Подписаться

OMX Baltic4,82%302,79
OMX Riga−0,25%876,69
OMX Tallinn0,52%1 946,2
OMX Vilnius1,74%1 157,55
S&P 500−0,33%5 693,31
DOW 30−0,37%42 299,7
Nasdaq −0,53%17 804,03
FTSE 100−0,11%8 656,77
Nikkei 225−1,8%37 120,33
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,93
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%90,42

OMX Baltic4,82%302,79
OMX Riga−0,25%876,69
OMX Tallinn0,52%1 946,2
OMX Vilnius1,74%1 157,55
S&P 500−0,33%5 693,31
DOW 30−0,37%42 299,7
Nasdaq −0,53%17 804,03
FTSE 100−0,11%8 656,77
Nikkei 225−1,8%37 120,33
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,93
GBP/EUR0,00%1,2
EUR/RUB0,00%90,42

19.08.19, 08:50

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

Эстонских бизнесменов обвиняют в крупном отмывании денег в Финляндии

Двум эстонцам в Финляндии предъявлены обвинения, согласно которым, они отмывали преступные доходы на сумму 130-140 млн евро, сообщает Yle.fi.

dv.ee

На счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено около 140 млн евро.

На счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено около 140 млн евро. Foto: EPA-EFE/VALDA KALNINA

Полиция считает, что деньги принадлежат российской организованной преступной группировке. Ее представителей, однако, не удалось привлечь к ответственности в Финляндии.

Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy, которой управляли два эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено около 140 млн евро.

«Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков», - сообщил инспектор криминальной полиции Ярмо Койстинен. Обвиняемые эстонцы отрицают свою вину.

dv.ee

Похожие статьи

KM

Content Marketing

19.03.25, 13:04

Наилучший банк для торговца: Coop Pank предлагает бесплатные платежи и смарт-терминал

Оптимизация расходов для предпринимателей сейчас важна как никогда ранее. Coop Pank пошел еще дальше и предлагает своим клиентам возможность вернуть все затраты на платежные решения Montonio. Это означает, что бизнес-клиенты Coop Pank могут принимать платежи бесплатно!

Самые читаемые

1

27.03.25, 14:30

«Выход на биржу был ошибкой». Enefit Green уводят с биржи, чтобы спасти Eesti Energia

2

27.03.25, 14:05

Инвесторы о предложении Eesti Energia: такой щедрой премии в истории Эстонии еще не платили

3

26.03.25, 19:24

Простите, мы вам здесь не мешаем?

4

25.03.25, 13:53

Айн Кяпп: надо действовать, иначе впереди нас ждет настоящий кадровый кризис

5

27.03.25, 11:26

Eesti Energia планирует вывести Enefit Green с биржи

Акции взлетели до небес

6

Подсказка

25.03.25, 16:47

Вместо наемных работников куча OÜ: НТД напоминает о правилах

7 контрольных вопросов: действуете ли вы как предприниматель правильно?

Последние новости

28.03.25, 12:03

Взрывной рост: производитель взрывчатки переносит производство в Эстонию

28.03.25, 11:46

Тыну Пекк: продажа пенсионных продуктов в торговых центрах убыточна для вкладчиков

«В один прекрасный день Luminor тоже решит больше не нанимать этих продавцов»

28.03.25, 10:47

В отношении туристической компании Kon Tiki Reisid возбуждено уголовное дело

28.03.25, 10:06

В прошлом году в Эстонии увеличились объемы воздушного движения

28.03.25, 09:16

Розничная торговля растет третий месяц подряд

28.03.25, 08:34

Горячая картошка на рынке недвижимости: кто придёт на помощь застройщику с долгами?

Будущее квартала Лютера под вопросом

Подсказка

28.03.25, 06:00

Маклер: не бойтесь рефинансировать жилищный кредит, процент сейчас выгодный

27.03.25, 17:02

Бывший глава Enefit Green: в мое время об уходе с биржи не было и речи

Сейчас в фокусе

Руководитель фонда Trigon Capital Мехис Рауд признал, что не слышал о ситуациях, когда компания вышла бы на биржу и через четыре года ушла бы с нее.

27.03.25, 14:05

Инвесторы о предложении Eesti Energia: такой щедрой премии в истории Эстонии еще не платили

«На наш взгляд, предложение достаточно щедрое. Можно сказать, что мы дружески рекомендуем миноритарным акционерам его принять», – сказал министр финансов Юрген Лиги.

27.03.25, 14:30

«Выход на биржу был ошибкой». Enefit Green уводят с биржи, чтобы спасти Eesti Energia

Главный редактор ДВ Олеся Лагашина.

26.03.25, 19:24

Простите, мы вам здесь не мешаем?

Алексей Шишкин, журналист ДВ, гражданин России

27.03.25, 11:11

Граждане первых и вторых стран, объединяйтесь! Все на выборы

Продуктовая безопасность зависит среди прочего от того, чьи продукты потребляет население. Однако местная продукция оказывается дороже иностранной - в том числе из-за особенностей налоговой системы.

27.03.25, 06:00

«Все поддерживают свои предприятия. Только не Эстония»

Депутат Рийгикогу от Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд.

26.03.25, 18:04

Кальюлайд о лишении россиян права голоса: все были «за», кроме семи жалких центристов

Кусти Сальм ранее занимал должности канцлера Министерства обороны и руководителя Центра оборонных инвестиций (RKIK). В настоящее время он возглавляет оборонную компанию Frankenburg Technologies.

27.03.25, 08:42

Утечка в Минобороны и горькое поражение: как Кусти Сальм пытался сместить Ханно Певкура

директор компании Rehvid Pluss Кристьян Суурекиви.

KM

Content Marketing

10.03.25, 12:21

Решающим фактором в киберинцидентах становится немедленная доступность помощи

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Перейти

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2025