• OMX Baltic−0,21%297,73
  • OMX Riga−0,17%862,35
  • OMX Tallinn0,1%1 955,68
  • OMX Vilnius−0,39%1 143,3
  • S&P 5000,13%5 282,7
  • DOW 30−1,33%39 142,23
  • Nasdaq −0,13%16 286,45
  • FTSE 1000,00%8 275,66
  • Nikkei 2251,03%34 730,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,45
  • OMX Baltic−0,21%297,73
  • OMX Riga−0,17%862,35
  • OMX Tallinn0,1%1 955,68
  • OMX Vilnius−0,39%1 143,3
  • S&P 5000,13%5 282,7
  • DOW 30−1,33%39 142,23
  • Nasdaq −0,13%16 286,45
  • FTSE 1000,00%8 275,66
  • Nikkei 2251,03%34 730,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,45
  • 21.08.24, 15:03

Работающего на объекте Сил обороны подрядчика признали виновным в крупном налоговом мошенничестве

На строительстве полигона рядом с Тапа, предназначенного для нужд Сил обороны, было выявлено крупное налоговое мошенничество, пишет Eesti Ekspress со ссылкой на недавно завершившийся судебный процесс.
Британский танк Challenger.
  • Британский танк Challenger.
  • Foto: Martin Hibberd
Перед судом предстал предприниматель Николай Парфёнов (41), чья компания CityProject OÜ выполняла крупные бетонные работы в качестве субподрядчика по всей Эстонии.
Одним из таких объектов стал учебный полигон для бронетехники армии в Тапа. Качество бетона должно было соответствовать высоким стандартам, так как дороги должны выдерживать вес до 80 тонн — столько весят британские танки Challenger. Полигон включает в себя водные преграды, крутые подъемы и спуски, туннель с ограниченной видимостью, железнодорожные участки, вибрационные элементы и другие сооружения.
99% рабочих — украинцы
Генеральным подрядчиком на объекте была одна из ведущих эстонских дорожных строительных компаний AS TREV-2 Grupp. CityProject, в свою очередь, привлекла субподрядчика, который предоставил около 20 рабочих. «Я думаю, что примерно 99% были украинскими рабочими», — сказал Парфёнов в суде.
По словам прокурора Кристины Савченковой, Парфёнов платил украинским рабочим 9 евро в час. Один из свидетелей заявил, что его зарплата за работу в Тапа составляла 750 евро.
В связи с работами в Тапа и на ряде других объектов CityProject предоставила ложные данные в налоговых декларациях. Таким образом компания намеревалась уменьшить суммы налогов, подлежащих уплате государству. На основании фейковых счетов деньги переводились на зарегистрированную в Германии компанию и возвращались в Эстонию наличными.
Прослушка и арест
Полигон был открыт осенью 2020 года, а уже в ноябре 2020 года Налогово-таможенный департамент арестовал Парфенова. Суд держал его под стражей более семи месяцев. До этого департамент тайно следил за Парфёновым и его сообщниками в течение нескольких месяцев и прослушивал их переговоры.
В июне этого года Таллинский окружной суд признал Парфенова виновным в налоговом преступлении, причинившем государству значительный ущерб. Сам Парфенов отрицал свою вину.
Парфенова приговорили к трем годам заключения условно, а компания CityProject была оштрафована на 70 000 евро. Кроме того, суд постановил взыскать с Парфёнова и одного из его сообщников в пользу Налогово-таможенного департамента около 124 000 евро.

Похожие статьи

Эпицентр
  • 09.08.24, 06:00
«Решил сыграть на его жадности»: как читатель смог вернуть часть денег, отданных мошенникам
Люди продолжают попадаться в сети финансовых мошенников, хотя и полиция, и СМИ, включая ДВ, предупреждали об этом неоднократно. Одна такая публикация помогла читателю вовремя остановиться. Сейчас он уже смог вернуть 25% от вложенных денег и рассказывает, как ему это удалось.
Эпицентр
  • 26.07.24, 06:00
Бизнесмен остался без денег и счета: чудо-инвестиции потребовали взять быстрые кредиты
Владимир добровольно отдал мошенникам десятки тысяч евро, часть которых он перед этим занял у фирм, выдающих быстрые кредиты, а часть – у родных. Его банковский счет оказался втянут в сомнительную операцию и теперь заблокирован. А началось все со статьи о нападении в Йыхви.
Новости
  • 11.07.24, 14:44
Продавец фирм требует миллион евро от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег
Король эстонских полочных фирм Ханнес Розин требует от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) возмещения материального ущерба, который может превышать миллион евро.
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.

Сейчас в фокусе

Здание по адресу Раэкоя платс, 5 у города Таллинна арендует компания Creo Kinnisvara, которая до 2022 года, в числе прочих, принадлежала Яанусу Отсу. Нынешний владелец фирмы — итальянец Альберто Ловати, которому принадлежат несколько ресторанов в Старом городе.
Новости
  • 18.04.25, 06:00
«Подвалы затапливались, инфраструктуры не было». Предприниматели назвали причину дешевой аренды в Старом городе
Таллинн хочет расторгнуть выгодные договоры аренды
Стало ясно, что возобновляемую энергию невозможно быстро и рентабельно вывести на любой рынок, отметил руководитель Enefit Green Юхан Агурайуя.
Биржа
  • 18.04.25, 13:25
Сообщение об уходе с биржи стало неожиданностью для главы Enefit Green. «Любой руководитель должен быть к этому готов»
Это не Посейдон, заправляющий свою тачку после качалки, а супергерой, обеспечивающий Эстонии энергетическую безопасность.
Mнения
  • 17.04.25, 16:47
Делов-то: Эстония «играет мускулами» в Балтийском море, а Финляндия накренилась влево
Президент США Дональд Трамп заявил, сделка может быть заключена уже 24 апреля
.
Новости
  • 18.04.25, 11:12
США и Украина подписали меморандум о соглашении по полезным ископаемым
Депутат Нарвского горсобрания Антон Николаев создает избирательный союз из выходцев из разных партий.
Новости
  • 17.04.25, 15:46
В Нарве формируется неожиданно пестрый избирательный союз
Женщине придется платить штраф из собственного кармана, не получив никакой услуги. Фото иллюстративное.
Новости
  • 17.04.25, 14:04
Дорогая головная боль. Отмена визита к врачу привела к долгу перед инкассо
Председательница Европейского центрального банка Кристин Лагард
Биржа
  • 17.04.25, 16:00
ЕЦБ снизил ключевую ставку
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную