• OMX Baltic0,36%303,79
  • OMX Riga0,00%878,38
  • OMX Tallinn0,03%1 954,99
  • OMX Vilnius0,26%1 158,38
  • S&P 500−1,97%5 580,94
  • DOW 30−1,69%41 583,9
  • Nasdaq −2,7%17 322,99
  • FTSE 100−1,3%8 546,71
  • Nikkei 225−4,05%35 617,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,93
  • OMX Baltic0,36%303,79
  • OMX Riga0,00%878,38
  • OMX Tallinn0,03%1 954,99
  • OMX Vilnius0,26%1 158,38
  • S&P 500−1,97%5 580,94
  • DOW 30−1,69%41 583,9
  • Nasdaq −2,7%17 322,99
  • FTSE 100−1,3%8 546,71
  • Nikkei 225−4,05%35 617,56
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,93
  • 15.03.19, 06:00
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Европа - рай для отмывания денег?

За последнее время в Эстонии разразилось несколько скандалов, связанных с отмыванием денег – Versobank, Danske, Swedbank – и этот список может ещё пополниться. Впрочем, эти банки оказались в хорошей компании, ведь на отмывании денежных средств попадались почти все крупнейшие финансовые учреждения Европы.
Главный офис Deutsche Bank во Франкфурте.
  • Главный офис Deutsche Bank во Франкфурте. Foto: EPA
Скандалы, связанные с отмыванием денежных средств, за последний год стёрли с карты Эстонии два банка.

Похожие статьи

Mнения
  • 13.10.18, 12:00
Штрафы Danske трудно осознать
В информационных каналах озвучиваются различающиеся в десять и более раз суммы штрафов, которые грозят банку Danske за отмывание денег.
Интервью
  • 20.02.19, 11:10
Глава Финансовой инспекции: горжусь нашим решением
Руководитель финансовой инспекции Кильвар Кесслер считает, что запрет на деятельность Danske Bank в Эстонии - правильное решение, которым он гордится.
Новости
  • 05.03.19, 13:43
Скандал с отмыванием денег не обошел стороной и Nokia
В прошлом десятилетии Nokia была мировым гигантом по продаже телефонов. Как показывает утечка данных, финская компания продавала тогда десятки тысяч телефонов полочной фирме, владелец которой связан с нелегальной торговлей оружием, пишет портал Yle.
  • KM
Content Marketing
  • 28.03.25, 12:55
В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную