• OMX Baltic−0,11%269,95
  • OMX Riga0,17%878,6
  • OMX Tallinn−0,22%1 725,33
  • OMX Vilnius0,1%1 045,16
  • S&P 5000,00%5 917,11
  • DOW 300,32%43 408,47
  • Nasdaq −0,11%18 966,14
  • FTSE 1000,41%8 118,21
  • Nikkei 225−0,85%38 026,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%106,25
  • OMX Baltic−0,11%269,95
  • OMX Riga0,17%878,6
  • OMX Tallinn−0,22%1 725,33
  • OMX Vilnius0,1%1 045,16
  • S&P 5000,00%5 917,11
  • DOW 300,32%43 408,47
  • Nasdaq −0,11%18 966,14
  • FTSE 1000,41%8 118,21
  • Nikkei 225−0,85%38 026,17
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%106,25
  • 06.05.24, 13:30

Банк LHV оштрафован за нарушение санкций на 300 000 евро

Бюро данных по борьбе с отмыванием денег оштрафовало эстонский банк на 300 000 евро за нарушение Закона о международных санкциях.
Сам банк планирует обжаловать решение.
  • Сам банк планирует обжаловать решение. Foto: Liis Treimann
Производство против банка касалось трех эпизодов, два из них произошли в 2022, один – в 2023 году, об этом сообщает Rus.ERR со ссылкой на сам банк. Финансовое учреждение не согласно с решением и планирует оспаривать его в суде.
Как сообщил LHV, в 2022 году он, по мнению бюро, должен был лучше осуществлять меры проверки в отношении некой сделки или сделок, а в 2023 году своевременно не уведомил бюро о выявлении сделки, нарушившей санкции.

Похожие статьи

Новости
  • 25.04.24, 08:51
Европарламент запретит платежи наличными на сумму более 10 000 евро
В рамках борьбы с отмыванием денег Европарламент проголосовал за запрет наличных платежей на сумму более 10 000 евро, передает Rus.ERR.
Новости
  • 22.04.24, 14:23
Президент оставит знак отличия у предпринимателя, ведущего деятельность в России
Канцелярия президента не планирует забирать знак государственного отличия у предпринимателя Яана Пуусаага, чья компания Wolf Group продолжает работать в России через дочерние предприятия и называет войну «спецоперацией».
Эпицентр
  • 22.04.24, 12:07
В литовско-польском газопроводе обнаружили запрещенные российские детали. Замешан может быть и эстонский Infortar
В Литве разразился большой скандал, когда выяснилось, что литовско-польский газопровод, несмотря на запреты, был собран из российских деталей. По одной из версий, запрещенные детали попали к южным соседям через эстонскую компанию.
Новости
  • 19.04.24, 06:00
Эстонская продукция не задержалась на российском «Светофоре»
Сеть европейских продуктовых дискаунтеров Mere, принадлежащая российской компании «Светофор», в том числе завоевала расположение эстонского производителя мясных продуктов.
  • ST
Content Marketing
  • 23.09.24, 18:27
Что важно знать при выборе защитной рабочей обуви?
Приоритет каждой организации – это безопасность труда и ее сотрудника, ведь безопасная рабочая среда предотвращает травмы и обеспечивает производительную, эффективную работу. Очень важно выбрать для работника специальную подходящую обувь, исходя из анализа рисков конкретной компании. Какие факторы следует учитывать при выборе обуви, рассказывает Мартин Локк, заведующий магазинов спецодежды и СИЗ Grolls.

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную