OMX Baltic−0,46%269,56
OMX Riga0,18%875,39
OMX Tallinn−0,57%1 722,97
OMX Vilnius−0,24%1 042,44
S&P 5000,53%5 948,71
DOW 301,06%43 870,35
Nasdaq 0,03%18 972,42
FTSE 1000,79%8 149,27
Nikkei 2250,94%38 384,05
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,96
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%106,01

OMX Baltic−0,46%269,56
OMX Riga0,18%875,39
OMX Tallinn−0,57%1 722,97
OMX Vilnius−0,24%1 042,44
S&P 5000,53%5 948,71
DOW 301,06%43 870,35
Nasdaq 0,03%18 972,42
FTSE 1000,79%8 149,27
Nikkei 2250,94%38 384,05
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,96
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%106,01

16.07.19, 11:35

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

СМИ: счета в Swedbank были связаны с сирийской программой химического оружия

Внутреннее расследование Swedbank выявило транзакции, связанные с сирийской программой химического оружия, сообщает шведское издание Dagens Industri со ссылкой на собственные источники.

Полина Волкова

СМИ: счета в Swedbank были связаны с сирийской программой химического оружия

Foto: TOOMAS HUIK/POSTIMEES

Как пишет DI, в прошлом году Swedbank провел проверку транзакций своих клиентов и обнаружил переводы в FBME - банк, называемый одним из самых «грязных» в мире. В 2014 году Сеть по предотвращению финансовых преступлений (FinCEN), являющаяся подразделением Минфина США, решила заблокировать доступ FBME к банковской системе США, поскольку он подозревался в финасировании терроризма и отмывании денег, а также связях с незаконным оборотом оружия и наркотиков и торговлей людьми.

Однако из-за судебного спора решение было приведено в действие лишь в 2017 году. Тогда же (банк на тот момент был зарегистрирован в Танзании) у FBME отозвали лицензию.

Среди прочего, США пришли к выводу, что как минимум один клиент FBME, зарегистрированный на Британских Виргинских островах, имеет отношение к сирийской химической программе.

Переводы в FBME совершались со счетов Swedbank

Как выяснилось в ходе внутренней проверки банка, клиенты Swedbank также делали переводы на один или более счетов в FBME. По данным Dagens Industri, со счетов в литовском отделении банка совершались транзакции, имеющие отношение к сирийской программе химического оружия. Эти переводы попали в поле зрения руководства шведского банка. Когда они совершались, неясно, отмечает издание.

Swedbank не стал комментировать эту информацию, сославшись на то, что в отношении банка сейчас ведется несколько расследований, в т.ч. внутреннее.