- OMX Baltic0,28%290,96
- OMX Riga−0,13%866,9
- OMX Tallinn0,41%1 829,66
- OMX Vilnius0,24%1 138,73
- S&P 5000,00%5 994,57
- DOW 300,00%44 421,91
- Nasdaq −1,2%19 391,96
- FTSE 100−0,32%8 555,81
- Nikkei 2250,72%38 798,37
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,97
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%102,99
- OMX Baltic0,28%290,96
- OMX Riga−0,13%866,9
- OMX Tallinn0,41%1 829,66
- OMX Vilnius0,24%1 138,73
- S&P 5000,00%5 994,57
- DOW 300,00%44 421,91
- Nasdaq −1,2%19 391,96
- FTSE 100−0,32%8 555,81
- Nikkei 2250,72%38 798,37
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,97
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%102,99
Прокуратура обвиняет трех жителей Эстонии в отмывании миллионов бывшего министра Украины
Бывший министр Украины зарабатывал на печати государственных паспортов, а в Эстонии, как считает прокуратура, ему помогли скрыть и отмыть эти деньги.
Государственная прокуратура направила в суд уголовное дело, расследование которого длилось три года. В рамках этого дела были предъявлены обвинения в групповом и крупномасштабном отмывании денег Прийту Порила, Дмитрию Фокину и Айвару Рийзу, а Светлане Калининой – в пособничестве в отмывании денег. По данным прокуратуры, собранные доказательства указывают на то, что в результате отмывания более 35 миллионов евро были введены в законный оборот. Эти деньги были незаконно получены от Украины за печать паспортов.
Похожие статьи
Эстония улучшила оценку FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в борьбе с отмыванием и финансированием терроризма. Но какой ценой? Банки стали жестче проверять клиентов, бизнес не выдерживает и уходит из страны, замедляя рост экономики и снижая поступления налогов. Вскоре вступят в силу новые, еще более жесткие требования.
Во вторник Эстония и США подписали соглашение, согласно которому США перечислят Эстонии 50 млн долларов из штрафа, назначенного в США Danske Bank за отмывание денег, которое происходило через эстонский филиал датского банка.
Когда у тех, кто отмывает российские деньги, отнимают возможность пользоваться фиатной банковской системой, они пытаются возродиться в криптовалюте. Более того, используются и различные финтехи – в частности, лица, причастные к делу Магнитского, открывали счета в различных карибских банках, которые, в свою очередь оказывались клиентами финтехкомпаний в странах Балтии, говорит в интервью ДВ партнер Hermitage Capital Management Вадим Клейнер.
Решением апелляционного суда бывший исполнительный директор Swedbank Биргитте Боннесен была признана виновной в мошенничестве в особо крупных размерах и приговорена к одному году и трем месяцам тюремного заключения, сообщает Rus.Postimees.
На рынке недвижимости есть целый ряд интересных стран и городов, в которых эстонским инвесторам рады. Хорошим примером этого является Дубай. Благодаря быстрому росту и увеличившемуся населению, этот город является весьма привлекательным для инвесторов, отмечает Сандерс Скорик, руководитель компании Skover Kinnisvara OÜ.
Самые читаемые
5
Последние новости
Спа-центр в Вильянди строит Nordecon
Один инвестор полностью ликвидировал портфель, чтобы вложиться в стартапы
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную