• OMX Baltic−0,21%297,73
  • OMX Riga−0,17%862,35
  • OMX Tallinn0,1%1 955,68
  • OMX Vilnius−0,39%1 143,3
  • S&P 5000,13%5 282,7
  • DOW 30−1,33%39 142,23
  • Nasdaq −0,13%16 286,45
  • FTSE 1000,00%8 275,66
  • Nikkei 2251,03%34 730,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,45
  • OMX Baltic−0,21%297,73
  • OMX Riga−0,17%862,35
  • OMX Tallinn0,1%1 955,68
  • OMX Vilnius−0,39%1 143,3
  • S&P 5000,13%5 282,7
  • DOW 30−1,33%39 142,23
  • Nasdaq −0,13%16 286,45
  • FTSE 1000,00%8 275,66
  • Nikkei 2251,03%34 730,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,45
  • 19.02.24, 15:35

Кража в BaltCap: в Эстонии и Литве прошли многочисленные обыски

По данным Службы расследования финансовых преступлений Литвы (FNTT), большая часть из 27 млн евро, которые Шарунас Степуконис украл из инвестиционной компании BaltCap, исчезла в действующих в Литве и Эстонии казино, пишет Delfi.lt.
Обыски прошли и в помещениях казино Olympic.
  • Обыски прошли и в помещениях казино Olympic.
  • Foto: Andras Kralla
По словам прокурора Дариуса Карчинскаса, вероятно, что в казино Степуконис потратил более 20 млн евро. Европейская прокуратура подозревает Степукониса в хищении 27 млн евро, в то же время Карчинскас отметил – нельзя исключать, что похищено было до 40 млн евро.
Три литовские компании инфраструктурного фонда BaltCap по-прежнему требуют в суде 16,6 млн евро от Степукониса, Olympic Casino Group Baltija и ее эстонской материнской компании OB Holding 1 OÜ.
Прокурор подтвердил, что Степуконис был арестован 10 февраля, срок его содержания под стражей истекает 24 февраля.
Обыски в Эстонии
Теперь, когда подозреваемый найден и находится под стражей, следствие сосредоточится на выяснении обстоятельств преступлений, а также на поиске и замораживании похищенного имущества. В ходе расследования только за последнюю неделю в Литве и Эстонии было проведено 15 обысков.
Глава FNTT Роландас Кишкис подтвердил, что обыски прошли в помещениях казино Olympic: «Они прошли в двух местах в Латвии и в одном месте в Эстонии, совместно с эстонскими коллегами».
Прокурор подтвердил, что финансовые операции осуществлялись через другие компании и что таких компаний несколько. Он не упомянул конкретные компании.
Пока единственным подозреваемым в расследовании является Степуконис, однако рассматриваются и другие версии. Карчинскас отметил, что пока рано говорить о том, работал ли подозреваемый в одиночку: «Это покажет расследование».
Степуконис не отрицает своей вины, но представляет свою версию произошедшего, отметил Карчинскас.
Расследуется также зависимость подозреваемого от азартных игр и его связь с Olympic.
«Очевидно одно – Ш. Степуконис имел многолетний опыт игры в азартные игры, и его азартные игры определенно не были лишь развлекательными. Они были очень интенсивными и более походили на проблемное или патологическое поведение», – заключил прокурор.

Похожие статьи

Эпицентр
  • 13.02.24, 11:47
«Он был способным человеком». Как литовец умудрился украсть миллионы у эстонских бизнесменов
Свой человек сумел украсть десятки миллионов из инвестиционной компании BaltCap за несколько лет, поскольку ему очень доверяли, но этому способствовала и сложная структура компании, на которую летом обратила внимание эстонская Финансовая инспекция.
Эпицентр
  • 05.02.24, 16:28
Европейская прокуратура подозревает бывшего управляющего BaltСap в хищении 27 миллионов
Европейская прокуратура в Вильнюсе потребовала арестовать Шарунаса Степукониса, бывшего партнера инфраструктурного фонда BaltCap, она подозревает его в хищении 27 миллионов евро из фонда.
Новости
  • 12.02.24, 17:10
Арестован бывший партнер BaltCap, обвиняемый в краже 30 млн евро
Шарунас Степуконис, бывший литовский партнер эстонского инфраструктурного фонда BaltCap, задержан для допроса литовскими властями, сообщает Verslo Žinios.
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.

Сейчас в фокусе

Женщине придется платить штраф из собственного кармана, не получив никакой услуги. Фото иллюстративное.
Новости
  • 17.04.25, 14:04
Дорогая головная боль. Отмена визита к врачу привела к долгу перед инкассо
В предыдущих опросах крайне популярными вариантами были технологические гиганты американского фондового рынка, но сейчас в ответах гораздо больше европейских акций.
Биржа
  • 17.04.25, 12:39
Большой опрос инвесторов: куда вложить деньги с десятилетним горизонтом?
Руководитель Rikets Hulgi и садоводческого центра Rikets Гетрийн Хермлин.
Новости
  • 16.04.25, 15:00
Новая жизнь Hortes: решение об открытии садового центра было принято за два дня
Игра построена по принципу открытого игрового мира, где каждый ребёнок проходит персонализированный маршрут в зависимости от психологического состояния.
Интервью
  • 17.04.25, 06:00
В школах Баку станут играть в психологическую игру от эстонского стартапа, уже работающего в Украине
Корреспондент ДВ в Ида-Вирумаа Николай Андреев.
Mнения
  • 16.04.25, 13:50
Министерство образования велело нарвским школьникам разбогатеть за лето
Глава цементного завода Heidelberg Materials Kunda Меэлис Эйнштейн надеется, что у компании появится возможность получать более дешевую электроэнергию напрямую с электростанции Elenger.
Новости
  • 17.04.25, 14:41
Электростанция через дорогу? Промышленники ищут способы экономии
Первичная правовая защита поможет предприятию сохранить своих клиентов до окончательного судебного решения.
Подсказка
  • 16.04.25, 06:00
Предприниматель чуть не лишился бизнеса из-за старого уголовного дела, где он не был признан виновным
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную