- aripaev.ee
- bestmarketing.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic−0,46%269,56
- OMX Riga0,18%875,39
- OMX Tallinn−0,57%1 722,97
- OMX Vilnius−0,24%1 042,44
- S&P 5000,63%5 954,11
- DOW 301,19%43 923,84
- Nasdaq 0,18%19 000,42
- FTSE 1000,79%8 149,27
- Nikkei 225−0,85%38 026,17
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,95
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%106,21
- OMX Baltic−0,46%269,56
- OMX Riga0,18%875,39
- OMX Tallinn−0,57%1 722,97
- OMX Vilnius−0,24%1 042,44
- S&P 5000,63%5 954,11
- DOW 301,19%43 923,84
- Nasdaq 0,18%19 000,42
- FTSE 1000,79%8 149,27
- Nikkei 225−0,85%38 026,17
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,95
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%106,21
Сотрудники GFC признаны виновными по делу об отмывании денег
Харьюский уездный суд постановил, что в компании Good Finance Company имело место групповое и крупномасштабное отмывание денег. Председателя совета компании Тийу Ярвисте приговорили к двум годам и девяти месяцам условного заключения, пишет Äripäev.
Напомним, троих бывших сотрудников GFC – Андрея Данчака, Тийу Ярвисте и Алексея Дремова обвиняли в отмывании денег на сумму почти в три миллиона евро. В ходе проверки компании всплыли поддельные счета, которые были отсканированы, чтобы выглядеть подлинными. Фактического бенефициара ряда фирм установить не удалось, и дополнительную головную боль менеджерам создавало то, что, когда они запрашивали дополнительную информацию о подозрительных сделках, клиенты ее не предоставляли.
«Они отказывались давать информацию, снимали на телефон страницы паспорта, что уже не назовешь «достаточным для установления личности». Руководство считало все это приемлемым. Клиенты были в основном из России, Украины и Беларуси. Они активно пользовались зарегистрированными в Великобритании офшорами. Много лет подряд подавали отчеты с одними и теми же старыми данными, и этого было достаточно», – рассказал источник Äripäev.
Ярвисте также признали виновной в присвоении денег. Суд постановил, что у нее необходимо конфисковать 225 000 евро, из которых 21 000 уже арестована.
Предприниматель заявила, что планирует обжаловать решение. Представляющий ее интересы адвокат Оливер Няэс подчеркнул, что Ярвисте является лишь акционером компании и не участвовала в отмывании денег. Поскольку она не совершала преступления, то не является виновной, добавляет Няэс.
Данчак и Дремов также получили тюремный срок по делу о крупномасштабном отмывании денег. Речь идет об условном лишении свободы. Данчак уже провел в СИЗО восемь месяцев, а Дремов – два месяца.
Похожие статьи
Владелец и глава платежного оператора GFC собирается подать в суд на Финансовую инспекцию, которая лишила компанию лицензии по подозрению в отмывании денег. Однако источники Äripäev помнят деятельность компании несколько иной, чем руководство.
Центральная криминальная полиция задержала по подозрению в отмывании денег трех сотрудников GFC Good Finance Company AS (GFC), двое их которых были арестованы по решению Харьюского окружного суда. Владелице предприятия Тийу Ярвисте предъявлено подозрение в попытке присвоения 8 млн евро.
В Харьюском окружном суде прошло предварительное слушание по делу о GFC Good Finance Company. Трех сотрудников компании - 36-летнего Андрея Данчака, 56-летнюю Тийу Ярвисте и 40-летнего Алексея Дремова подозревают в отмывании денег.
Все компании, занимающиеся хранением, транспортировкой или обработкой товаров, хорошо знают, какой важной инвестицией является покупка вилочного погрузчика. Правильный выбор погрузчика помогает повысить эффективность работы, усовершенствовать рабочий процесс и повысить безопасность труда. Давайте в этой статье рассмотрим, какие факторы следует учитывать, чтобы принять обоснованное решение о приобретении вилочного погрузчика, а в дополнение ознакомимся с трендами и потенциалом будущего.
Самые читаемые
2
3
«Идея о покупке возникла во время игры в гольф»
4
Добавлен ТОП Ида-Вирумаа
Последние новости
Клиенты Swedbank активно продают акции, клиенты LHV – скупают
«Потенциальные экономические последствия могут быть катастрофическими»
Добавлен рейтинг 100 самых успешных строительных компаний
Сейчас в фокусе
«Идея о покупке возникла во время игры в гольф»
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную