• OMX Baltic0,39%303,88
  • OMX Riga−0,07%877,8
  • OMX Tallinn0,94%1 954,39
  • OMX Vilnius0,26%1 158,39
  • S&P 500−1,97%5 580,94
  • DOW 30−1,69%41 583,9
  • Nasdaq −2,7%17 322,99
  • FTSE 100−0,08%8 658,85
  • Nikkei 225−1,8%37 120,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,93
  • OMX Baltic0,39%303,88
  • OMX Riga−0,07%877,8
  • OMX Tallinn0,94%1 954,39
  • OMX Vilnius0,26%1 158,39
  • S&P 500−1,97%5 580,94
  • DOW 30−1,69%41 583,9
  • Nasdaq −2,7%17 322,99
  • FTSE 100−0,08%8 658,85
  • Nikkei 225−1,8%37 120,33
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,92
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%91,93
  • 25.07.23, 12:18

Эстонскую фирму подозревают в отмывании денег «Украины»

Прокуратура уточнила, кому именно предъявлено подозрение. Расследование относительно эстонской фирмы, которая якобы помогла отмывать деньги полиграфическому комбинату «Украина», еще ведется.
Отмыть, по версии следствия, удалось 28 млн евро.
  • Отмыть, по версии следствия, удалось 28 млн евро. Foto: Scanpix
Совместная следственная группа правоохранителей Украины, Эстонии и Франции разоблачила схему присвоения и отмывания денег, организованную бывшим директором государственного предприятия «Полиграфкомбинат «Украина», как сообщила в пятницу украинская Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Эстонская фирма подозревается в том, что через нее выводились и отмывались деньги, недобросовестно полученные Максимом Степановым. Он покупал у эстонской фирмы-прокладки расходные материалы по завышенной в 4-6 раз цене, считает украинская прокуратура.
По данным правоохранителей, фирму он приобрел на подставных лиц в 2013 году.
Украинские правоохранительные органы предъявили подозрения директору и менеджеру эстонской компании.
Во вторник прокуратура Эстонии сообщила ERR, что она свои подозрения предъявила еще в конце 2021 года, «но до суда дело до сих пор не дошло». Речь о трех подозреваемых по имени Прийт, Айвар и Дмитрий (фамилии не называются). Также в пособничестве им обвиняют Светлану.
Украинец Максим Степанов возглавлял «Полиграфкомбинат «Украина» с 2011 по 2016 год. С января 2017 года он занимал должность главы Одесской областной государственной администрации, с марта 2020 года по май 2021 года был министром здравоохранения Украины.
Максиму Степанову предъявили обвинения, но пока не задержали.
  • Максиму Степанову предъявили обвинения, но пока не задержали. Foto: Wikipedia

Похожие статьи

Новости
  • 20.06.23, 08:01
В эстонской фирме прошел обыск: подозревают в нарушении санкций
В сентябре прошлого года AS NT Bunkering обещала соблюдать санкции, но сейчас в отношении фирмы ведется расследование, пишет Eesti Päevaleht.
Эпицентр
  • 05.04.23, 06:00
Скандальный бизнесмен промотал в казино три миллиона евро
Финский бизнесмен Арто Калеви Аутио, несколько лет назад купивший у Центристской партии офис в центре Таллинна, проматывал в казино огромные суммы, оплачивая проигрыши со счетов своих компаний. Аутио был также признан виновным в налоговом преступлении и незаконном хранении оружия.
Эпицентр
  • 02.05.23, 08:53
Эстонские бизнесмены-строители помогли отмыть миллион евро нигерийским мошенникам
На банковский счет маленькой эстонской фирмы поступают 200 000 евро от крупного сельскохозяйственного концерна из Саудовской Аравии. В тот же день бóльшая часть денег уходит дальше – в Англию. Остальное снимают наличными эстонские бизнесмены-строители.
  • KM
Content Marketing
  • 19.03.25, 13:04
Наилучший банк для торговца: Coop Pank предлагает бесплатные платежи и смарт-терминал
Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!

Сейчас в фокусе

По мнению руководителя девелоперской компании Metro Capital Айна Кивисаара, слабым местом квартала Лютера, расположенного на границе центра города, является неудачная планировка.
Новости
  • 28.03.25, 08:34
Горячая картошка на рынке недвижимости: кто придёт на помощь застройщику с долгами?
Будущее квартала Лютера под вопросом
Бизнес, который любит тишину: глава Eesti Arsenal Йенс Хауг не хочет раскрывать перспективы и планы компании больше, чем указано в отчете.
Новости
  • 28.03.25, 12:03
Взрывной рост: производитель взрывчатки переносит производство в Эстонию
В будущем расходы людей на оценку недвижимости могут уменьшиться.
Подсказка
  • 28.03.25, 06:00
Маклер: не бойтесь рефинансировать жилищный кредит, процент сейчас выгодный
«На наш взгляд, предложение достаточно щедрое. Можно сказать, что мы дружески рекомендуем миноритарным акционерам его принять», – сказал министр финансов Юрген Лиги.
Биржа
  • 27.03.25, 14:30
«Выход на биржу был ошибкой». Enefit Green уводят с биржи, чтобы спасти Eesti Energia
«Агрессивные уличные продажи, на мой взгляд, убыточны для вкладчиков, поскольку неизбежно увеличивают расходы. В конечном счете эти расходы оплачивают сами вкладчики», – пишет член правления Tuleva Тыну Пекк.
Новости
  • 28.03.25, 11:46
Тыну Пекк: продажа пенсионных продуктов в торговых центрах убыточна для вкладчиков
«В один прекрасный день Luminor тоже решит больше не нанимать этих продавцов»
Экономист SEB Михкель Нестор.
Mнения
  • 28.03.25, 14:34
Нестор: зарплаты растут, работы хватает – экономический рост тормозит плохое настроение
Руководитель фонда Trigon Capital Мехис Рауд признал, что не слышал о ситуациях, когда компания вышла бы на биржу и через четыре года ушла бы с нее.
Биржа
  • 27.03.25, 14:05
Инвесторы о предложении Eesti Energia: такой щедрой премии в истории Эстонии еще не платили
В секторе здравоохранения работа, как известно, никогда не заканчивается — и, как и следовало ожидать, рабочая одежда Lindström соответствует высоким стандартам гигиены и качества.
  • KM
Content Marketing
  • 28.03.25, 12:55
В медицине все больше заметен тренд на цифровизацию процессов по обращению с рабочей одеждой

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную