На строительстве полигона рядом с Тапа, предназначенного для нужд Сил обороны, было выявлено крупное налоговое мошенничество, пишет
Eesti Ekspress со ссылкой на недавно завершившийся судебный процесс.
![Британский танк Challenger.](https://static-img.aripaev.ee/?type=preview&uuid=216301e7-7da7-5b99-98bb-1705828f844a&width=3840&q=70)
- Британский танк Challenger. Foto: Martin Hibberd
Перед судом предстал предприниматель Николай Парфёнов (41), чья компания CityProject OÜ выполняла крупные бетонные работы в качестве субподрядчика по всей Эстонии.
Одним из таких объектов стал учебный полигон для бронетехники армии в Тапа. Качество бетона должно было соответствовать высоким стандартам, так как дороги должны выдерживать вес до 80 тонн — столько весят британские танки Challenger. Полигон включает в себя водные преграды, крутые подъемы и спуски, туннель с ограниченной видимостью, железнодорожные участки, вибрационные элементы и другие сооружения.
99% рабочих — украинцы
Генеральным подрядчиком на объекте была одна из ведущих эстонских дорожных строительных компаний AS TREV-2 Grupp. CityProject, в свою очередь, привлекла субподрядчика, который предоставил около 20 рабочих. «Я думаю, что примерно 99% были украинскими рабочими», — сказал Парфёнов в суде.
По словам прокурора Кристины Савченковой, Парфёнов платил украинским рабочим 9 евро в час. Один из свидетелей заявил, что его зарплата за работу в Тапа составляла 750 евро.
В связи с работами в Тапа и на ряде других объектов CityProject предоставила ложные данные в налоговых декларациях. Таким образом компания намеревалась уменьшить суммы налогов, подлежащих уплате государству. На основании фейковых счетов деньги переводились на зарегистрированную в Германии компанию и возвращались в Эстонию наличными.
Прослушка и арест
Полигон был открыт осенью 2020 года, а уже в ноябре 2020 года Налогово-таможенный департамент арестовал Парфенова. Суд держал его под стражей более семи месяцев. До этого департамент тайно следил за Парфёновым и его сообщниками в течение нескольких месяцев и прослушивал их переговоры.
В июне этого года Таллинский окружной суд признал Парфенова виновным в налоговом преступлении, причинившем государству значительный ущерб. Сам Парфенов отрицал свою вину.
Парфенова приговорили к трем годам заключения условно, а компания CityProject была оштрафована на 70 000 евро. Кроме того, суд постановил взыскать с Парфёнова и одного из его сообщников в пользу Налогово-таможенного департамента около 124 000 евро.
Похожие статьи
Люди продолжают попадаться в сети финансовых мошенников, хотя и полиция, и СМИ, включая ДВ, предупреждали об этом неоднократно. Одна такая
публикация помогла читателю вовремя остановиться. Сейчас он уже смог вернуть 25% от вложенных денег и рассказывает, как ему это удалось.
Владимир добровольно отдал мошенникам десятки тысяч евро, часть которых он перед этим занял у фирм, выдающих быстрые кредиты, а часть – у родных. Его банковский счет оказался втянут в сомнительную операцию и теперь заблокирован. А началось все со статьи о нападении в Йыхви.
Король эстонских полочных фирм Ханнес Розин требует от Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) возмещения материального ущерба, который может превышать миллион евро.
Парфюм — такой же элемент образа, как сумка или туфли. Он придает уверенность в себе, поднимает настроение и вдохновляет. Но так сложилось, что многие экономят на духах и вместо оригинальной продукции покупают реплики или товары неизвестных марок. А зря.
Сейчас в фокусе