- aripaev.ee
- bestmarketing.ee
- ehitusuudised.ee
- finantsuudised.ee
- foundme.io
- ituudised.ee
- kaubandus.ee
- kestlikkusuudised.ee
- kinnisvarauudised.ee
- laanevirumaauudised.ee
- logistikauudised.ee
- mu.ee
- palgauudised.ee
- personaliuudised.ee
- pollumajandus.ee
- raamatupidaja.ee
- toostusuudised.ee
- imelineajalugu.ee
- imelineteadus.ee
- nationalgeographic.ee
- virtuaalkliinik.ee
- OMX Baltic−0,46%269,56
- OMX Riga0,18%875,39
- OMX Tallinn−0,57%1 722,97
- OMX Vilnius−0,24%1 042,44
- S&P 5000,53%5 948,71
- DOW 301,06%43 870,35
- Nasdaq 0,03%18 972,42
- FTSE 1000,79%8 149,27
- Nikkei 2251,02%38 415,32
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,95
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%106,08
- OMX Baltic−0,46%269,56
- OMX Riga0,18%875,39
- OMX Tallinn−0,57%1 722,97
- OMX Vilnius−0,24%1 042,44
- S&P 5000,53%5 948,71
- DOW 301,06%43 870,35
- Nasdaq 0,03%18 972,42
- FTSE 1000,79%8 149,27
- Nikkei 2251,02%38 415,32
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,95
- GBP/EUR0,00%1,2
- EUR/RUB0,00%106,08
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Через эстонские банки было отмыто около $1,6 млрд
Группа журналистов из Эстонии совместно с российским изданием "Новая газета" опубликовала результаты трехлетнего журналистского расследования. В ходе него выяснилось, как международные банки отмыли российских денег на сумму 20,8 млрд долларов и кто стал их конечным получателем.
В ходе расследования стало известно, что через эстонские банки было отмыто порядка 1,6 млрд долларов (рекордная для Эстонии сумма), полученных незаконным путем, передает Postimees.
Львиная доля данных денежных средств (1 180 651 510 долларов) прошла через эстонский филиал банка Danske. Расследование установило, что деньги проходили также через банки Versobank (205 095 413 долларов), Krediidpank (121 906 746 долларов), SEB (31 532 254 долларов), эстонский филиал банка Citadele (2 526 302 долларов), Swedbank (1 907 334 долларов), Tallinna Aripank (3 362 129 долларов). Через какие финансовые учреждения прошли еще порядка 37 млн долларов - неизвестно.
В 2014 году "Новая газета" написала о "Ландромате" — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.
Autor: София Дельвер
Похожие статьи
Придуманный ДВ по примеру Aripaev инвестора Тоомаса виртуальный инвестор Александр Петрович (сокращённо АП или просто Петрович) подал налоговую декларацию. Время до окончания срока, конечно, ещё есть, но нет смысла тянуть до последнего дня.
Добавления в мой портфель компании Statoil шквал бурю комментариев.
Малые и средние предприятия (МСП) Эстонии, Латвии и Литвы считают важным для предпринимательства фактором устойчивость и по-прежнему выше всего оценивают ответственную коммерческую деятельность, выяснилось из проведенного SEB исследования «Предпринимательский барометр стран Балтии 2017» (Baltic Business Outlook).
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.
Самые читаемые
2
3
«Идея о покупке возникла во время игры в гольф»
4
Добавлен ТОП Ида-Вирумаа
Последние новости
Клиенты Swedbank активно продают акции, клиенты LHV – скупают
«Потенциальные экономические последствия могут быть катастрофическими»
Добавлен рейтинг 100 самых успешных строительных компаний
Сейчас в фокусе
«Идея о покупке возникла во время игры в гольф»
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную