Пропустить меню
Эстонская компания попала под санкции США
Фото: ANNA MONEYMAKERМинфин США в понедельник пополнил список лиц, находящихся под антироссийскими санкциями. В него попали и иностранцы, которые были замечены в работе с подсанкционными компаниями из России. В список включена и эстонская фирма.
В понедельник США внесли в санкционные списки еще два физических лица и 18 юридических лиц, работающих в секторах финансовых услуг и экономических технологий Российской Федерации. «Многие из сегодняшних объектов предлагают услуги ранее включенным в перечень организациям, в том числе российским финансовым учреждениям, или злоупотребляют виртуальными активами для уклонения от санкций», – говорится в пояснении Государственного департамента.Компания Bitfingroup OÜ, зарегистрированная в Таллинне в Ласнамяэ, также попала в список. Bitfingroup, судя по данным Коммерческого регистра, 25 марта 2024 года прекратила свою деятельность и была закрыта. До этого компания не публиковала отчетность.В санкционные списки также внесен Тимур Буканов, гражданин России. Он был замечен в оказании финансовых услуг в России.Эстонская компания, единственным владельцем которой указан Буканов, была внесена в список за то, что она принадлежала или контролировалась или действовала или намеревалась действовать в пользу или от имени, прямо или косвенно, Буканова.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC)В России у Буканова есть компания «Центр обработки электронных платежей» с выручкой 45 миллионов рублей (примерно 450 000 евро) в 2022 году.У Буканова также есть компания Bitfingroup в Казахстане.Эстонская компания Bitfingroup никогда не вела деятельность, заявил Тимур Букаев «Деловым ведомостям». «Мы ей не пользовались», – сказал он. Почему он попал под санкции США российский предприниматель не знает. Также он не захотел уточнить, чем именно занималась его российская компания и связаны ли санкции с ее деятельностью. «Я не хотел бы сейчас это комментировать. Мы сами еще ничего не знаем и будем выяснять», – ответил он.Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!
- Самое читаемое
Indexo получила долгожданную банковскую лицензию
Европейский центральный банк принял решение выдать банковскую лицензию IDX1R, «дочке» латвийской компании по управлению пенсионными фондами Indexo, которая будет переименована в Indexo Bank.
Европейский центральный банк принял решение выдать банковскую лицензию IDX1R, «дочке» латвийской компании по управлению пенсионными фондами Indexo, которая будет переименована в Indexo Bank.
Почему связь олигарха с Россией воспринимают как гарантию безопасности?
Политический кризис в Грузии еще раз показывает, что важно трезво оценивать мощь России, предусмотрительно дистанцируясь от ее денег, товаров и пропаганды. Но и переоценивать ее, заранее себя запугивая, не стоит. Визит министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна вряд ли укрепит протестующих в Тбилиси, но может помочь сделать выводы Таллинну.
Политический кризис в Грузии еще раз показывает, что важно трезво оценивать мощь России, предусмотрительно дистанцируясь от ее денег, товаров и пропаганды. Но и переоценивать ее, заранее себя запугивая, не стоит. Визит министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна вряд ли укрепит протестующих в Тбилиси, но может помочь сделать выводы Таллинну.
Красильщик и Поливанов о деньгах и российских эмигрантах: «Люди приезжают в новые места и создают хорошие вещи»
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.