Подписаться

OMX Baltic−0,21%297,73
OMX Riga−0,17%862,35
OMX Tallinn0,1%1 955,68
OMX Vilnius−0,39%1 143,3
S&P 5000,13%5 282,7
DOW 30−1,33%39 142,23
Nasdaq −0,13%16 286,45
FTSE 1000,00%8 275,66
Nikkei 2251,03%34 730,28
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%93,45

OMX Baltic−0,21%297,73
OMX Riga−0,17%862,35
OMX Tallinn0,1%1 955,68
OMX Vilnius−0,39%1 143,3
S&P 5000,13%5 282,7
DOW 30−1,33%39 142,23
Nasdaq −0,13%16 286,45
FTSE 1000,00%8 275,66
Nikkei 2251,03%34 730,28
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,88
GBP/EUR0,00%1,17
EUR/RUB0,00%93,45

13.06.21, 11:14

Мошенники применяют новые методы отмывания денег

В прошлом году в международных схемах по отмыванию денег и финансовых махинациях применялось множество новых технологических решений, говорится в ежегодном отчете Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB).

dv.ee

Мошенники применяют новые методы отмывания денег

Foto: Reuters/Scanpix

Эксперты бюро констатируют, что мошенники для достижения своих целей все чаще используют криптоактивы, счета VIBAN (Virtual IBAN, виртуальный счет) и краудфандинговые платформы.

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

12.03.21, 12:38

Полочные фирмы и абсурдные договоры: как отмывали деньги через Таллиннское отделение Danske

В 2017 году стало известно, что через эстонское отделение Danske Bank отмывали огромные суммы денег из России, Молдавии и Азербайджана. Eesti Päevahelt пишет, что аудиторы Финансовой инспекции заподозрили неладное уже в 2014 году.

01.09.20, 10:44

Дело дошло до суда: сотрудников GFC подозревают в отмывании денег

В Харьюском окружном суде прошло предварительное слушание по делу о GFC Good Finance Company. Трех сотрудников компании - 36-летнего Андрея Данчака, 56-летнюю Тийу Ярвисте и 40-летнего Алексея Дремова подозревают в отмывании денег.

KM

Content Marketing

17.04.25, 14:08

Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.

Самые читаемые

1

16.04.25, 15:00

Новая жизнь Hortes: решение об открытии садового центра было принято за два дня

2

17.04.25, 14:04

Дорогая головная боль. Отмена визита к врачу привела к долгу перед инкассо

3

Подсказка

16.04.25, 16:21

Работника удалили из регистра занятости. С этого момента трудовой договор прекращен?

4

17.04.25, 12:39

Большой опрос инвесторов: куда вложить деньги с десятилетним горизонтом?

5

16.04.25, 10:51

Латвийская фирма заманивает эстонских инвесторов в сделку с высокими рисками

6

14.04.25, 06:00

Владелец популярного цветочного магазина: глупо, что в Эстонии продают цветы так дорого

Последние новости

18.04.25, 13:25

Сообщение об уходе с биржи стало неожиданностью для главы Enefit Green. «Любой руководитель должен быть к этому готов»

18.04.25, 12:15

Мировой кризис куриных яиц мало влияет на производство в Эстонии

18.04.25, 11:12

США и Украина подписали меморандум о соглашении по полезным ископаемым

18.04.25, 10:10

Объемы морской торговли США падают, в Эстонии пока еще кипит деятельность

18.04.25, 06:00

«Подвалы затапливались, инфраструктуры не было». Предприниматели назвали причину дешевой аренды в Старом городе

Таллинн хочет расторгнуть выгодные договоры аренды

17.04.25, 17:16

Сравнение комиссий: объявивший о снижении цен Luminor все равно уступает конкуренту

Таблица: где самые низкие комиссии

17.04.25, 16:47

Делов-то: Эстония «играет мускулами» в Балтийском море, а Финляндия накренилась влево

17.04.25, 16:00

ЕЦБ снизил ключевую ставку

Сейчас в фокусе

Женщине придется платить штраф из собственного кармана, не получив никакой услуги. Фото иллюстративное.

17.04.25, 14:04

Дорогая головная боль. Отмена визита к врачу привела к долгу перед инкассо

В предыдущих опросах крайне популярными вариантами были технологические гиганты американского фондового рынка, но сейчас в ответах гораздо больше европейских акций.

17.04.25, 12:39

Большой опрос инвесторов: куда вложить деньги с десятилетним горизонтом?

Руководитель Rikets Hulgi и садоводческого центра Rikets Гетрийн Хермлин.

16.04.25, 15:00

Новая жизнь Hortes: решение об открытии садового центра было принято за два дня

Игра построена по принципу открытого игрового мира, где каждый ребёнок проходит персонализированный маршрут в зависимости от психологического состояния.

Интервью

17.04.25, 06:00

В школах Баку станут играть в психологическую игру от эстонского стартапа, уже работающего в Украине

Корреспондент ДВ в Ида-Вирумаа Николай Андреев.

16.04.25, 13:50

Министерство образования велело нарвским школьникам разбогатеть за лето

Глава цементного завода Heidelberg Materials Kunda Меэлис Эйнштейн надеется, что у компании появится возможность получать более дешевую электроэнергию напрямую с электростанции Elenger.

17.04.25, 14:41

Электростанция через дорогу? Промышленники ищут способы экономии

Первичная правовая защита поможет предприятию сохранить своих клиентов до окончательного судебного решения.

Подсказка

16.04.25, 06:00

Предприниматель чуть не лишился бизнеса из-за старого уголовного дела, где он не был признан виновным

Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

KM

Content Marketing

17.04.25, 14:08

Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Перейти

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025