• OMX Baltic−0,46%269,56
  • OMX Riga0,18%875,39
  • OMX Tallinn−0,57%1 722,97
  • OMX Vilnius−0,24%1 042,44
  • S&P 5000,6%5 952,66
  • DOW 301,22%43 935,95
  • Nasdaq 0,07%18 979,53
  • FTSE 1000,79%8 149,27
  • Nikkei 225−0,85%38 026,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%106,19
  • OMX Baltic−0,46%269,56
  • OMX Riga0,18%875,39
  • OMX Tallinn−0,57%1 722,97
  • OMX Vilnius−0,24%1 042,44
  • S&P 5000,6%5 952,66
  • DOW 301,22%43 935,95
  • Nasdaq 0,07%18 979,53
  • FTSE 1000,79%8 149,27
  • Nikkei 225−0,85%38 026,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%106,19
  • 14.12.22, 08:02

Danske Bank заплатит 2 миллиарда долларов за мошенничество

Министерство юстиции США объявило во вторник, 13 декабря, о том, что крупнейший в Дании Danske Bank признал себя виновным в банковском мошенничестве в Эстонии и согласился выплатить два миллиарда долларов в рамках урегулирования дела, пишет Rus.ERR.
Danske Bank заплатит 2 миллиарда долларов за мошенничество
  • Foto: LIIS TREIMANN
В заявлении Danske Bank признает, что обманывал банки США в период с 2008 по 2016 год. При этом эстонский филиал банка обслуживал нерезидентов, также приехавших из России.
По данным прокуратуры США, филиал банка в Эстонии заманивал клиентов, позволяя им переводить крупные суммы денег без особого контроля. По сообщению агентства Reuters, таким образом Россия и другие клиенты с высоким уровнем риска получили доступ к банкам США.
Министерство юстиции США заявило, что Danske Bank знал о незаконных транзакциях уже в 2014 году. Власти США расследовали деятельность банка в нескольких странах, включая Великобританию, Данию и Эстонию.

Похожие статьи

Новости
  • 13.12.22, 10:02
Работа рижского Baltic International Bank остановлена: в здание ворвался спецназ полиции
Подразделение спецназа полиции ворвалось в здание Baltic International Bank на улице Грециниеку в Риге, сообщает Rus.Delfi со ссылкой на LETA.
Новости
  • 07.12.22, 09:20
Банк Morgan Stanley сокращает 1600 работников
Инвестиционный банк Morgan Stanley сокращает около 1600 рабочих мест – это примерно 2% от общей численности персонала, сообщает BBC News.
Новости
  • 05.12.22, 15:42
Украина начала национализацию бывшего «Альфа-банка Украина»
Украинские власти начали национализацию бывшего «Альфа-банка Украина», переименованного в Сенс банк, который имеет акционеров российского происхождения. Об этом заявил в воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает TACC.
Mнения
  • 13.12.22, 12:14
Козе: рост процентных ставок в США может замедлиться, в Европе все не так радужно
Позитивные настроения на развитых рынках поддерживаются надеждами на то, что инфляция достигла своего пика, пишет управляющий активами Private Banking Luminor Калле Козе.
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.

Последние новости

Биржа
  • 21.11.24, 16:49
Swedbank значительно снизил целевую цену акций Enefit Green
Клиенты Swedbank активно продают акции, клиенты LHV – скупают
Эпицентр
  • 21.11.24, 15:54
Отчет по Eesti Energia: нарушения экологических требований и 176 миллионов евро упущенной прибыли
«Потенциальные экономические последствия могут быть катастрофическими»
Mнения
  • 21.11.24, 14:54
Арко Куртманн: пора расчехлять бизнес-проекты, отложенные в долгий ящик
Новости
  • 21.11.24, 14:08
НТД задержал подозреваемого в налоговом мошенничестве на сумму в один миллион евро
ТОП
  • 21.11.24, 12:49
ТОП 100 строительных фирм: один рыночный цикл кончился, в следующем – новые правила
Добавлен рейтинг 100 самых успешных строительных компаний
Новости
  • 21.11.24, 12:35
Октябрь оживил рынок недвижимости
Новости
  • 21.11.24, 12:29
СМИ: китайское судно, подозреваемое в повреждении кабелей на Балтике, вел не россиянин
Новости
  • 21.11.24, 11:58
ТОП: производство пластика в Европе сокращается, но эстонские компании увеличивают оборот

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную