OMX Baltic−0,03%283,88
OMX Riga−0,14%875,73
OMX Tallinn0,51%1 790,88
OMX Vilnius0,33%1 121,49
S&P 5001%5 996,66
DOW 300,78%43 487,83
Nasdaq 1,51%19 630,2
FTSE 1001,35%8 505,22
Nikkei 225−0,31%38 451,46
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,97
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%105,6

OMX Baltic−0,03%283,88
OMX Riga−0,14%875,73
OMX Tallinn0,51%1 790,88
OMX Vilnius0,33%1 121,49
S&P 5001%5 996,66
DOW 300,78%43 487,83
Nasdaq 1,51%19 630,2
FTSE 1001,35%8 505,22
Nikkei 225−0,31%38 451,46
CMC Crypto 2000,00%0,00
USD/EUR0,00%0,97
GBP/EUR0,00%1,18
EUR/RUB0,00%105,6

21.02.19, 09:13

Внимание! Этой статье более 5 лет, и она находится в цифировом архиве издания. Издание не обновляет и не модифицирует архивированный контент, поэтому может иметь смысл ознакомиться с более поздними источниками.

180 миллионов и компании, связанные с Януковичем: опубликованы новые подробности по делу Swedbank

Издание Postimees опубликовало сегодня расследование, которое раскрывает подробности сомнительных переводов денег через эстонское отделение Swedbank.

dv.ee

180 миллионов и компании, связанные с Януковичем: опубликованы новые подробности по делу Swedbank

Foto: Jason Alden/Bloomberg

Журналистам известно как минимум 15 компаний, на счета которых двигались деньги из тех же предприятий, что связаны с отмыванием денег через Danske.

Самые крупные суммы переводились на счет эстонской фирмы Formus Baltic. В течение шести лет – с 2009 по 2015 годы – состоялся по крайней мере 161 вызывающий подозрения перевод на счета этой компании. Всего было переведено 98,7 миллионов долларов. Пояснение для всех переводов было идентичным: CONTR FW 914 DD 15.12.2008 FOR ELECTRONIC EQUIPMENT.

Платежи были получены от британской компании Wireberg LLP. Первые владельцы Wireberg - предприятия Ireland & Overseas Acquisitions Limited и Milltown Corporate Services Limited - неоднократно упоминались прессой в связи с предполагаемыми схемами отмывания денег бывшим президентом Украины Виктором Януковичем.

Independent и New York Times писали, как эти компании якобы использовались украинскими олигархами и Януковичем для вывода крупных сумм денег из страны.

Milltown и Ireland & Overseas вышли из круга владельцев Wireberg к февралю 2012 года, и в тот же день новыми владельцами стали компании Intrahold A.G. и Monohold A.G., зарегистрированные на Сейшельских островах.

В 2014 году власти Сейшельских Островов объявили о возбуждении уголовного дела против Intrahold и Monohold по подозрению в отмывании денег, поскольку учреждение по финансовым расследованиям заявило, что эти компании были связаны с членами правительства Януковича.

Formus – не единственная

Хотя из эстонских компаний больше всего сомнительных денег получила Formus Baltic, это не единственная местная фирма, имеющая счет в Swedbank и связанная с подозрительными предприятиями. В распоряжении Postimees оказались выписки, в которых упоминается более тысячи подозрительных переводов на счета эстонских компаний в Swedbank.

В частности, интерес вызывают около 15 компаний, которые совершили сделки с иностранными предприятиями на общую сумму в 180 миллионов евро. Среди отправителей денег были практически все фирмы, упомянутые в печально известном отчете Билла Браудера о Danske – например, Jackwell LLP, Unitronic LLP и Everfront Sales LLP.

dv.ee

Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!