OMX Baltic0,12%269,88
OMX Riga−0,13%874,27
OMX Tallinn0,19%1 726,29
OMX Vilnius−0,08%1 041,63
S&P 5000,35%5 969,34
DOW 300,97%44 296,51
Nasdaq 0,16%19 003,65
FTSE 1001,38%8 262,08
Nikkei 2250,68%38 283,85
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,96
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%108,68

OMX Baltic0,12%269,88
OMX Riga−0,13%874,27
OMX Tallinn0,19%1 726,29
OMX Vilnius−0,08%1 041,63
S&P 5000,35%5 969,34
DOW 300,97%44 296,51
Nasdaq 0,16%19 003,65
FTSE 1001,38%8 262,08
Nikkei 2250,68%38 283,85
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,96
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%108,68

22.03.23, 06:00

Крупное криптоказино судится с бывшими работниками

Действующее в Таллинне криптоказино Bombay Studios обвиняет бывших дилеров в том, что они нанесли фирме ущерб на десятки тысяч евро. Те, в свою очередь, обвиняют бывшего работодателя в применении к ним крайне некорректных мер, как будто позаимствованных из арсенала 90-х.

Олеся Лагашина

Неплохие условия труда, современное здание в Таллинне, непыльная работа - казалось бы, ничто не предвещало трудового конфликта. Фото иллюстративное.

Неплохие условия труда, современное здание в Таллинне, непыльная работа - казалось бы, ничто не предвещало трудового конфликта. Фото иллюстративное. Foto: Eesti Ekspress / Scanpix

Пускать деньги на ветер – увлекательное занятие, а если делать это еще и в криптовалюте, то увлекательное вдвойне. Оценив этот богатый потенциал, предприниматель австралийского происхождения, основатель криптовалютной компании Yolo Group Тимоти Хит несколько лет назад открыл в Таллинне криптоказино.

Неплохая реклама в СМИ, шикарное современное здание, конкурентные зарплаты – и все бы ничего, но однажды руководство заподозрило неладное: в смены определенных дилеров крупные выигрыши стали случаться подозрительно часто. Служба по борьбе с мошенничествами изучила материалы и пришла к выводу, что невероятными везунчиками являются работники самого криптоказино. Относительно того, что произошло потом, мнения сторон радикально расходятся.

Эффективные меры воздействия

«Мы пришли на ночную смену. Подходит менеджер и сообщает, что со мной хотят поговорить, – рассказывает бывший дилер криптоказино Марк Щеголев. – За мной пришел сотрудник фирмы Трэвис Бесуик, спросил, с собой ли у меня телефон. Я сказал, что нет. Он переспросил еще раз, мне показалось это странным». Затем Щеголева, по его словам, завели в комнату и оставили одного, после чего туда влетел все тот же работник фирмы и потребовал: «Давай рассказывай, что ты сделал!»

Щеголев утверждает, что вопроса он не понял, и его снова оставили одного, после чего он услышал в соседней комнате «какие-то шорохи и шумы, как будто кто-то бросает кого-то об стену». В соседней комнате в это время находилась его девушка Виктория Беляева, дилер того же казино.

Как утверждает Марк, сотрудник казино угрожал ему, а затем привел его в другую комнату, где находилось руководство казино – гендиректор Bombay Studios Маарья Пярт, Тимоти Хит, представитель службы по борьбе с мошенничествами по имени Томс и исполнительный директор Хосе Микаллеф. Там, по словам Щеголева, от него вновь потребовали во всем сознаться, причем Бесуик, как утверждает бывший работник казино, применил к нему давление, сделав вид, что хочет ударить его монтажным молотком по руке.

«Они говорят, что мы мошенники, мухлевали с картами, спрашивают, как мы могли столько выиграть. Кричат «где деньги?» и требуют их обратно. Потребовали пароли от моих игровых аккаунтов. Я отдал», - рассказывает Марк.

Сначала он все отрицал, но затем сознался, что сговор между работниками казино с целью выигрыша действительно был, при этом он возложил вину на третьего участника сговора, проживающего в Швеции Максима Василюка. Руководство казино потребовало немедленно вернуть выигранные обманным путем деньги. Щеголев перевел со своих криптошельков 11 эфириумов (около 11 000 евро) и со своего личного банковского счета около 3000 евро на счет Тимоти Хита, после чего вместе с Бесуиком отправился домой за наличными.

В рекламном материале, вышедшем уже после обращения журналиста ДВ, руководитель фирмы Маарья Пярт говорит, что в рабочей культуре Yolo Group не может быть и речи о жесткой нисходящей линии приказов, свойственной предыдущему поколению. «Здесь собрались специалисты высочайшего уровня. Я не верю, что мы чего-нибудь добьемся, если будем относиться к нашим людям иначе, чем вдохновляя их».

Ночной вояж

Эту поездку Щеголев описывает так, как если бы это происходило в старые, добрые 90-е: «Я сидел сзади с Трэвисом, тот злющий, тяжело дышит. Чтоб вы понимали, он ростом под два метра и весом где-то 150 кг. Держит ключ между пальцев, как будто готов меня бить сзади. Он меня спрашивает, есть ли у меня дома оружие, и по-английски говорит водителю «будь готов надавить». Они зашли ко мне в комнату, вынули 20 000 наличными из шкафа, пересчитали. Проснулась мама, на часах два часа ночи, мама в шоке. Я ей дал понять, что не надо вмешиваться. И мы уехали обратно на Теллискиви».

В общей сложности он отдал казино 34 000 евро, меньше половины требуемого. Теперь Щеголев утверждает, что во всем сознался лишь потому, что им «просто надо было оттуда как-то выбраться», а в действительности они с Викторией будто бы разработали свою стратегию игры, которая позволила им выиграть.

«Там все очень просто, если ты ставишь 5000 на красное, а у тебя в колоде половина красных карт, вот тебе и вероятность в 50%. Здесь, в принципе, то же самое, мы ставили действительно крупно. Условно говоря, мы ставили 5000 на красное и одновременно 2000 – на черное», – рассказывает Щеголев. Ту же версию он изложил начальству. «Мне сказали, что по статистике выиграть невозможно, а мы мошенники», – вспоминает он.

По словам Марка, он написал, что отказывается от расчета при увольнении в счет погашения долга под диктовку начальства, а Викторию держали в комнате около трех часов, попросив затем подписать заявление об уходе вместе с отказом от зарплаты и отпускных. Уволенным работникам дали месяц, чтобы вернуть оставшуюся сумму, которую они оказались должны работодателю. Теперь они утверждают, что бумага о том, что работники должны криптоказино порядка 85 000 евро, была подписана под давлением.

В 2020 году материнская компания казино, Yolo Group, была признана лучшим ИТ-предприятием по версии Äripäev.

В вышедшей в январе рекламной статье сообщалось, что в 2022 году Yolo Group вошла в тройку самых популярных эстонских работодателей по версии MeetFrank.

При наборе дилеров казино обещало им зарплату в диапазоне 1600-1875 евро. Средняя зарплата работников в Bombay Studios в 2022 году составляла более 3000 евро.

В 2021 году фирма заработала почти миллион операционных убытков.

В начале января этого года Тимоти Хит вышел из правления Bombay Studios и Bombay Group.

Так себе стратегия

У криптоказино совершенно иное представление о произошедшем. Оно обвиняет работников в клевете и утверждает, что участвовавшие в сговоре дилеры сдавали карты таким образом, чтобы выпадала карта, известная игроку по другую сторону экрана – другому работнику казино или его знакомому из Швеции. Таким образом можно было делать заведомо выигрышные ставки.

«Чтобы скрыть свою деятельность, они создали несколько аккаунтов на Bitcasino.io, проигнорировав строгие правила казино, согласно которому работникам запрещается иметь аккаунты на игровых сайтах их клиентов», - указывает казино. Кроме того, игра в криптоказино на территории Эстонии ограничена по лицензии, сообщение об этом выскакивает при заходе на сайт. Однако работники обошли этот запрет, заходя на сайт через VPN и пытаясь скрыть при этом свою личность.

При заходе на сайт онлайн-казино из Эстонии выскакивает сообщение, что здесь услуга недоступна.

При заходе на сайт онлайн-казино из Эстонии выскакивает сообщение, что здесь услуга недоступна. Foto: Скриншот с сайта bitcasino.io

Дилеры-крупье, находящиеся в помещении казино, за игровыми столами разыгрывают различные игры, которые на основании лицензии транслируются различным поставщикам услуги онлайн-казино и их пользователям в режиме реального времени. За тем, чтобы игра шла по-честному, наблюдает служба по борьбе с мошенничествами (Live Fraud Solutions, LFS). В июне 2022 года система предупреждения LFS обнаружила, что один игрок выигрывает слишком часто и слишком много, было начато внутреннее расследование.

По его итогам, было обнаружено, что 85,59% всех выигранных игр и 86,25% от всей суммы выигрышей приходилось на игры за игровым столом Bollywood Stars, в которых участвовал один и тот же дилер – Виктория. При этом дилер вела себя подозрительно, периодически посматривая на старшего смены, а на ее раздаче часто выпадала одна и та же карта. Проверка обнаружила и аккаунты пользователей, с которых играли подозрительно удачливые игроки, и установила участие в схеме еще одного дилера, Марка.

Поскольку выигрыши случались лишь в конкретные смены и не случались, когда оба дилера одновременно были на работе, LFS заподозрила, что за игровыми аккаунтами кроются именно эти дилеры, которые по очереди подыгрывают друг другу, сдавая необходимые карты. Таким образом, работники, согласно выводам LFS, выиграли в общей сложности 82 793 евро, которые управляющая сайтом Bitcasino.io фирма Moon Tecnologies B.V. перевела на счета, созданные Марком Щеголевым. Получив отчет LFS, казино возместило ущерб Moon Technologies.

По данным статистики, за период с 2020 по 2022 годы в Департамент полиции и погранохраны поступило 22 сообщения о возможном мошенничестве, связанном с казино. Из них пять дел закрыты или же заявителям было отказано в возбуждении дела ввиду отсутствия состава преступления. Большинство случаев касаются ситуаций, возникших между физическими лицами: например, была украдена банковская карта и с ее помощью проводились какие-то операции в казино, или же документы третьего лица были использованы, чтобы взять/оплатить кредит в казино.

В одном случае предприятие, занимающееся азартными играми, сообщило о работниках, которые занимались обманом клиентов, чтобы посредством игры выманивать у них деньги. Это дело находится в производстве, и по нему полиция не может пока давать комментарии.

Источник: Департамент полиции и погранохраны

По закону, а не по понятиям

Шло время, бывшие работники просрочили дату уплаты долга, но, по их словам, ни в полицию, ни в суд никто их из-за этого не звал. По совету адвоката Владимира Садекова они сами подали заявление в прокуратуру по статье о вымогательстве, однако та поначалу не усмотрела в действиях работодателя никаких нарушений и отказалась принимать жалобу, указав, что работники прекрасно осознавали противоправность своих действий, играя в онлайн-казино и одновременно работая в Bombay Studio в качестве дилеров.

Кроме того, после первого отказа прокуратуры уволенные работники подали заявление в Трудовую инспекцию, потребовав от работодателя удержанные зарплаты и отпускные. Криптоказино подало встречное заявление, требуя возмещения ущерба в размере 41 000 евро с процентами. Трудовая инспекция не приняла ничью сторону, посчитав, что сумма нанесенного казино ущерба не доказана, а сделанное работниками признание является доказательством вины. При этом комиссия отметила, что не в ее компетенции оценивать нанесенный ущерб и устанавливать факт мошенничества или злоупотребления доверием.

Однако работники утверждают, что заснятый на видео процесс допроса ни о чем не говорит, его стенограмма была смонтирована таким образом, чтобы сложилось впечатление признания вины, а подписанное под давлением признание не имеет юридической силы.

«Даже в стенограмме есть принуждение, когда Тим Хит говорит Вике, как она хочет - по-хорошему или очень по-плохому. Инспекция и прокуратура посоветовала нам идти в суд. Госпрокуратура сказала, что не будет заводить дела по факту домогательства, но заведет уголовное дело против Бесуика за незаконное удержание», - говорит Марк.

Прошлой осенью бывшие работники подали заявление в суд, работодатель, естественно, обратился туда же со встречным заявлением.

«Я считаю, что в нормальном обществе претензии решаются по закону, а не по понятиям, угрозами с молотком в руках. Есть процедуры решения и взыскания, это либо суд либо комиссия, но не визит ночью и отбирание того, что взбредет в голову. Любую претензию надо не только предъявить, но и обосновать, а также доказать. В конце концов, любое благое намерение можно испохабить бездарным исполнением. Вместо того, чтобы качать права, пугать и отбирать деньги, надо было просто обратиться в полицию», - говорит адвокат бывших работников казино Владимир Садеков. На кону десятки тысяч евро, решение примет суд.

Комментирует исполнительный директор Bombay Studios OÜ Хосе Микалефф

Это первый случай в истории Bombay Studios, когда двое сотрудников совершили крупномасштабное мошенничество против компании. После того, как мошенничество было раскрыто, и Щеголев, и Беляева признали себя виновными как устно, так и письменно, а затем начали возмещать компании ущерб.

Нам известно, что лица, совершившие мошенничество, впоследствии сделали ряд клеветнических ложных заявлений о Bombay и его сотрудниках. Вероятно, для того, чтобы повлиять на судебное разбирательство против них, а также чтобы не возвращать еще не возмещенные десятки тысяч евро.

Поскольку тяжбы еще продолжаются, мы не можем подробно комментировать эти вопросы на данный момент, но хотели бы подчеркнуть, что одно ведомство, ознакомившись со всеми материалами, изложило свою четкую позицию, и этого должно быть достаточно, чтобы весьма критически относиться к распространяемой организаторами мошенничества клеветническим историям и воздержаться от их дальнейшего распространения. А именно, Комиссия по трудовым спорам признала требования Щеголева и Беляевой неподтвержденными и в своем решении от 21.11.22 полностью отказала им в их удовлетворении.

Комиссия по трудовым спорам согласилась с Bombay в том, что доказательства свидетельствуют о сговоре и махинациях с картами со стороны сотрудников, они нанесли ущерб компании и сами в этом сознались. Представители Bombay действовали по всем законам, мошенничество Щеголева и Беляевой задокументировано и уже подтверждено Комиссией по трудовым спорам.

Исходя из этого, просим вас отложить публикацию материала до того времени, когда мы сможем комментировать случившееся до малейших подробностей.

Комментирует руководитель отдела по борьбе с мошенничествами и преступлениями против имущества Пыхьяской префектуры, капитан полиции Вячеслав Миленин

Случаи, когда предприятие, занимающееся азартными играми, становилось жертвой мошенников, в полиции не зафиксированы. В мировой практике казино или онлайн-казино чаще используются нечистыми на руку преступниками как площадка для совершения преступлений, а не как объект, на который направлена преступная схема. Например, в случаях с казино и онлайн-казино можно говорить об отмывании денег или проведении других финансовых махинаций, в том числе и с криптовалютой, которую гораздо сложнее отследить. Также такие предприятия могут быть привлекательным местом для преступников, которые занимаются выманиванием или кражей денег у других доверчивых клиентов, но не у самого предприятия.

Полиция также напоминает, что при участии в азартных играх, как и при инвестициях, следует трезво оценивать свои риски.