Cудебный процесс по поводу налогового мошенничества Tartu Mill

13 марта 2017, 10:44

Фото: Вяйну Розенталь

Тартуский уездный суд постановил на предварительном заседании, что первое заседание суда по делу Tartu Mill состоится 4 сентября.

Согласно обвинению, Tartu Mill AS в своей декларации об обороте представляло неверные данные с января 2012 года по сентябрь 2013 года. В итоге государство недополучило 1 233 761 евро налога с оборота.

Бывшего директора по закупкам обвиняют в том, что он с помощью преступной группировки, состоящей из 8 человек, организовал декларацию неверных данных.

"По данным следствия, члены преступной группировки задействовали более 30 теневых компаний, через которых показывали сделки, которых в реальности не происходило", - рассказал ERR пресс-секретарь прокуратуры Урмас Глазе.

В 2014 году Тартуский уездный суд признал виновными 6 членов преступной группировки.

Правовой конультант Tartu Mill Иво Раудъярв сказал ERR, что уговное делопроизводство, начавшееся в 2013 году, не выявило связи Tartu Mill AS и его руководства с преступной группировкой. Преступление совершил лишь один бывший сотрудник компании.

"Прокуратура провела очень масштабное и подробное расследование. Оно показало, что с преступной группировкой был один связан бывший работник Tartu Mill AS. Было также установлено, что сама компания не имеет к этому отношения и не могла получить с этого какой-то выгоды", - подчеркнул он.

Ключевые слова
Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
10:00 23 марта 2017
У LHV настали смутные времена По словам директора по борьбе с отмыванием денег банка LHV Айвара Пауля, в результате истории с отмыванием денег, в Эстонии и Латвии могут возникнуть большие проблемы с платежами в долларах, если...
Индексы
Индекс
Период
Таллиннская биржа
  % EUR
Arco Vara--
Tallinna Kaubamaja--
Silvano Fashion--
Merko Ehitus--
Harju Elekter--
Построй свой дом

Солнечная энергия подходит для любого дома!

ДВ рекомендует
Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Mероприятия
Полезные предложения