• OMX Baltic−0,46%269,56
  • OMX Riga0,18%875,39
  • OMX Tallinn−0,57%1 722,97
  • OMX Vilnius−0,24%1 042,44
  • S&P 5000,53%5 948,71
  • DOW 301,06%43 870,35
  • Nasdaq 0,03%18 972,42
  • FTSE 1000,79%8 149,27
  • Nikkei 2250,78%38 321,19
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%106,12
  • OMX Baltic−0,46%269,56
  • OMX Riga0,18%875,39
  • OMX Tallinn−0,57%1 722,97
  • OMX Vilnius−0,24%1 042,44
  • S&P 5000,53%5 948,71
  • DOW 301,06%43 870,35
  • Nasdaq 0,03%18 972,42
  • FTSE 1000,79%8 149,27
  • Nikkei 2250,78%38 321,19
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,95
  • GBP/EUR0,00%1,2
  • EUR/RUB0,00%106,12
  • 23.11.22, 05:14

Обвинение властей США: «криптомиллионеры» провернули череду мошеннических схем

Задержанные ФБР эстонские «криптомиллионеры» осуществили череду громких проектов, с помощью которых собрали с инвесторов по всему миру более полумиллиарда евро. Теперь им грозит 20 лет заключения в американской тюрьме. Схемы, описанные властями США в обвинительном акте, во многом совпадают с выводами расследования, проведенного «Деловыми ведомостями» два года назад.
Иван Турыгин (справа) был задержан по подозрению в инвестиционном мошенничестве. На фото рядом с ним – еще один основатель Polybius Виталий Павлов.
Министерство юстиции США опубликовало обвинительный акт (indictment), представленный большим жюри федеральному окружному суду 27 октября. В этом документе рассказывается, как, по версии обвинения, осуществлялись схемы ида-вируских «криптомиллионеров».

Похожие статьи

Новости
  • 21.11.22, 20:45
ФБР задержало эстонских «криптомиллионеров» Сергея Потапенко и Ивана Турыгина
Центральная криминальная полиция Эстония и ФБР задержали предпринимателей, которых подозревают в криптомошенничестве и отмывании 575 миллионов долларов.
Эпицентр
  • 22.11.22, 17:27
Бизнесмен, пострадавший из-за задержанных криптовалютных миллионеров: справедливость существует
«Я, конечно, очень рад. За эти два года, прошедшие с того момента, как возбудили уголовное дело, я, честно говоря, уже потерял надежду на то, что правосудие свершится, и эти люди, которые обманули огромное количество инвесторов, понесут какое-либо наказание», - говорит инвестор Максим Величко, пострадавший от деятельности задержанных в воскресенье ида-вируских криптовалютных миллионеров Ивана Турыгина и Сергея Потапенко.
Новости
  • 21.11.22, 20:45
ФБР задержало эстонских «криптомиллионеров» Сергея Потапенко и Ивана Турыгина
Центральная криминальная полиция Эстония и ФБР задержали предпринимателей, которых подозревают в криптомошенничестве и отмывании 575 миллионов долларов.
Эпицентр
  • 30.12.20, 09:32
Полиция расследует деятельность компании, основанной Ида-Вирускими "криптомиллионерами". Они отрицают причастность к бизнесу
Инвесторы рассказали о потере десятков тысяч евро, вложенных в бизнес, основанный Ида-Вирускими “криптомиллионерами” Иваном Турыгиным и Сергеем Потапенко. В эстонскую полицию поступили жалобы от инвесторов, потерявших деньги, и начато уголовное расследование на предмет мошенничества. Один из основателей компании Иван Турыгин отрицает свою причастность к фирме, о которой раньше говорил как о своей.
  • ST
Content Marketing
  • 12.11.24, 18:46
Противовесные погрузчики: зачем они нужны и как выбрать?
Все компании, занимающиеся хранением, транспортировкой или обработкой товаров, хорошо знают, какой важной инвестицией является покупка вилочного погрузчика. Правильный выбор погрузчика помогает повысить эффективность работы, усовершенствовать рабочий процесс и повысить безопасность труда. Давайте в этой статье рассмотрим, какие факторы следует учитывать, чтобы принять обоснованное решение о приобретении вилочного погрузчика, а в дополнение ознакомимся с трендами и потенциалом будущего.

Последние новости

Биржа
  • 21.11.24, 16:49
Swedbank значительно снизил целевую цену акций Enefit Green
Клиенты Swedbank активно продают акции, клиенты LHV – скупают
Эпицентр
  • 21.11.24, 15:54
Отчет по Eesti Energia: нарушения экологических требований и 176 миллионов евро упущенной прибыли
«Потенциальные экономические последствия могут быть катастрофическими»
Mнения
  • 21.11.24, 14:54
Арко Куртманн: пора расчехлять бизнес-проекты, отложенные в долгий ящик
Новости
  • 21.11.24, 14:08
НТД задержал подозреваемого в налоговом мошенничестве на сумму в один миллион евро
ТОП
  • 21.11.24, 12:49
ТОП 100 строительных фирм: один рыночный цикл кончился, в следующем – новые правила
Добавлен рейтинг 100 самых успешных строительных компаний
Новости
  • 21.11.24, 12:35
Октябрь оживил рынок недвижимости
Новости
  • 21.11.24, 12:29
СМИ: китайское судно, подозреваемое в повреждении кабелей на Балтике, вел не россиянин
Новости
  • 21.11.24, 11:58
ТОП: производство пластика в Европе сокращается, но эстонские компании увеличивают оборот

Сейчас в фокусе

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную