- OMX Baltic−0,03%283,88
- OMX Riga−0,14%875,73
- OMX Tallinn0,51%1 790,88
- OMX Vilnius0,33%1 121,49
- S&P 5001%5 996,66
- DOW 300,78%43 487,83
- Nasdaq 1,51%19 630,2
- FTSE 1001,35%8 505,22
- Nikkei 225−0,31%38 451,46
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,97
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%105,6
- OMX Baltic−0,03%283,88
- OMX Riga−0,14%875,73
- OMX Tallinn0,51%1 790,88
- OMX Vilnius0,33%1 121,49
- S&P 5001%5 996,66
- DOW 300,78%43 487,83
- Nasdaq 1,51%19 630,2
- FTSE 1001,35%8 505,22
- Nikkei 225−0,31%38 451,46
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,97
- GBP/EUR0,00%1,18
- EUR/RUB0,00%105,6
Утечка документов: что творилось в стенах самого загадочного банка Эстонии
Утечка служебных документов Tallinna Äripank, который действует нынче под вывеской TBB, раскрывает масштабное применение мошеннических схем сотрудниками банка. Происходило это как раз в то время, когда в связи с подозрениями в отмывании денег Финансовая инспекция предписала закрыть филиал Danske Bank и Versobank. Однако TBB — самый загадочный банк Эстонии — работает без проблем и по сей день.
Три года назад сотрудники Центральной криминальной полиции устроили обыск в здании ТВВ в Старом городе. Были задержаны глава отдела обслуживания клиентов банка Юлия Литвак, начальник отдела по борьбе с отмыванием денег Майт Казело и руководитель административного отдела Ааре Тедер — всем им было предъявлено подозрение в отмывании денег, двоим из них — еще и подозрение во взяточничестве.
Похожие статьи
Руководители отделов Tallinna Äripank, отвечающие за предотвращение отмывания денежных средств, обслуживание клиентов и администрирование, подозреваются в отмывании денег и получении взятки. Трое из задержанных сотрудников банка ранее являлись полицейскими.
В оценке рисков, проведенных Финансовой инспекцией в отношении Tallinna Äripank, указывалось на высокий риск отмывания денег, исходивший из бизнес-модели банка, а также того, что очень значительная доля клиентов банка – нерезиденты Эстонии.
Крупный собственник Tallinna Aripank Андрей Жуков пожертвовал 4000 евро центристской партии.
Для разработчика программного обеспечения Meradaобеспечение безопасности является одинаково важным как при создании новых продуктов, так и при минимизации риска кибератак. Для этого в сотрудничестве с Teliaрегулярно проводятся проверки уязвимостей.
Самые читаемые
Последние новости
Сейчас в фокусе
Список американских акций с дивидендной доходностью в диапазоне от 4% до 12%
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную