• OMX Baltic0,39%303,88
  • OMX Riga−0,07%877,8
  • OMX Tallinn0,94%1 954,39
  • OMX Vilnius0,26%1 158,39
  • S&P 500−1,97%5 580,94
  • DOW 30−1,69%41 583,9
  • Nasdaq −2,7%17 322,99
  • FTSE 100−0,08%8 658,85
  • Nikkei 225−1,8%37 120,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,93
  • OMX Baltic0,39%303,88
  • OMX Riga−0,07%877,8
  • OMX Tallinn0,94%1 954,39
  • OMX Vilnius0,26%1 158,39
  • S&P 500−1,97%5 580,94
  • DOW 30−1,69%41 583,9
  • Nasdaq −2,7%17 322,99
  • FTSE 100−0,08%8 658,85
  • Nikkei 225−1,8%37 120,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,93
  • 11.12.19, 12:01
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Сотрудников GFC Good Finance Company AS подозревают в отмывании денег

Центральная криминальная полиция задержала по подозрению в отмывании денег трех сотрудников GFC Good Finance Company AS (GFC), двое их которых были арестованы по решению Харьюского окружного суда. Владелице предприятия Тийу Ярвисте предъявлено подозрение в попытке присвоения 8 млн евро.
Владелица GFC Good Finance Company Тийу Ярвисте
  • Владелица GFC Good Finance Company Тийу Ярвисте
GFC предоставляла клиентам возможность совершать платежи, а также выдавала кредиты.

Похожие статьи

Новости
  • 28.05.19, 07:59
Финансовая инспекция лишила финансовое учреждение лицензии
Финансовая инспекция вчера лишила GFC Good Finance Company AS лицензии на ведение финансовой деятельности из-за нарушений закона. Также инспекция признала идентификационный код компании недействительным.
Новости
  • 28.11.19, 08:36
В прошлом году Фининспекция дала жёсткую оценку Coop Pank в отношении рисков отмывания денег
Действия Coop Pank по пресечению отмывания денег и финансирования терроризма в прошлом году получили от Финансовой инспекции очень жесткую оценку.
Новости
  • 10.11.19, 13:30
Эстонское отделение Danske предлагало россиянам спрятать активы в золоте
Эстонский филиал банка Danske предлагал избранной группе клиентов, преимущественно россиян, конвертировать активы в золотые слитки и монеты, чтобы скрыть свое состояние. Об этом стало известно из документов, попавших в распоряжение журналистов Bloomberg.
Новости
  • 03.12.19, 15:53
Бывший руководитель Swedbank будет работать в стартапе по борьбе с отмыванием денег
Роберт Китт, прежний руководитель эстонского подразделения Swedbank, станет банковским экспертом стартапа Salv.
  • KM
Content Marketing
  • 28.03.25, 10:55
В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную