• OMX Baltic−0,58%269,23
  • OMX Riga0,33%876,7
  • OMX Tallinn−0,7%1 720,77
  • OMX Vilnius−0,45%1 040,19
  • S&P 5000,53%5 948,71
  • DOW 301,06%43 870,35
  • Nasdaq 0,03%18 972,42
  • FTSE 1000,7%8 206,35
  • Nikkei 2250,68%38 283,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%107,18
  • OMX Baltic−0,58%269,23
  • OMX Riga0,33%876,7
  • OMX Tallinn−0,7%1 720,77
  • OMX Vilnius−0,45%1 040,19
  • S&P 5000,53%5 948,71
  • DOW 301,06%43 870,35
  • Nasdaq 0,03%18 972,42
  • FTSE 1000,7%8 206,35
  • Nikkei 2250,68%38 283,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%107,18
  • 17.09.19, 15:46
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Swedbank признал свои ошибки

Swedbank признал, что его работа по борьбе с отмыванием денег «имела и до сих пор имеет определенные недостатки».
Swedbank признал свои ошибки
  • Foto: Andras Kralla
Вчера вечером Swedbank представил свои ответы на вопросы органов финансового надзора Швеции и Эстонии, которые те задавали банку в рамках расследования его деятельности.
Как отмечает банк в пресс-релизе, его работа по борьбе с отмыванием денег действительно «имела и до сих пор имеет определенные недостатки». В частности, банк признал, что в прошлом не выделял достаточных ресурсов для адекватного управления риском отмывания.
Читать еще
"Мне приписали Януковича. Не удивился бы, если бы приписали Мадуро"
  • 21.02.19, 17:47
"Мне приписали Януковича. Не удивился бы, если бы приписали Мадуро"
«Распределение обязанностей внутри банка не было достаточно четким, и банк не всегда соблюдал внутреннюю политику», - сказано в пресс-релизе. Организация отмечает, что оценка рисков и исполнение принципов «знай своего клиента» были недостаточными как в шведском, так и в эстонском отделениях.
Также в сообщении отмечается, что банк прекратил отношения с клиентами, которые не соответствуют требованиям закона или политике организации.
В феврале этого года для проведения внутреннего расследования недостатков работы банка была нанята международная юридическая фирма Clifford Chance. Ожидается, что расследование консалтинговой компании будет завершено в начале 2020 года. В результате Clifford Chance даст рекомендации о том, что должен сделать банк, чтобы соответствовать отраслевым стандартам.

Похожие статьи

Новости
  • 22.07.19, 18:11
Шведское издание: руководители эстонского отделения Swedbank годами закрывали глаза на нарушения
В штаб-квартире Swedbank в Швеции давно подозревали неладное в эстонском отделении банка, но поначалу доверяли заверениям местных руководителей, пишет газета Dagens Industri. Серьезно темой отмывания начали заниматься только тогда, когда на дело обратила внимание общественность. Клиенты эстонского отделения банка могли быть связаны с российскими олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым.
Новости
  • 28.03.19, 11:11
Гендиректора Swedbank отправили в отставку
Торги акциями банка приостановлены
Сегодня утром совет директоров Swedbank уволил Биргитте Боннесен с поста президента и генерального директора Swedbank.
Биржа
  • 23.08.19, 15:32
Отчёт о Swedbank откладывается на несколько месяцев
Это объясняют слишком большим количеством данных.
Новости
  • 16.07.19, 11:35
СМИ: счета в Swedbank были связаны с сирийской программой химического оружия
Внутреннее расследование Swedbank выявило транзакции, связанные с сирийской программой химического оружия, сообщает шведское издание Dagens Industri со ссылкой на собственные источники.
  • ST
Content Marketing
  • 12.11.24, 18:46
Противовесные погрузчики: зачем они нужны и как выбрать?
Все компании, занимающиеся хранением, транспортировкой или обработкой товаров, хорошо знают, какой важной инвестицией является покупка вилочного погрузчика. Правильный выбор погрузчика помогает повысить эффективность работы, усовершенствовать рабочий процесс и повысить безопасность труда. Давайте в этой статье рассмотрим, какие факторы следует учитывать, чтобы принять обоснованное решение о приобретении вилочного погрузчика, а в дополнение ознакомимся с трендами и потенциалом будущего.

Сейчас в фокусе

Предложение министра экономики и промышленности Эркки Кельдо позволит привлечь на рынок труда больше людей нужных Эстонии профессий.
Новости
  • 21.11.24, 09:43
Идея министра: снизить минимальную зарплату для иностранных рабочих вне квот
ТОП 100 строительных фирм: один рыночный цикл кончился, в следующем – новые правила
ТОП
  • 21.11.24, 12:49
ТОП 100 строительных фирм: один рыночный цикл кончился, в следующем – новые правила
Добавлен рейтинг 100 самых успешных строительных компаний
Налогово-таможенный департамент задержал бизнесмена, который уклонялся от уплаты налогов.
Новости
  • 21.11.24, 14:08
НТД задержал подозреваемого в налоговом мошенничестве на сумму в один миллион евро
Находящийся в Аувере завод сланцевого масла Enefit280, где планировалось производить топливо из старых шин, на деле постоянно сталкивался с проблемами загрязнения окружающей среды.
Эпицентр
  • 21.11.24, 15:54
Отчет по Eesti Energia: нарушения экологических требований и 176 миллионов евро упущенной прибыли
«Потенциальные экономические последствия могут быть катастрофическими»
Китайское судно, сухогруз Yi Peng 3 на якоре в проливе Каттегат, недалеко от города Гранаа в Ютландии, Дания, 20 ноября 2024 года.
Новости
  • 21.11.24, 12:29
СМИ: китайское судно, подозреваемое в повреждении кабелей на Балтике, вел не россиянин
Предприниматель, бывший глава совета Estonian Air и эстонский политик Йоаким Хелениус.
Новости
  • 20.11.24, 11:56
Хелениус о банкротстве Nordica: снимаю шляпу перед Латвией. А у эстонских политиков одно «бла-бла-бла»
Хотя для многих кофе является напитком, вызывающим привыкание, это не обязательно гарантирует высокий полет на фондовом рынке.
Инвестор Тоомас
  • 21.11.24, 10:12
Инвестор Тоомас: новое IPO на мой вкус горьковато
Противовесные погрузчики: зачем они нужны и как выбрать?
  • ST
Content Marketing
  • 12.11.24, 18:46
Противовесные погрузчики: зачем они нужны и как выбрать?

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную