• OMX Baltic1,5%308,59
  • OMX Riga0,02%875,99
  • OMX Tallinn0,26%1 970,85
  • OMX Vilnius0,54%1 166,26
  • S&P 5000,38%5 633,07
  • DOW 30−0,03%41 989,96
  • Nasdaq 0,87%17 449,89
  • FTSE 100−0,43%8 598,08
  • Nikkei 2250,28%35 725,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,93
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,26
  • OMX Baltic1,5%308,59
  • OMX Riga0,02%875,99
  • OMX Tallinn0,26%1 970,85
  • OMX Vilnius0,54%1 166,26
  • S&P 5000,38%5 633,07
  • DOW 30−0,03%41 989,96
  • Nasdaq 0,87%17 449,89
  • FTSE 100−0,43%8 598,08
  • Nikkei 2250,28%35 725,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,93
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,26
  • 22.09.20, 08:58

Утечка данных бросает тень на Trafigura - совладельца финской госкомпании

Среди рапортов, попавших в руки журналистов в рамках масштабной утечки данных FinCEN, неоднократно упоминается сингапурский сырьевой гигант Trafigura, которому принадлежат 30% акций в финской государственной металлургической компании Terrafame.
Утечка данных бросает тень на Trafigura - совладельца финской госкомпании
  • Foto: REUTERS/Denis Balibouse/Files
Министр экономического развития Финляндии Мика Линтиля заявил, что все данные компании Trafigura были проверены, когда она стала совладельцем государственной компании Terrafame в 2017 году, передает Yle.
Согласно документам утечки, Trafigura осуществляла подозрительные переводы на десятки миллиардов евро.
"Это весьма неприятные подозрения. Подобное не должно быть частью корпоративной культуры“, – заявил Линтиля в понедельник днём в интервью Yle.
Недавно власти США также начали расследование в отношении Trafigura по подозрению в коррупции, связанной с нефтеторговлей.
Рапорты о сомнительных сделках (SAR - suspicious activity report), которые американские банки подавали в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) с 2011 по 2017 год, касаются 170 стран и насчитывают в общей сложности 22 000 страниц. В течение 16 месяцев их изучали 400 журналистов, при этом в их руки попало лишь 0,02% рапортов, поданных в FinCEN за этот период.
Рапорт SAR не означает, что через банк обязательно отмывали деньги. SAR подают в том случае, если сделка достаточно подозрительна для того, чтобы оповестить о ней надзорный орган.

Похожие статьи

  • KM
Content Marketing
  • 28.03.25, 12:55
В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную