- OMX Baltic−0,41%301,31
- OMX Riga0,36%879,88
- OMX Tallinn1,25%1 929,99
- OMX Vilnius−0,83%1 171,07
- S&P 500−1,71%6 013,13
- DOW 30−1,69%43 428,02
- Nasdaq −2,2%19 524,01
- FTSE 100−0,04%8 659,37
- Nikkei 2250,26%38 776,94
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,21
- EUR/RUB0,00%93,1
- OMX Baltic−0,41%301,31
- OMX Riga0,36%879,88
- OMX Tallinn1,25%1 929,99
- OMX Vilnius−0,83%1 171,07
- S&P 500−1,71%6 013,13
- DOW 30−1,69%43 428,02
- Nasdaq −2,2%19 524,01
- FTSE 100−0,04%8 659,37
- Nikkei 2250,26%38 776,94
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,96
- GBP/EUR0,00%1,21
- EUR/RUB0,00%93,1
Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.
Swedbank грозит штраф в 16 млн евро
Ставшее даже для Swedbank неожиданным уголовное расследование может обернуться для банка штрафом в более чем десять миллионов евро.
Прокуратура, которая уведомила банк во вторник об уголовном деле, кратка в разъяснении деталей. На большинство вопросов поступает ответ, “что на этот вопрос мы сейчас не можем ответить”.
Известно, что летом этого года прокуратура и центральная криминальная полиция возбудили уголовное дело в отношении Swedbank для расследования возможного отмывания денег и возможного предоставления неверных данных органам финансового надзора в 2011-2017 годах. На данный момент никому не было предъявлено подозрений.
Дело не связано с расследованием происходившего в филиале Danske, основанием для начала производства стало сообщение Финансовой инспекции.
Наказания в случае обвинительного приговора будут отличаться от тех, которые может вынести Финансовая инспекция по результатам делопроизводства о проступке.
“Юридическим лицам может быть назначено денежное наказание в размере 4000–16 000 000 евро. Физическому лицу суд может назначить наказание в виде заключения сроком от 2 до 10 лет. За предоставление ложных данных предусмотрено денежное наказание или заключение сроком до двух лет”, - сказала государственный прокурор Сигрид Нурме.
На основе имеющейся информации в схеме отмывания денег Эстония могла быть использована как транзитная страна. По словам Нурме, в ходе расследования в отношении Swedbank ведется как зарубежное, так и внутреннее сотрудничество.
В ответ на вопросы Bloomberg во вторник представитель банка ответил, что они знали, что в ходе расследования дела Danske может быть затронут и Swedbank, но об отдельном уголовном деле Swedbank не знал.
Прокуратура сообщила, что ранее они не могли разглашать информацию об открытии дела по причине совершения процессуальных действий. “К настоящему времени мы настолько продвинулись с процессуальными действиями, что раскрытие информации не оказывает влияния на уголовное производство и сбор доказательств”, - сообщили Äripäev.
При этом расследование сосредоточено не только в Эстонии. В этом уголовном деле международное сотрудничество и сотрудничество на местном уровне особенно необходимы, чтобы избежать нарушения запрета множественных наказаний - он действует как в отношении юридического, так и физического лица. Прокуратура не назвала страны, с которыми ведется международное сотрудничество.
“Обычно в ходе производства по делу решается, в какой стране или по результатам какого производства будет вынесено наказание”, - пояснила Нурме. Например, если в одном из эпизодов юридическое или физическое лицо наказано за совершение проступка, то за это же деяние нельзя наказать в криминальном порядке. Также, независимо от того, в каком уголке мира Swedbank может быть признан виновным, в Эстонии наказать банк за то же деяние уже не смогут.
Но эта проблема не возникнет в том случае, если в другой стране расследуют деятельность главного офиса Swedbank в Швеции, а у нас под следствием эстонское подразделение Swedbank. “Речь идет о юридически самостоятельных предприятиях одного концерна. То есть мы имеем дело с разными юридическими лицами”, - сказала Нурме.
Во вторник Финансовая инспекция сообщила, что в ходе отдельного производства по делу о проступке инспекция намеревается установить, нарушал ли банк правила, призванные препятствовать отмыванию денег, и виновен ли банк в совершении такого проступка. За проступок могут быть наложены различные штрафы, но в соответствии с пенитенциарным кодексом суд или внесудебный орган может наложить на юридическое лицо штраф размером от 100 до 400 000 евро за проступок.
Похожие статьи
Swedbank потребовалось несколько лет, чтобы запретить фотобанку Scanpix совершать сделки с российским информационным агентством «Россия сегодня», возглавляемым Дмитрием Кислевевым. Санкции против Киселева были введены Евросоюзом весной 2014 года из-за того, что тот «поддержал введение российских войск на Украину». Теперь эстонское Бюро данных об отмывании денег просит у банка объяснений.
Разумный уровень цен в Selver подтверждается как собственными анализами компании, так и опубликованными в СМИ исследованиями покупательских корзин. Прочитайте подробнее и узнайте также семь советов по экономии от Selver.
Самые читаемые
3
5
Последние новости
Сейчас в фокусе
Подписаться на рассылку
Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!
На главную