• OMX Baltic0,12%269,88
  • OMX Riga−0,13%874,27
  • OMX Tallinn0,19%1 726,29
  • OMX Vilnius−0,08%1 041,63
  • S&P 5000,31%5 966,9
  • DOW 300,62%44 141,79
  • Nasdaq 0,11%18 992,52
  • FTSE 1001,42%8 264,95
  • Nikkei 2250,68%38 283,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%107,26
  • OMX Baltic0,12%269,88
  • OMX Riga−0,13%874,27
  • OMX Tallinn0,19%1 726,29
  • OMX Vilnius−0,08%1 041,63
  • S&P 5000,31%5 966,9
  • DOW 300,62%44 141,79
  • Nasdaq 0,11%18 992,52
  • FTSE 1001,42%8 264,95
  • Nikkei 2250,68%38 283,85
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,96
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%107,26
  • 16.03.17, 09:53
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Банки не открывают счета иностранным компаниям

Банк, работающие в Эстонии не открывают счета иностранным компаниям, не имеющих никакой связи с Эстонией кроме регистрационого адреса.
Банки не открывают счета иностранным компаниям
Причина - желание не допустить отмывания денег через свои счета, пишет ERR со ссылкой на Postimees.
В частности координатор борьбы с отмыванием денег Nordea Eesti Тоомас Туулинг отметил, что для того, чтобы его банк открыл счёт иностранной компанией, то либо она должна показать какую-то коммерческую деятельность в Эстонии, либо её владелец должен быть гражданином или резидентом нашей страны.
Примерно тех же позиций придерживаются банки SEB и LHV.
"В случае иностранной компании трудно придрживаться принципа "знай своего клиента", также сложно выполнять все требования по предотвращеню отмывания денег", - сказал глава приватного банкинга LHV Андрес Киттер.
В Эстонии 15649 э-резидентов, которые поучаствовали в открытии 2391 компании, 1922 из которых имеют в качестве членов правления только э-резидентов.

Похожие статьи

Новости
  • 18.03.17, 10:45
SEB: Франция взяла курс на перемены
Жалкое состояние экономики Франции считалось одним из самых существенных факторов опасности для финансовой стабильности Европейского Союза. Несмотря на очевидную необходимость в реформах, страна крайне противилась переменам. Однако приближающиеся президентские выборы неожиданно дают возможность изменить курс государства.
Новости
  • 23.03.17, 09:00
У LHV настали смутные времена
По словам директора по борьбе с отмыванием денег банка LHV Айвара Пауля, в результате истории с отмыванием денег, в Эстонии и Латвии могут возникнуть большие проблемы с платежами в долларах, если Deutsche Bank прекратит выступать в качестве их посредника на местном рынке.

Сейчас в фокусе

Предложение министра экономики и промышленности Эркки Кельдо позволит привлечь на рынок труда больше людей нужных Эстонии профессий.
Новости
  • 21.11.24, 09:43
Идея министра: снизить минимальную зарплату для иностранных рабочих вне квот
ТОП 100 строительных фирм: один рыночный цикл кончился, в следующем – новые правила
ТОП
  • 21.11.24, 12:49
ТОП 100 строительных фирм: один рыночный цикл кончился, в следующем – новые правила
Добавлен рейтинг 100 самых успешных строительных компаний
Налогово-таможенный департамент задержал бизнесмена, который уклонялся от уплаты налогов.
Новости
  • 21.11.24, 14:08
НТД задержал подозреваемого в налоговом мошенничестве на сумму в один миллион евро
Находящийся в Аувере завод сланцевого масла Enefit280, где планировалось производить топливо из старых шин, на деле постоянно сталкивался с проблемами загрязнения окружающей среды.
Эпицентр
  • 21.11.24, 15:54
Отчет по Eesti Energia: нарушения экологических требований и 176 миллионов евро упущенной прибыли
«Потенциальные экономические последствия могут быть катастрофическими»
Китайское судно, сухогруз Yi Peng 3 на якоре в проливе Каттегат, недалеко от города Гранаа в Ютландии, Дания, 20 ноября 2024 года.
Новости
  • 21.11.24, 12:29
СМИ: китайское судно, подозреваемое в повреждении кабелей на Балтике, вел не россиянин
Предприниматель, бывший глава совета Estonian Air и эстонский политик Йоаким Хелениус.
Новости
  • 20.11.24, 11:56
Хелениус о банкротстве Nordica: снимаю шляпу перед Латвией. А у эстонских политиков одно «бла-бла-бла»
Хотя для многих кофе является напитком, вызывающим привыкание, это не обязательно гарантирует высокий полет на фондовом рынке.
Инвестор Тоомас
  • 21.11.24, 10:12
Инвестор Тоомас: новое IPO на мой вкус горьковато
Кадри Симсон: сланцевые электростанции никто за одну ночь не закроет
Интервью
  • 21.11.24, 06:00
Кадри Симсон: сланцевые электростанции никто за одну ночь не закроет

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную