Олег Иванов на «Фабрике успеха»: сетевой маркетинг, долги, годами ждущие денег партнеры из Эстонии, Иордании и Уганды

В бизнес-биографии новоявленного политика Иванова есть истории о потерянных его партнерами деньгах, создании сомнительных схем и угрозах обратиться в суд. К помощи последнего, правда, собирается прибегнуть не только он.

Сам Иванов утверждает, что зарубежные партнеры сотрудничеством с ним довольны, и это перед ним бывший партнер не выполнил свои обязательства, а за две недели до выборов пытался его шантажировать и вымогать у него деньги.

В мае 2021 года криптобизнесмен Мадис Сандермат одолжил бизнесмену Олегу Иванову 12 млн дагкоинов, договорившись, что не позднее чем через два месяца тот вернет ему всю криптовалюту и вдобавок 9700 евро за каждые одолженные 4 млн монет. Из них обратно он получил лишь часть – 20 332 евро и 240 000 дагкоинов. Возвращать остаток Иванов отказывается, поскольку считает, что из-за Сандермата он сам понес убытки.

С тех пор с дагкоином произошли интересные изменения: осенью прошлого года Центральная криминальная полиция в рамках уголовного дела задержала четверых создателей международной схемы по подозрению в мошенничестве с этой криптовалютой. Ее курс упал, а Олег Иванов переключился на новую, созданную им криптовалюту – догбосс, не рассчитавшись со старыми долгами.

«Олег Иванов выманил у меня по состоянию на сегодняшний день в общей сложности 150 000 евро. Как видно, речь идет о немалой сумме, и речь идет уже об уголовно наказуемом преступлении. А если учесть, что стоимость дагкоина в какой-то момент составляла 5 евроцентов, то в данный момент стоимость моего имущества составила бы 600 000 евро. Это тот недополученный доход, которого я недосчитался из-за мошенника», – обвиняет своего бывшего партнера Сандермат.

При этом редакции не известно, чтобы на момент публикации против Иванова было возбуждено уголовное дело (уточнение редакции 18.04.2023).

Решение предать случившееся огласке Сандермат принял после того, как долгие переговоры ни к чему не привели.

В ответ на публичное обвинение Иванов подал заявление в полицию, обвинив Сандермата в вымогательстве. «Я объяснил полиции ситуацию, что не вымогаю деньги. Как еще я должен действовать, чтобы получить свои деньги обратно? Полиция посоветовала обратиться в суд, – рассказывает Сандермат. – Я не согласен спустить ему мошенничество с рук просто так».

С Ивановым Сандермат познакомился через проект Success Factory, через который осуществлялось распространение дагкоина во всем мире. «Я тоже делился информацией о нем, занимался его маркетингом. Это маркетинг наподобие Amway, такая бизнес-модель существует в мире. В этом нет ничего плохого. Вопрос лишь в том, делают ли собственники продукта правильные вещи», – утверждает Сандермат.

По его словам, именно Олег Иванов подключил к схеме многих продавцов – различных мелких фирм, принимающих дагкоины в качестве платежного средства.

«Сегодня каждый может создать свою криптовалюту за десять минут и 500 евро. Вопрос в том, можешь ли ты сделать ее ценной для сообщества. Каждое предприятие само осознает риск и решает, что именно оно согласно продавать за эту валюту. Скажем так, это был пилотный проект», – говорит Сандермат.

Сам Сандермат тоже вовлек в торгующее дагкоинами сообщество нескольких продавцов – небольшое гостиничное предприятие, нескольких массажистов, одну автобусную фирму и несколько кафе. По его словам, непосредственной выгоды он от этого не получал: ее могли извлечь только те, у кого была отдельная договоренность с фирмой, управлявшей дагкоином. «У меня ее не было, у Олега была», – утверждает он.

Ранее Олег Иванов утверждал, что его фирмы лишь акцептировали дагкоин в качестве платежного средства, в ответах ДВ сам Иванов утверждает, что он такой же рядовой пользователь дагкоина, как и все остальные, однако именно он был создателем закрытой группы Dagcoiners в Фейсбуке, предназначенной для тех, кто пользуется этой криптовалютой. Сейчас она переименована, количество ее участников значительно снизилось – теперь их 1815. На ее титульной странице до сих пор сообщается, что Олег Иванов – ее создатель и администратор.

Группа с названием Dagcoiners сохранилась и в Телеграме. Для участников групп была составлена хартия, с принципами которой можно ознакомиться на страничке в Фейсбуке. По словам Сандермата, ее автором был сам Олег Иванов, и руководствуясь ее правилами, участники заключали между собой сделки.

Дагкоин работает по принципу сетевого маркетинга. Принципы хартии предусматривают, что все участники группы «поддерживают и создают инициативы для расчетов в дагкоинах», а любой покупатель продуктов или услуг за эту криптовалюту обязан выставлять на личной страничке в Фейсбуке пост о каждой такой сделке, а также осуществлять репост в общую группу.

Кроме того, при посещении ресторана, входящего в сеть распространителей дагкоина (мерчанта), пользователь криптовалюты был обязан всегда оставлять чаевые в дагкоинах в размере 10% от счета и тоже оповещать об этом у себя на странице в соцсети, делая репост в группе. К соблюдению этих правил Олег Иванов относился особенно трепетно: за их неисполнение нарушителю грозило лишиться карты постоянного пользователя у его мерчантов.

Также от участников требовалось ознакомиться с основными видео по работе с криптовалютой и мерчантами и регулярно посещать вебинары и мероприятия самого Иванова. Это вполне отвечало концепции сетевого маркетинга: авторы расследования о дагкоине в свое время предположили, что, как и в случае с OneCoin, обучающие материалы были призваны побудить больше людей инвестировать в валюту, стоимость которой в итоге упала практически до нуля. По словам Мадиса Сандермата, каждый, кто покупал так называемый «обучающий пакет», получал в придачу некоторое количество дагкоинов.

При этом любая критика в адрес криптовалюты и создателей дагкоина практически не принималась: переписка Иванова с его комментаторами изобилует примерами свойственного ему красноречия, а последнее правило хартии гласит, что «это нормально, когда участники с уважением относятся к труду лидеров Success Factory».

Олег Иванов формально ни к Success Factory OÜ, ни к Dagcoin OÜ не имеет отношения. В то же время существуют многочисленные свидетельства того, что он принимал живейшее участие в раскрутке скандальной криптовалюты: помимо уже упомянутых групп и хартии дагкойнеров, в сети можно найти, например, видео, где Олег Иванов торжественно открывает криптомат в центре Таллинна, показывая, как просто с его помощью приобрести дагкоины.

Также Иванов выступает посредником в сделках с дагкоинами; именно через него можно было приобрести подарочные карты дагкоин; именно к нему обращаются пользователи дагкоина в случае возникновения проблем; он же организует Криптофест, где предлагается расплачиваться этой криптовалютой.

Вместе со своей фирмой CryptoFood участвовал в организованном Ивановым Криптофесте и Мадис Сандермат. «Плата за место была фантастической, – вспоминает Сандермат. – Мне обещали, что там будет мало предприятий общепита, я приехал туда с тремя маленькими палатками, а там уже оказалось полно продавцов еды, десять штук. Чуть ли не все, которые были в городе», – рассказывает он.

Если верить сайту мерчантов, всего в Эстонии до сих пор насчитывается свыше ста компаний, торгующих за дагкоины, десятки – в Таллинне. Одним из наиболее активных мерчантов, по словам Сандермата, был, например, магазин True Ideal Product, принимали дагкоины автомойки, кафе, магазины косметики, за ту же криптовалюту продавались автомобили и ювелирные изделия.

Модель, по которой работал дагкоин, по словам Сандермата, была проста: ты обучаешь заинтересованного человека, что собой представляет эта криптовалюта и каковы ее возможности. Если он покупает так называемый пакет обучения, то ты получаешь 10% от сделки и приводишь его в систему в качестве продавца (мерчанта), который в дальнейшем осуществляет сделки за криптовалюту.

Криптосообщество таким образом увеличивается, а доверие к криптовалюте из-за количества сделок растет. По словам Сандермата, если при этом у тебя заключен с главой Success Factory Нильсом Гроссбергом дополнительный договор, то на каждом приведенном в систему мерчанте можно заработать и больше, в зависимости от условий соглашения.

Однако у мерчантов были установлены лимиты для оплаты криптовалютой, остальное приходилось доплачивать обычными евро. Лимиты менялись, к тому же, чтобы вообще пользоваться этой системой, приходилось покупать карту постоянного пользователя. Сбыть имеющиеся на руках дагкоины становилось все сложнее.

Особых договоренностей с Гроссбергом у Сандермата, по его словам, не было, однако он участвовал в распространении дагкоина.

«Я торговал по всему миру, был посредником в сделках с дагкоином, сводил людей, которые хотели продать и купить, друг с другом. Поскольку в какой-то момент цена дагкоина упала, а у меня их было много, я спросил у Олега, не знает ли он, куда их пристроить на короткий период, прежде чем цена снова начнет расти. Я хотел воспользоваться моментом, чтобы увеличить доходность. Речь шла о том, чтобы заключить сделки и в течение пары месяцев снова обменять. С этого вся ерунда и началась», – рассказывает Сандермат.

Иванов, по словам Сандермата, с возвратом одолженных денег стал тянуть, а затем и вовсе отказался платить. Под тем предлогом, что его кинули люди, с которыми его познакомил Сандермат.

«Зовут этого реформиста (не отвечает действительности, к Партии реформ Сандермат имел эпизодическое отношение и на данный момент ее членом не является). – прим. ред.) Madis Sandermat, человек, который несколько лет назад делал со мной много разных успешных сделок. Потом подтянул людей, которые нанесли очень большой материальный ущерб мне и ему. Это было два с половиной года назад. Деньги они мне так и не вернули, которые я им вручил авансом (11 500 евро), а Мадис скрылся в кусты, несмотря на то, что гарантировал мне их порядочность и честность. В итоге деньги зависли, как мои, так и Мадиса, вопрос Мадис до сих пор так и не решил, и вся работа с ним стоит», – объявил своим читателям и почитателям Иванов.

По словам Сандермата, он просто сделал пост в группе Dagcoiners, на который откликнулись случайные люди, никакого личного интереса у него не было. «Я в этих фирмах не собственник, не член правления и не выгодоприобретатель. Теперь Иванов говорит, что я отвечаю за то, что рекомендовал эту фирму, от которой он не получил 11 500 евро, – возмущается он. – Это надуманный предлог. Он сам в этой группе админ до сих пор».

Договор между самим Сандерматом и Ивановым при этом заключен не был. «Он был не нужен, обычно так не делалось. Это была краткосрочная сделка. Тогда многие заключали с ним сделки. В какой-то период доверие было очень высоким, была нарисована красивая картинка. А когда все это началось, он решил, что заберет все имущество себе. Когда он начал облапошивать людей, это был короткий период, когда все хорошо, хорошо, хорошо, а потом вдруг – бах! С этого момента никто больше ничего от него не получил».

Сандермат показывает свою переписку в Фейсбуке, где он общается с жителем Иордании, который жалуется, что отправил Олегу 83 000 долларов США.

Таких проживающих за границей пользователей дагкоина, которые считали себя пострадавшими от действий Олега Иванова, не один. ДВ связались с двумя из них. «Этот человек полтора года назад взял с меня 83 000 стейблкоинов usdt за покупку дагкоинов и не вернул. Он пытается скрыться от меня через социальные сети», – рассказывает Абдулла аль-Заяднех из Иордании.

По его словам, чтобы вернуть деньги, пришлось обращаться к знакомым Иванова из Success Factory. «Чтобы вернуть мои деньги, он сказал мне, что мы должны заключить договор с человеком, основным поставщиком которого является Тайво», – говорит Абдулла. Своих денег он не получил ни от таинственного Тайво, ни от Иванова.

После того, как ДВ отправили свои вопросы Олегу Иванову, переписка журналиста с Абдуллой была удалена, однако сохранился скриншот, демонстрирующий суть его претензий к Иванову.

Еще интереснее история, которую рассказывает Аманья Сефас из Уганды. По его словам, Олег Иванов был должен ему более тысячи долларов и еще большую сумму он должен другому гражданину Уганды.

Иванов выступал посредником в урегулировании спора между пользователями дагкоина, проживающими в Уганде и Палестине. По словам одного из них, Иванов удерживал деньги, которые должны были быть переданы от одного пользователя дагкоина другому.

«Я обратился к Олегу (Иванову. – прим.ред.), чтобы он помог мне, потому что он был основным поставщиком дагкоинов. Олег заставил нас подписать еще один договор, где Рим (пользовательница дагкоина из Палестины. – прим. ред.) как бы говорит, что мне заплатят», – рассказывает Сефас.

В доказательство он демонстрирует договор, который интересен тем, что Олег Иванов не фигурирует в нем вообще никак. Зато одной из сторон в нем значится уже упомянутый выше Тайво Аруметс, фигурировавший в истории Абдуллы из Иордании. «Тот парень в договоре – партнер Олега, просто Олег не хотел значиться в договоре, но они партнеры», – отвечает Аманья Сефас на вопрос о том, кто это такой.

К слову сказать, установить личность таинственного Тайво журналистам так и не удалось. Подписи самого Аруметса, как можно заметить, на документе тоже нет. Как нет там и подписи еще одного участника сделки, Павла Донского, выступающего в качестве исполнителя.

Повторим еще раз: Олег Иванов в этом договоре не фигурирует никак. Тем не менее, претензии Аманья Сефас предъявлял именно ему. Как утверждал криптобизнесмен из Уганды, обещанное в договоре не было исполнено: Олег Иванов, по словам Сефаса, удерживающий деньги палестинской распространительницы дагкоина Рим Мохамед аль-Наджар, должен ему 1250 долларов, а Рональду Ссууна – 7500 долларов. Вернуть эти деньги Иванов, по его словам, обещал ему уже два года.

Сделать это, по словам Сефаса, Олег Иванов обещал ему уже в другой криптовалюте – догбоссах, о которой не так давно уже писали ДВ. Действительно, в переписке с Сефасом Олег Иванов говорит, что «попытается» помочь ему вернуть деньги, после того как состоится листинг догбосса на криптобирже Bitmart. Поначалу речь идет о листинге в январе 2023 года, затем о феврале…

«Мы подписали договор, какое-то время Олег обещал заплатить мне в догбоссах, криптовалюте, которая была создана им и его другом. Февраль закончился, ничего не уплачено, даже листинг не состоялся. Олег два года держит деньги этой дамы (Рим. – прим. ред.), которые он, по его словам, собирается мне заплатить. Два года, и ничего не сделано!» – констатировал Сефас.

«Очень много различных трейдеров ко мне обращалось и обращается за помощью и с просьбой выступить в качестве посредника-гаранта между ними для завершения начатых и застрявших сделок. Я никого ни разу не обманул за шесть лет работы на этом рынке», – утверждает Олег Иванов на просьбу ДВ прокомментировать, почему он не возвращает деньги.

Убедившись в невозможности получить от Олега Иванова свои деньги, Сефас собирался подать на него в суд. То же самое планирует сделать и Мадис Сандермат. Он уверен, для дагкоина еще не все потеряно.

По его словам, он собирается взыскать с Иванова только то, что когда-то ему одолжил, т.е. 8768 евро и 11 760 000 дагкоинов, что, по его мнению, соответствует на данный момент 140 000 долларов. На те 600 000, которые, по его словам, он мог выручить за свои дагкоины на пике их стоимости, Сандермат не претендует.

Тем временем у него самого образовались долги, одна из его фирм ликвидируется, ее имущество недавно выставил на торги судебный исполнитель, продается и его квартира.

«Надо платить по долгам. Не все пошло, как надо. У меня не было бы сейчас на шее ни одного кредита, если бы я получил от Иванова свои деньги», – убежден Сандермат.

Чтобы доказать свою правоту в суде, ему придется потрудиться: чат в Телеграме, где общались пользователи хартии дагкоина, удален. По его словам, исчезла и часть важной информации, которая касалась его взаимоотношений с Ивановым и сделок с дагкоинами.

Более того, получив от журналиста ДВ вопросы, Иванов немедленно связался с указанными в вопросах людьми, пообещав вернуть им деньги, если они откажутся от своих показаний. Первую часть долга Иванов обещал перевести Аманье Сефасу, если тот подтвердит ему письменно, что не имеет к нему претензий.

Такое письмо Сефас действительно Иванову отправил, попросив журналиста подождать с публикацией, пока он не уладит дела с Ивановым. Вторую половину эстонский бизнесмен обещал вернуть на следующий день после запланированной публикации. О том, что не имеет претензий к Иванову, заявил и Рональд Ссууна.

Абдулла аль-Заяднех не только прислал Олегу Иванову требуемое письмо, где заявляет об отсутствии каких бы то ни было к нему претензий, но и удалил переписку с журналистом, которая, однако, сохранилась на скриншотах.

А почему вы решили, что я должен Мадису деньги? Потому, что он вам так сказал? И поэтому вы уже заявляете, что я ему должен? Или потому, что этот реформист (не отвечает действительности. – прим. ред.) за два с половиной года так и не соблаговолил исполнить свои обязательства, а за две недели до выборов пытался меня шантажировать и вымогать у меня деньги, пользуясь тем, что наше движение стремительно набирает популярность? Ну, это же смешно, вы же прекрасно знаете, что еще месяц назад по поводу Мадиса я сам выставил пост в Фейсбук во всех наших ресурсах и подал заявление в полицию на шантаж. Встретиться со мной лично этот реформист так и не соизволил, скрины нашей с ними переписки тоже приложил к посту, внимательно с ними ознакомьтесь и вы поймете, кто кому должен.

Не пониманию вопроса, уточните, что вы имеете в виду, опять какие-то сплетни Мадиса? Обычная деловая практика взаимодействия в условиях успешно растущего бизнеса.

Я зарабатывал вместе со своими мерчантами (предприятиями, принимающими крипту к оплате), не вижу в этом ничего необычного или сверхъестественного - обычная, деловая практика для любого бизнеса. Я создал и развил самое большое в Эстонии сообщество мерчантов и участников, использующих разные криптовалюты (в том числе и дагкоин) в качестве платежного средства. Это абсолютно законно и легально.

Ровно то же самое, что и у других более 600 000 человек, имеющих кабинет с монетами дагкоин, в сетевом бизнесе это называется либо партнер, либо управляющий менеджер, либо любой другой статус участника и пользователя продуктами компании Success Factory.

Конечно нет, поскольку я не являюсь акционером или руководителем проекта дагкоина или Success Factory.

Опять очередные сплетни Мадиса, на основе которых вы обвиняете меня в ложных историях. Прочитал ваш вопрос, переслал сегодня эту глупость и сплетню Мадиса Абдулле на почту и на Whatsapp, он очень удивился и сообщил мне о том, что Мадис уже почти месяц написывает всем нашим общим знакомым и безуспешно бегает по всем местам в попытках получить на меня компромат. Также получил от него сразу ответы, где он подтверждает следующее:

1) Отсутствие каких-либо материальных и моральных претензий ко мне;

2) Благодарит за помощь в получении его застрявших два года назад денег из-за коронавируса (человек, с которым он вел сделку, чуть не умер), я после больницы его разыскал, организовал подписание договора и возврат денег;

3) Успешную работу со мной в течение четырех лет, более сотни успешных сделок;

4) Абдула сообщил мне о том, что Мадис уже почти месяц написывает всем нашим общим знакомым и безуспешно бегает в попытках найти кого-нибудь, кого бы я обманул. Таких нет, поэтому очень много различных трейдеров ко мне обращалось и обращается за помощью и с просьбой выступить гарантом между ними для завершения начатых и застрявших сделок. Я никого не обманул за шесть лет работы на этом рынке, провел и провожу для сотен людей тысячи различных сделок в крипте и у вас точно не получится опорочить мое имя, как бы вы не старались. Скрины ответов Абдуллы мне на почту и на Whatsupp прилагаю. Всегда проверяйте сплетни Мадиса, чтобы потом вместе с ним не отвечать за ложь и клевету в суде. А за свою ложь и клевету он непременно ответит в суде, полиция рекомендовала мне обратиться именно туда с его ложью и шантажом.

То же самое, опять очередные бредни и сплетни Мадиса, на основе которых вы обвиняете меня в ложных историях. Прочитал ваш вопрос, переслал и тому, и другому также эту идиотскую, очередную сплетню Мадиса сегодня на почту и на Whatsapp, они тоже очень удивились и тоже оба сразу сообщили мне о том, что Мадис уже почти месяц пишет письма всем нашим общим знакомым и бегает по всем местам в безуспешных попытках заполучить на меня компромат.

Я, конечно, сразу получил от них также ответы как на почту, так и на Whatsapp, где они оба подтверждают следующее:

1) Отсутствие с их стороны каких-либо материальных и моральных претензий ко мне;

2) Благодарят за помощь в проведении сотен успешных сделок за четыре года совместной работы и за помощь в успешном окончании оных;

3) Успешную работу обоих со мной в течение четырех лет, это разные люди из разных городов и они никак не связаны между собой;

4) Оба сообщили мне о том, что Мадис уже почти месяц написывает всем нашим общим знакомым и безуспешно бегает в попытках найти кого-нибудь, кого бы я обманул. Таких нет, поэтому очень много различных трейдеров ко мне обращалось и обращается за помощью и с просьбой выступить в качестве посредника-гаранта между ними для завершения начатых и застрявших сделок. Я никого ни разу не обманул за шесть лет работы на этом рынке, провел и провожу для сотен людей тысячи различных сделок в крипте и у вас точно не получится опорочить мое имя, как бы вы ни старались.

Очередная ложь Мадиса (эта информация поступила не от Мадиса Сандермата, редакция располагает аудиодоказательством. – прим. ред.). Если вы говорите про одну из моих сотен успешно завершенных и решенных сделок пару лет назад, то именно поэтому меня там в договоре и не было, что я всех участников заново прямо свел между собой в один договор и назначил каждому из них очередность переводов, а именно: кто, куда, когда и сколько переводит. Я не обещал Аманье вернуть деньги, я обещал помочь ему довести сделку до конца, что я и сделал, таких сделок провел сотни и они всегда были успешными, поэтому так много людей до сих пор со мной и работает. Зачем мне вписывать мое имя, если я не являюсь участником сделки, а выступаю ее организатором или гарантом?

Кроме того, прилагаю скрины различных других людей, информирующих меня о том, что Мадис пытается за деньги договориться с нашими общими знакомыми, чтобы они меня опорочили и какие-то гадости про меня говорили. Но они шлют мне его письма и информируют меня о том, что они не будут врать про меня.

Одни из сотен людей, которые проводили сделки с моим участием или с моей помощью за границей, они не живут в Эстонии и не являются резидентами нашей страны. Все сделки с их участием давно уже успешно завершены

Причем тут дагкойн и Dogboss? Это совершенно разные проекты с разной философией и разными командами. Листинг Dogboss на криптобирже Латокен прошел великолепно, листинг на Bitmart также только произошел и торговля успешно набирает ход.