- OMX Baltic0,43%308,32
- OMX Riga−0,5%874,26
- OMX Tallinn0,33%1 972,32
- OMX Vilnius0,57%1 167,67
- S&P 5000,43%5 657,56
- DOW 300,31%42 122,05
- Nasdaq 0,71%17 574,6
- FTSE 100−0,3%8 608,48
- Nikkei 2250,28%35 725,87
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,92
- GBP/EUR0,00%1,19
- EUR/RUB0,00%91,45
- OMX Baltic0,43%308,32
- OMX Riga−0,5%874,26
- OMX Tallinn0,33%1 972,32
- OMX Vilnius0,57%1 167,67
- S&P 5000,43%5 657,56
- DOW 300,31%42 122,05
- Nasdaq 0,71%17 574,6
- FTSE 100−0,3%8 608,48
- Nikkei 2250,28%35 725,87
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,92
- GBP/EUR0,00%1,19
- EUR/RUB0,00%91,45
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
НТД разоблачил сомнительную схему
Работники отдела расследований НТД обнаружили возможное крупное налоговое мошенничество в сфере розничной торговли пищевым маслом. По первоначальным данным, из-за деятельности мошенников государство могло недосчитаться более 900 000 евро налогов.
НТД вместе с группой быстрого реагирования Департамента полиции и погранохраны задержали в мае 13 подозреваемых в преступлении и прослушали еще двух подозреваемых. Харьюский уездный суд на основании ходатайства прокурора взял под стражу двух предположительных участников преступной группировки. Предполагается, что в группировку могло входить по меньшей мере 17 человек.
Налоговый департамент подозревает, что оптовый продавец мог с апреля 2013 года до апреля 2014 использовать теневые и буферные предприятия, находившиеся под контролем преступной группировки, с целью увеличения требований по возврату налога с оборота. В Эстонии и других странах ЕС было зарегистрировано по меньшей мере 22 подобных фирмы.
Теневые фирмы приобретали товар, после чего перепродавали его буферным предприятиям, не уплачивая налог с оборота. Затем товар продавали оптовому продавцу, который на основе представленных счетов имел право вычета входного налога с оборота и, таким образом, увеличивал свои требования по его возврату.
При обыске 15 подозреваемых было найдено и изъято более 130 000 евро наличными.
Подозрения представлены 21 человеку и одной фирме.
Похожие статьи
Для больниц и других медицинских учреждений надлежащий уход за рабочей одеждой является чрезвычайно важным. Помимо обеспечения корректного внешнего вида, этот процесс среди прочего обеспечивает, что в рабочей одежде не заведутся бактерии, вирусы и другие патогены, которые могут представлять опасность для медицинского работника и пациента. Современная технология позволяет минимизировать опасности посредством цифровизации.
Самые читаемые
4
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную