабной утечки данных FinCEN, неоднократно упоминается сингапурский сырьевой гигант Trafigura, которому принадлежат 30% акций в финской государственной металлургической компании Terrafame.
Новости
  • 22.09.20, 16:32
Что нового мы узнали из расследований утечки FinCEN?
В начале этой недели многие издания опубликовали материалы, основанные на масштабной утечке данных о подозрительных транзакциях, проходивших через различные банки мира. Примерно в каждом десятом рапорте упомянуты эстонские банки, пишет газета Eesti Päevaleht, участвовавшая в расследовании со стороны Эстонии. Что нового мы узнали из этих публикаций?
Новости
  • 16.07.19, 11:35
СМИ: счета в Swedbank были связаны с сирийской программой химического оружия
Внутреннее расследование Swedbank выявило транзакции, связанные с сирийской программой химического оружия, сообщает шведское издание Dagens Industri со ссылкой на собственные источники.
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.

Сейчас в фокусе

«Сейчас бизнес минимальный. То ковид был, то санкции, то еще что-то, то приехать в Эстонию нельзя», – говорит совладелец эстонской компании.
Эпицентр
  • 21.04.25, 06:00
Дочку эстонской компании обвинили в обходе санкций. Совладелец: «Мы к этому отношения не имеем»
Глава Coop Pank Маргус Ринк полагал, что покинет должность еще через год.
Новости
  • 21.04.25, 12:59
Договор с главой Coop Pank был расторгнут досрочно. «Я удивлен, но понимаю владельцев»
Иллюстративное фото.
Новости
  • 20.04.25, 15:08
Британский эксперт: война между НАТО и Россией начнется уже в 2027 году
Бывшего канцлера Министерства обороны Кусти Сальма (слева, в фокусе) и бывшего руководителя Сил обороны Мартина Херема связывают оборонные компании Frankenburg Technologies и Milrem.
Эпицентр
  • 21.04.25, 11:01
Бывший канцлер Кусти Сальм пробует границы в регулировании лобби
Неожиданный прощальный визит Кусти Сальма в Украину
Иллюстративное фото.
Биржа
  • 20.04.25, 14:41
Акции взлетели: новые таблетки для похудения могут превзойти Ozempic
Европа задается вопросом: где взять дешевый газ, и некоторые по-прежнему смотрят на восток.
Mнения
  • 21.04.25, 06:00
Вадим Штепа: российский газ как стеклянные бусы
«Мы понимаем, что возникла путаница и неопределённость, и в результате некоторые вещи могут работать не так, как ожидалось». Такой автоответ получают клиенты Äike Mobility, обращающиеся в службу поддержку компании. На фото – автор письма и бывший владелец компании Кристьян Марусте.
Новости
  • 19.04.25, 14:01
Сложное банкротство фирмы электросамокатов: клиенты страдают, бывший владелец надеется продать бизнес
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную