В чате только пайщики: лидер Koos Олег Иванов создает секретный кооператив

(Введение статьи уточнено 18.04.2023)

О созданном в прошлом году политическом движении Koos слышали многие. Из последних его достижений – скандал с отмененным молебном за мир, который подвел под монастырь митрополита Евгения. Небезызвестен и один из лидеров движения, бизнесмен Олег Иванов, имя которого фигурировало в прессе в связи с судебными делами и странными криптовалютными сделками. О новом кооперативе предпринимателя известно куда меньше.

Иванов, согласно Коммерческому регистру, является членом правления доходного товарищества (TÜH) Rahvusvaheline Koostöö – «Международное сотрудничество». Оно учреждено 1 ноября соратницей Иванова по политическому движению Koos Юлией Смоли и предпринимателем Борисом Синьковым. 22 декабря Смоли покинула правление, а Иванов, наоборот, вошел в его состав (Смоли - полная тезка известного фитнес-тренера Юлии Смоли, которая к товариществу отношения не имеет - ред.).

Публичной деятельности товарищество не ведет, но корреспонденту ДВ удалось попасть в закрытый кооперативный чат, название которого совпадает с именем кооператива. Сам Иванов тоже активен в этом чате – в том числе он выкладывает для потенциальных пайщиков видео с рассказом о новом коммерческом товариществе.

Сейчас в чате состоят 85 человек, среди которых не только члены политического движения Koos, но и, например, издатель прокремлевского портала Baltija.eu Александр Корнилов, которому запрещен въезд в Эстонию.

В видеообращении к участникам чата Иванов объясняет цель создания кооператива – спасаться от инфляции и экономического кризиса. Защититься «от той катастрофы, что происходит за окном» Иванов предлагает, став пайщиком кооператива – то есть внеся в кассу «Международного сотрудничества» средства, которые товарищество затем обещает выгодно инвестировать. Взнос можно сделать хоть деньгами, хоть услугами, хоть мешком картошки.

Минимальная сумма пая – 100 евро. Еще 50 придется отдать кооперативу в качестве вступительного взноса. Если взнос делается не в деньгах, то стоимость пая на основании оценочных актов утверждает правление кооператива. По словам Иванова, наибольший сделанный до сих пор вклад составил 50 000 евро.

25 ноября Олег Иванов, еще даже не числясь членом правления кооператива, предлагал переводить взносы ему на личный счет либо передавать наличными одному из организаторов товарищества: «После регистрации кооператива откроем счет уже для кооператива в банке», – пояснял он.

Как же «Международное сотрудничество» собирается приумножать деньги вкладчиков? Половина средств, которые человек приносит в товарищество, идет на финансирование проектов, которые Иванов описывает как высокодоходные, быстро окупающиеся и надежные бизнес-инициативы.

В качестве примера лидер Koos приводит установку для получения электричества из воды, которую один из членов кооператива обещает привезти в Эстонию и внести в качестве пая. По словам Иванова, устройство позволяет извлекать больше энергии, чем тратится на ее производство, излишки можно продавать. Срок окупаемости установки – всего 5-6 лет.

Другая половина вложенных средств, по утверждению члена правления, сохраняется в виде «стабилизационного фонда» товарищества. На эти деньги планируется в том числе покупать золото – в нем учредители видят спасательный круг на случай краха европейской валюты. Из этой же половины вычитаются расходы на офис кооператива и персонал.

Но вернемся к проектам, в которые предлагается инвестировать пайщикам. Как обещает Иванов, каждый из них сможет сам выбрать, какие проекты покажутся ему наиболее перспективными. Структура кооператива известна по схемам, которые выложил в чате другой его администратор – Михаил Родионов.

Две из компаний, в которые пайщикам предлагают вложить деньги, по данным Коммерческого регистра, не ведут сколько-нибудь заметной деятельности, две прекратили существование еще до начала работы кооператива, а одной и вовсе никогда не существовало.

Например, предлагается вложиться в «энергетическую установку», за которую отвечает фирма Energo OÜ, учрежденная меньше года назад. Основной сферой деятельности фирмы указано строительство энергетических сетей, в IV квартале 2022 года она уплатила 4 евро государственных налогов.

Также можно инвестировать в производство косметики и биодобавок на основе пчелиного яда через фирму Studycom OÜ – правда, в регистре указано, что она занимается инфотехнологиями и компьютерами. Собственник компании – член правления адвокатского бюро Clarus Илья Санташев. Как минимум однажды он выступал юридическим представителем Олега Иванова. Фирму Studycom Санташев приобрел спустя три недели после учреждения кооператива.

Кроме того, членам кооператива сулят возможность вложений в недвижимость через STROI OÜ. Единственная фирма с таким названием ликвидирована в июле 2019 года.

Не дожила до момента, когда будет создан кооператив и его члены вложат в нее средства, и Merch OÜ, ликвидированная в июне 2021-го. Такое юрлицо указано в схеме как основа для площадки по продаже товаров и услуг за токены DOGBOSS (о них далее).

Также на схеме присутствует DOGBOSS OÜ, она ассоциируется со стейкингом (размещением криптовалютных вкладов) в токенах DOGBOSS. Такой компании в Коммерческом регистре не значится, зато есть DOGBOSS Company OÜ 22-летнего предпринимателя Павла Дмитриева, учрежденное 21 января 2022 года. На сегодняшний день у фирмы нет лицензии на операции с криптовалютами.

Наконец, обнаружить ничего похожего на юрлицо Prochee 2 OÜ, предназначенное для инвестиций в прочие проекты кооператива, журналистам ДВ не удалось.

Но не случайно в шапке чата значится, что речь идет о «блокчейн-кооперативе», а в названии обсуждения стоят слова «Digitaalne koostöö» («цифровое сотрудничество»). Важную роль в схеме играет цифровая валюта DOGBOSS. Эта монета по замыслу организаторов будет служить внутренним платежным средством кооператива. При этом у товарищества нет лицензии на оказание криптовалютных услуг, которая в Эстонии обязательна, если фирма обменивает деньги на криптовалюту или переводит ее от одного клиента другому.

Сумма в токенах DOGBOSS, аналогичная размеру пая, будет размещена на криптокошельках участников кооператива, но сами они продавать криптовалюту не смогут. Это прямо прописывается в кооперативном договоре, говорит Иванов в видео для пайщиков. Единственный способ вывести из схемы деньги – договориться о продаже доли другому участнику товарищества. Ведь, если валюту не будут продавать на бирже, то и падать ее курс не будет. «Новая ступень в развитии финансовых историй», – определяет Иванов свой кооперативный проект.

С помощью DOGBOSS пайщики смогут покупать товары и услуги друг у друга, обещает Иванов. Причем в разы дешевле: по уверениям предпринимателя, стоимость DOGBOSS будет стремительно расти за счет формирования «постоянного спроса» по мере прибавления пайщиков.

«Сообщество само контролирует монету, не дает ей падать, не сливает ее на бирже, поэтому она только растет, и растет быстро», – объясняет механизм Иванов.

По его словам, на момент записи видео DOGBOSS пользовались уже десятки тысяч человек, а его стоимость выросла с 10 центов до 5 с лишним долларов. «Сами посчитайте – рентабельность какая. Ты никогда не накопишь в евро так быстро столько денег», – утверждает Иванов.

«Эти монеты создавали не как спекулятивное, а как надежное средство», – уверяет он. Увы, по мнению специалиста по криптовалюте, с которым проконсультировались ДВ, реальная ценность DOGBOSS невысока. Верный признак ликвидности цифровой валюты – обилие разнонаправленных сделок с ней, в случае с DOGBOSS этого не наблюдается, отмечает эксперт по криптовалютам Андрей Киркконен.

Сделки с монетой на децентрализованных биржах, где транзакции можно проверить через адрес смарт-контракта (цифрового эмитента), происходят лишь раз в несколько дней, отмечает он. Токен представлен на двух централизованных биржах, но там торги ведутся offchain – в закрытом от стороннего наблюдателя режиме. И здесь у DOGBOSS действительно крупный оборот – в среднем около миллиона долларов в день. Однако «нет уверенности, что весь этот миллион в день не обеспечивают сотрудники самой компании, торгуя сами с собой», предупреждает Киркконен.

Сам факт наличия DOGBOSS на некоторых биржах нельзя считать показателем надежности монеты, поскольку вывести свою криптовалюту на биржу может любой желающий, отмечает эксперт.

Читайте подробнее комментарии эксперта и историю возникновения DOGBOSS в отдельной статье.

Олег Иванов в видео для потенциальных пайщиков упоминает, что стоял у истоков создания монеты в январе 2022 года. Кстати, примерно в то же время в Эстонии была зарегистрирована DOGBOSS Company OÜ.

Платформа торговли товарами за DOGBOSS стала пока единственным видимым результатом работы кооператива. На нее действительно может зайти любой желающий. Большинство разделов сайта не заполнены, но некоторые товары и цены в токенах DOGBOSS уже выставлены. В основном в продаже крупы и хлопья от производителя Baltix, золотые украшения, крепкий алкоголь. Есть три автомобиля и наполнитель для кошачьего туалета.

В начале января Павел Алешин, позиционирующий себя как СEO DOGBOSS, рассказал в ютуб-ролике, что за DOGBOSS можно якобы покупать золото в «большой сети ломбардов в Таллинне», а скоро можно будет приобрести даже «элитные дома».

Суть функционирования платформы, как рассказывал Олег Иванов в видео для пайщиков, похожа на то, что происходило на Cryptofest, организованном в Таллинне в позапрошлом году: «Кто был на криптофесте на Певческом поле, где были 44 моих мерчанта (продавца, готовых реализовывать за токены реальные товары – ред.), которые продавали разные товары и услуги за криптомонеты... В этом вся суть».

Впрочем, вокруг криптофеста, на который ссылается Иванов, ходили темные слухи, состоялся даже судебный процесс, который Иванов выиграл. А со вторым криптофестом, который должен был пройти через год, дело и вовсе не заладилось: организаторы заявили, что вынуждены перенести мероприятие. В комментариях к этому сообщению в Фейсбуке купившие билеты задаются вопросом, вернут ли им деньги и предлагают писать коллективную жалобу в Департамент защиты прав потребителей. «Кидалово чистой воды», – говорит одна из пользовательниц.

Увеличить количество участников схемы Rahvusvaheline Koostöö Иванов обещает в том числе с помощью другого доходного товарищества, с которым у него якобы налажено сотрудничество. Речь идет о крупнейшем кредитно-сберегательном обществе Эстонии – Tartu HLÜ. В видео Иванов упоминает председателя его совета Харри Раудвере.

«Мы делаем приглашение 4000 людям, которые находятся в кооперативе у Харри. Он просит нашу криптомонету сделать платежным средством у него в кооперативе», – делится планами Иванов.

Иванов говорит, что цифровую платформу Tartu HLÜ синхронизируют c блокчейном ивановского кооператива, благодаря чему «4000 человек, которые находятся в кооперативе у Харри, смогут использовать эту монету (DOGBOSS – ред.) в качестве платежного средства в расчетах между собой», а участники Rahvusvaheline Koostöö – предлагать им свои товары. «Это мегаклассные условия. Очень круто, быстро и мощно», – хвалит схему Иванов.

Мотивацию Харри он поясняет так: «Почему Харри хочет это сделать? Потому что идет борьба с наличными деньгами. Харри получил финансовую лицензию, литовскую. Это хорошо для нас. Кооператив Харри является банком. Соответственно, все участники нашего кооператива открывают расчетные счета в банке, Tartu Hoiu-Lauenuühistu». В таком товариществе очень удобно проводить любые операции с наличными или безналичными деньгами, говорит Иванов: «Мегакруто, без идиотских, тупорылых вопросов, от которых мы устали, от наших эстонских банков».

Иванов подчеркивает в своем видео, что ни расчеты наличными, ни расчеты в криптовалюте невозможно контролировать. «Наше движение будет всеми силами бороться за сохранение наличных денег», – обещает новоявленный политик и бизнесмен, предупреждая, что пайщики должны быть готовы, что их попытаются взять под контроль.

«Это добровольная история, ты можешь декларировать свои доходы в крипте, а можешь не декларировать», – утверждает он. Впрочем, это далеко не так. Как напоминает Налогово-таможенный департамент, любой доход от криптовалюты должен быть задекларирован и уплачен.

Не так видят ситуацию и в Tartu HLÜ, от лица которого на вопросы ДВ поначалу коротко ответил юрист КСО Райго Сыльг, заявивший, что с Олегом Ивановым у товарищества договора о сотрудничестве нет, криптовалютами данное КСО не занимается, а отношения с клиентами он комментировать не может.

В то же время председатель совета КСО Харри Раудвере подтвердил ДВ свое участие в одном из собраний Rahvusvaheline Koostöö. «Золотце! Ваш вопрос заставляет думать, что вы либо вообще дура, либо просто злонамеренная и кому-то полезная идиотка», – ответил Раудвере на просьбу прокомментировать заявления, прозвучавшие в видео Иванова.

«Действительно, по просьбе Олега Иванова я выступил на организованном им собрании и познакомил собравшихся с Tartu HLÜ и принципами кооперативной деятельности. Бывает и много других подобных информативных выступлений в разных коллективах. Разве в этом есть что-то предосудительное?» – возмущенно ответил он журналисту ДВ.

Он подчеркнул, что деятельность Tartu HLÜ строго следует законам и что оно не занимается криптовалютой. «У меня нет информации о каких-либо криптовалютных платформах и их интеграции с Tartu HLÜ», – заявил Раудвере.

«Если Олег Иванов кого-то приглашает в Tartu HLÜ, у нас есть определенные правила приема новых членов, и если человек соответствует всем условиям, то у нас нет оснований не считать его членом. И если Олег Иванов приглашает кого-то присоединиться к своей системе, это не проблема Tartu HLÜ», – эмоционально отреагировал глава совета КСО. По его словам, кооператив обычно не ведет расчетов наличными.

В последние годы деятельность финансовых организаций, неподконтрольных Финансовой инспекции, неоднократно приводила к краху и потере вкладчиками их сбережений. К примеру, в деятельности ERIAL были настораживающие моменты, на которые обращал внимание анализировавший его работу эксперт – в том числе создание сети предприятий путем покупки дочерних компаний у «своих», предпочтение наличных расчетов, загадочная «интеллектуальная собственность», приносившая компании наибольший доход, выдача кредитов дочерним фирмам, которые не были ничем обеспечены.

ДВ попросили того же эксперта оценить перспективность кооператива Олега Иванова. Увы, его оценка выглядит неутешительной для потенциальных вкладчиков.

Выбранная форма деятельности (доходное товарищество, TÜH) действительно защищает кооператив от излишнего внимания Финансовой инспекции. Во всяком случае, когда журналисты ДВ обратились к ней с просьбой оценить потенциальные риски для вкладчиков, инспекция сослалась на то, что надзор за такими организациями не входит в сферу ее компетенции.

Не слишком интересуются деятельностью кооператива и в Бюро данных по отмыванию денег. Информация, анализируемая в Бюро, по закону является конфиденциальной, однако там подчеркивают, что для того, чтобы предлагать услуги, связанные с криптовалютой, необходимо ходатайствовать о получении лицензии. У кооператива Rahvusvaheline Koostöö ее нет.

Центральная криминальная полиция тоже не может комментировать детали ведущегося расследования по делу о дагкоине, а на просьбу оценить деятельность Rahvusvaheline koostöö отвечает общей рекомендацией проверять, с кем имеют дело вкладчики, есть ли у них лицензия, что пишут об организаторах на форумах и каков их опыт в управлении такими проектами.

По словам главы бюро экономических преступлений Центральной криминальной полиции Лехо Лаура, к любому обещанию быстрого заработка, высокой доходности и безрискового вложения следует подходить критически, поскольку оно свидетельствует о возможном мошенничестве. Также важно, чтобы человек не отдавал контроль над распоряжением своими деньгами и активно участвовал в деятельности кооператива.

«Можно провести параллели с деятельностью кредитно-сберегательных обществ или краудфандингом, где люди доверяют свои деньги для развития различных проектов. Здесь очень важно внимательно читать договор, который подписывает человек, и понимать, где на самом деле размещаются деньги и на каких условиях сам человек получает от них доход. К сожалению, мы расследуем, например, случай краудфандинга, когда люди инвестировали в проекты недвижимости, которые на самом деле не существовали и развитие которых не планировалось», – говорит Лаур.

На парламентские выборы движение Koos выходит вместе с Объединенной левой партией (ОЛПЭ), чему предшествовал ряд перипетий с его отдельной регистрацией как политической силы. В телефонном разговоре с ДВ лидер «левых» Игорь Розенфельд заметил, что они рассчитывают на финансовую поддержку со стороны Koos. Стоит отметить, что за весь прошлый год доход ОЛПЭ составил несколько сотен евро, исключительно за счет членских взносов. В некоторых округах члены Koos идут первыми номерами. Олег Иванов и еще одна учредительница кооператива Юлия Смоли будут баллотироваться по округу Кесклинн, Ласнамяэ, Пирита. В чате кооператива есть и кандидаты от Ида-Вирумаа.

Политические позиции движения вполне однозначны. За недолгое время своего существования оно отметилось призывами к умиротворению агрессора и отказу от антироссийских санкций, поскольку они наносят ущерб жителям страны, а также протестами против эстонской судебной системы и самых разных действий правительства, от расширения полигона Нурсипалу до закупки оружия.

Так, например, выступающая с видеообращениями на страницах движения в соцсетях Лейла Ээритс утверждает, что в Эстонии полностью отсутствует независимая судебная система и объявляет о том, что пришло время нового Народного фронта. Свое вступление в ряды Koos она поясняет тем, что выступает за сохранение традиционной модели семьи. О судебной системе и семейных ценностях она действительно может рассказать многое – семь лет назад суд приговорил ее к нескольким годам условно за содержание борделя. Некоторое время, пока шло следствие, ей пришлось отсидеть в тюрьме.

Массажист и бывший «народный кандидат в президенты» Айво Петерсон в своих заявлениях обвиняет эстонские власти в том, что те отстаивают интересы Брюсселя и Вашингтона и ведут Эстонию в пятерку беднейших африканских стран. Не скупится на громкие высказывания и Олег Иванов, называющий войну спецоперацией и грозящий, что теперь русскоязычное население будут заставлять публично отрекаться от русских корней, а над теми, кто этого не сделает, «будет осуществлен геноцид в чистом виде».

Лидеры движения охотно дают интервью программе «Соловьев LIVE», где Олег Иванов переживает за «отмену русских и русской культуры», и сами берут интервью у прокремлевских деятелей, будь то экономист Михаил Хазин или историк Николай Стариков. При этом обвинения в путинизме лидеры Koos категорически отрицают. «Им не удастся повесить все, что натворили в последние годы политики, на путинистов, самого Путина, Кремль или движение Koos. У нас нет никакой связи с Россией или бог знает с кем еще», – заявляет Айво Петерсон.

Пожертвования движение собирает в том числе в соцсетях – как на счет организации в Tartu Hoiu-laenuühistu, так и на личный счет Петерсона с пояснением «во имя мира». Когда пользователи Фейсбука задают ему вопросы относительно того, почему деньги собираются на личный счет Петерсона, и указывают на непрозрачность финансовой деятельности движения, это вызывает его негативную реакцию.

В то же время по действующему законодательству, лицо из партийного списка, самостоятельно понесшее расходы, может использовать свои личные средства и пожертвования для финансирования своей избирательной кампании.

Олег Иванов в ответ на звонок корреспондента ДВ сперва назначил личную встречу в редакции, однако затем отменил ее, сославшись на занятость. Вместо этого предприниматель попросил прислать вопросы по электронной почте. ДВ отправили их на адрес кооператива, указанный в Коммерческом регистре, а также на ту почту, которую Иванов рекомендует использовать участникам в чате. Позднее мы продублировали вопросы на еще один адрес, предложенный самим предпринимателем, однако ответы на момент публикации текста не получили. В последней беседе с главным редактором ДВ Иванов назвал содержание вопросов «ложью и провокацией».