• OMX Baltic−0,21%297,73
  • OMX Riga−0,17%862,35
  • OMX Tallinn0,1%1 955,68
  • OMX Vilnius−0,39%1 143,3
  • S&P 5000,13%5 282,7
  • DOW 30−1,33%39 142,23
  • Nasdaq −0,13%16 286,45
  • FTSE 1000,00%8 275,66
  • Nikkei 2251,03%34 730,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,45
  • OMX Baltic−0,21%297,73
  • OMX Riga−0,17%862,35
  • OMX Tallinn0,1%1 955,68
  • OMX Vilnius−0,39%1 143,3
  • S&P 5000,13%5 282,7
  • DOW 30−1,33%39 142,23
  • Nasdaq −0,13%16 286,45
  • FTSE 1000,00%8 275,66
  • Nikkei 2251,03%34 730,28
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%93,45
  • 25.07.23, 12:18

Эстонскую фирму подозревают в отмывании денег «Украины»

Прокуратура уточнила, кому именно предъявлено подозрение. Расследование относительно эстонской фирмы, которая якобы помогла отмывать деньги полиграфическому комбинату «Украина», еще ведется.
Отмыть, по версии следствия, удалось 28 млн евро.
  • Отмыть, по версии следствия, удалось 28 млн евро.
  • Foto: Scanpix
Совместная следственная группа правоохранителей Украины, Эстонии и Франции разоблачила схему присвоения и отмывания денег, организованную бывшим директором государственного предприятия «Полиграфкомбинат «Украина», как сообщила в пятницу украинская Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Эстонская фирма подозревается в том, что через нее выводились и отмывались деньги, недобросовестно полученные Максимом Степановым. Он покупал у эстонской фирмы-прокладки расходные материалы по завышенной в 4-6 раз цене, считает украинская прокуратура.
По данным правоохранителей, фирму он приобрел на подставных лиц в 2013 году.
Украинские правоохранительные органы предъявили подозрения директору и менеджеру эстонской компании.
Во вторник прокуратура Эстонии сообщила ERR, что она свои подозрения предъявила еще в конце 2021 года, «но до суда дело до сих пор не дошло». Речь о трех подозреваемых по имени Прийт, Айвар и Дмитрий (фамилии не называются). Также в пособничестве им обвиняют Светлану.
Украинец Максим Степанов возглавлял «Полиграфкомбинат «Украина» с 2011 по 2016 год. С января 2017 года он занимал должность главы Одесской областной государственной администрации, с марта 2020 года по май 2021 года был министром здравоохранения Украины.
Максиму Степанову предъявили обвинения, но пока не задержали.
  • Максиму Степанову предъявили обвинения, но пока не задержали.
  • Foto: Wikipedia

Похожие статьи

Новости
  • 20.06.23, 08:01
В эстонской фирме прошел обыск: подозревают в нарушении санкций
В сентябре прошлого года AS NT Bunkering обещала соблюдать санкции, но сейчас в отношении фирмы ведется расследование, пишет Eesti Päevaleht.
Эпицентр
  • 05.04.23, 06:00
Скандальный бизнесмен промотал в казино три миллиона евро
Финский бизнесмен Арто Калеви Аутио, несколько лет назад купивший у Центристской партии офис в центре Таллинна, проматывал в казино огромные суммы, оплачивая проигрыши со счетов своих компаний. Аутио был также признан виновным в налоговом преступлении и незаконном хранении оружия.
Эпицентр
  • 02.05.23, 08:53
Эстонские бизнесмены-строители помогли отмыть миллион евро нигерийским мошенникам
На банковский счет маленькой эстонской фирмы поступают 200 000 евро от крупного сельскохозяйственного концерна из Саудовской Аравии. В тот же день бóльшая часть денег уходит дальше – в Англию. Остальное снимают наличными эстонские бизнесмены-строители.
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.

Последние новости

Новости
  • 18.04.25, 13:25
Сообщение об уходе с биржи стало неожиданностью для главы Enefit Green. «Любой руководитель должен быть к этому готов»
Новости
  • 18.04.25, 12:15
Мировой кризис куриных яиц мало влияет на производство в Эстонии
Новости
  • 18.04.25, 11:12
США и Украина подписали меморандум о соглашении по полезным ископаемым
Новости
  • 18.04.25, 10:10
Объемы морской торговли США падают, в Эстонии пока еще кипит деятельность
Новости
  • 18.04.25, 06:00
«Подвалы затапливались, инфраструктуры не было». Предприниматели назвали причину дешевой аренды в Старом городе
Таллинн хочет расторгнуть выгодные договоры аренды
Биржа
  • 17.04.25, 17:16
Сравнение комиссий: объявивший о снижении цен Luminor все равно уступает конкуренту
Таблица: где самые низкие комиссии
Mнения
  • 17.04.25, 16:47
Делов-то: Эстония «играет мускулами» в Балтийском море, а Финляндия накренилась влево
Биржа
  • 17.04.25, 16:00
ЕЦБ снизил ключевую ставку

Сейчас в фокусе

Женщине придется платить штраф из собственного кармана, не получив никакой услуги. Фото иллюстративное.
Новости
  • 17.04.25, 14:04
Дорогая головная боль. Отмена визита к врачу привела к долгу перед инкассо
В предыдущих опросах крайне популярными вариантами были технологические гиганты американского фондового рынка, но сейчас в ответах гораздо больше европейских акций.
Биржа
  • 17.04.25, 12:39
Большой опрос инвесторов: куда вложить деньги с десятилетним горизонтом?
Руководитель Rikets Hulgi и садоводческого центра Rikets Гетрийн Хермлин.
Новости
  • 16.04.25, 15:00
Новая жизнь Hortes: решение об открытии садового центра было принято за два дня
Игра построена по принципу открытого игрового мира, где каждый ребёнок проходит персонализированный маршрут в зависимости от психологического состояния.
Интервью
  • 17.04.25, 06:00
В школах Баку станут играть в психологическую игру от эстонского стартапа, уже работающего в Украине
Корреспондент ДВ в Ида-Вирумаа Николай Андреев.
Mнения
  • 16.04.25, 13:50
Министерство образования велело нарвским школьникам разбогатеть за лето
Глава цементного завода Heidelberg Materials Kunda Меэлис Эйнштейн надеется, что у компании появится возможность получать более дешевую электроэнергию напрямую с электростанции Elenger.
Новости
  • 17.04.25, 14:41
Электростанция через дорогу? Промышленники ищут способы экономии
Первичная правовая защита поможет предприятию сохранить своих клиентов до окончательного судебного решения.
Подсказка
  • 16.04.25, 06:00
Предприниматель чуть не лишился бизнеса из-за старого уголовного дела, где он не был признан виновным
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
  • KM
Content Marketing
  • 17.04.25, 14:08
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную