• OMX Baltic0,43%308,32
  • OMX Riga−0,5%874,26
  • OMX Tallinn0,33%1 972,32
  • OMX Vilnius0,57%1 167,67
  • S&P 500−0,21%5 621,23
  • DOW 30−0,16%41 921,51
  • Nasdaq −0,25%17 406,02
  • FTSE 100−0,49%8 592,11
  • Nikkei 2250,28%35 725,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%90,89
  • OMX Baltic0,43%308,32
  • OMX Riga−0,5%874,26
  • OMX Tallinn0,33%1 972,32
  • OMX Vilnius0,57%1 167,67
  • S&P 500−0,21%5 621,23
  • DOW 30−0,16%41 921,51
  • Nasdaq −0,25%17 406,02
  • FTSE 100−0,49%8 592,11
  • Nikkei 2250,28%35 725,87
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%90,89
  • 07.10.19, 11:11
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Подозреваемый по делу Danske рассказал о работе в банке

Подозреваемый по делу об отмывании денег через эстонское отделение банка Danske рассказал о своей работе.
Подозреваемый по делу Danske рассказал о работе в банке
  • Foto: Liis Treimann
Михаил Мурников работал в отделении Danske Bank, обслуживающем нерезидентов, с 2009 по 2015 год.

Похожие статьи

Биржа
  • 05.09.19, 15:42
Энгельс стал новым финансовым директором Danske Bank
В Danske Bank несколько перестановок в менеджменте.
Новости
  • 22.08.19, 09:04
Сомнительные связи эстонско-российского бизнесмена с фирмами по перекачке денег
Российско-эстонский предприниматель Роман Стройков (26-е место в ТОП богатых людей Äripäev) сотрудничал с компаниями, которые, по данным российских судов, годами заключали фиктивные сделки с целью неуплаты налогов. Кроме того, компанию его родственника, ныне осужденного на 10,5 лет за мошенничество, обвиняют в подделке отчетности и даже отмывании денег.
Mнения
  • 10.07.19, 18:44
Конец эпохи офшоров
В связи со скандалами по поводу отмывания денег в заголовках СМИ всё чаще мелькает словосочетание «офшорная компания». Использование офшорных компаний в бизнес-схемах крупных и средних предприятий - не новинка, пишет партнёр юридического бюро Magilex Георгий Джаниашвили. Но почему же их так не любят банки и нотариусы?
Новости
  • 13.08.19, 13:53
6 скандинавских банков создали совместное предприятие
Чтобы осуществлять KYC.
  • KM
Content Marketing
  • 10.03.25, 12:21
Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи
Все более сложные кибератаки заставляют предпринимателей задуматься, достаточно ли имеющихся у них мер кибербезопасности и что еще необходимо предпринять для скорейшего восстановления работоспособности систем в случае инцидента.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную