OMX Baltic−0,03%283,88
OMX Riga−0,14%875,73
OMX Tallinn0,51%1 790,88
OMX Vilnius0,33%1 121,49
S&P 5001%5 996,66
DOW 300,78%43 487,83
Nasdaq 1,51%19 630,2
FTSE 1001,35%8 505,22
Nikkei 225−0,31%38 451,46
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,97
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%105,6

OMX Baltic−0,03%283,88
OMX Riga−0,14%875,73
OMX Tallinn0,51%1 790,88
OMX Vilnius0,33%1 121,49
S&P 5001%5 996,66
DOW 300,78%43 487,83
Nasdaq 1,51%19 630,2
FTSE 1001,35%8 505,22
Nikkei 225−0,31%38 451,46
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,97
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%105,6

11.01.19, 11:39

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

СМИ: скандал с Danske достиг и Германии

Издание Tagesschau пишет, что в рамках скандала с Danske десятки миллионов евро переводились на счета немецких фирм. Большую часть денег использовали для поставок в Россию.

Лийна Лакс

Foto: Reuters/Scanpix

В Германии на скандал с Danske Bank обратили внимание ещё в прошлом году, когда в нём оказался замешан Deutsche Bank. Теперь новая информация: Tagesschau пишет, что на счета немецких фирм был перечислен 31 миллион евро.

Речь идёт о 16 компаниях. Счёт одной из них были зарегистрирован в Эстонии. Остальные 15 были зарегистрированы в офшорах, вроде Белиза или Британских Виргинских островов.

С этих счетов деньги переходили на счета немецких предприятий. В числе них производитель светильников Groh, у которого была "дочка" в Белизе. Похожую схему использовал производитель химии Laxness. Tagesschau утверждает, что отмытые деньги использовались для поставок товаров в Россию. Официально поставляли запчасти, промышленное оборудование и предметы одежды. Неизвестно, кому это всё поставлялось, известно только то, что деньги в конечном итоге оказывались у немцев.

Обе вышеперечисленные компании факт поставок в Россию отрицают.

Несколько немецких банков держали в Эстонии корреспондентские банки. Deutsche Bank прекратил это делать в 2015 году, когда появились первые признаки скандала. Как пишет tagesschau.de, через эстонское подразделение Deutsche Bank было совершено транзакций на общую сумму 8,5 миллиона евро. Через бывший Dresdner Bank (ныне - Commerzbank) было совершено транзакций на сумму 14 миллионов евро.

В позапрошлом году в Германии начали расследование по подозрению в отношении 6 лиц, связанных с Danske. Однако в прошлом году оно было прекращено, поскольку не были найдены исполнители. Соответствующие инстанции комментариев СМИ не давали.

Лийна Лакс

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!