• OMX Baltic0,45%304,06
  • OMX Riga0,11%879,35
  • OMX Tallinn−0,04%1 953,62
  • OMX Vilnius0,35%1 159,4
  • S&P 500−1,97%5 580,94
  • DOW 30−1,69%41 583,9
  • Nasdaq −2,7%17 322,99
  • FTSE 100−1,16%8 558,25
  • Nikkei 225−4,05%35 617,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,93
  • OMX Baltic0,45%304,06
  • OMX Riga0,11%879,35
  • OMX Tallinn−0,04%1 953,62
  • OMX Vilnius0,35%1 159,4
  • S&P 500−1,97%5 580,94
  • DOW 30−1,69%41 583,9
  • Nasdaq −2,7%17 322,99
  • FTSE 100−1,16%8 558,25
  • Nikkei 225−4,05%35 617,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,93
  • 25.09.24, 13:12

В Швеции задержали эстонца по делу об отмывании денег

Во вторник подразделение по борьбе с экономическими преступлениями Швеции задержало участников международной преступной сети, подозреваемых в систематическом отмывании денег. По данным следствия, они помогали сотням шведских компаний выплачивать зарплату в конвертах, скрывая это поддельными счетами, пишет Dagens Industri.
Иллюстративное фото.
  • Иллюстративное фото. Foto: Indrek Susi
По словам прокурора Олофа Вретхаммара, общая сумма операций составляет полмиллиарда шведских крон, что превышает 44 миллиона евро.

Похожие статьи

Новости
  • 11.09.24, 10:57
Бывшего руководителя Swedbank приговорили к тюремному заключению за отмывание денег в Эстонии
Решением апелляционного суда бывший исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен была признана виновной в мошенничестве в особо крупных размерах и приговорена к одному году и трем месяцам тюремного заключения, сообщает Rus.Postimees.
Интервью
  • 25.09.24, 06:00
Партнер Hermitage Capital: российские деньги продолжают отмывать через крипту и финтехкомпании
Когда у тех, кто отмывает российские деньги, отнимают возможность пользоваться фиатной банковской системой, они пытаются возродиться в криптовалюте. Более того, используются и различные финтехи – в частности, лица, причастные к делу Магнитского, открывали счета в различных карибских банках, которые, в свою очередь оказывались клиентами финтехкомпаний в странах Балтии, говорит в интервью ДВ партнер Hermitage Capital Management Вадим Клейнер.
Интервью
  • 22.08.24, 08:52
Журналист, расследовавший отмывание денег в Swedbank: банки виновны в войне Путина
Swedbank несет ответственность за то, что война в Украине стала возможной, утверждает шведский журналист Аксель Горд Хумлесьё. Недавно он выпустил книгу о том, как российская спецслужба ФСБ следила за происходящим в крупнейшем скандинавском банке. Следила ФСБ и за самим журналистом.
Новости
  • 20.09.24, 17:26
Дело Äripank: прокуратура предъявила в суде фальсифицированные документы и проиграла
В деле о взятке бывшего сотрудника Tallinna Äripank обвинение во многом основывалось на изъятой при обыске должностной инструкции, которая, согласно решению как уездного, так и окружного суда, является поддельной. Кроме того, суд второй инстанции указал прокуратуре на одностороннее предоставление доказательств, что указывает на предвзятость.
  • KM
Content Marketing
  • 19.03.25, 13:04
Наилучший банк для торговца: Coop Pank предлагает бесплатные платежи и смарт-терминал
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную