Мошенник использовал счёт Krediidipank в своей схеме

21 июля 2016, 17:52

Расследование ФБР показало, что Krediidipank мошенник, нанёсший ущерб размером в 1 миллиард евро, использовал счёт в Krediidipank.

Вчера по запросу ФБР в Польше был арестован Артём Ваулин, гражданин Украины. Это создатель сервиса Kickass Torrents – файлообменной сети, которая стала чёрным рынком для фильмов, музыки, книг, телепрограмм. Сайт стал сверхпопулярным(он находится на 69-м месте в списке самых посещаемых сайтов мира), оставив далеко позади себя даже печально известный Pirate Bay. По данным ФБР, деятельность Kickass Torrents нанесла ущерб правообладателям в 1 миллиард евро.

В ноябре агент ФБР притворился потенциальным рекламодателем и спросил администрацию сайта, сколько стоит разместить рекламу на портале. В ответ ему выслали счёт на 300 долларов. Перевести деньги нужно было на банковский счёт латвийского банкаRegionala investiciju banka. В качестве владельца счёта была указана компания GA Star Trading Ltd., зарегистрированная в Белизе.

Агент затем повторял эту операцию в январе, феврале и марте, и всё было то же самое. А вот в мае ситуация изменилась. Переводить деньги уже нужно было на банковский счёт в  Krediidipank, а владельцем счёта была британская компания Glomeratus LTD.

Рассылка dv.ee
Хотите получать свежие экономические новости на свой e-mail? Подпишитесь на рассылку dv.ee!

* E-mail:

* Имя:

Спасибо, что присоединились к рассылке новостей dv.ee!

Мы отправили вам на е-mail письмо, подтверждающее вашу подписку.

Если письма нет, то проверьте, правильно ли ввели все данные. Вопросы по адресу liis.rush@aripaev.ee.

Новости
13:00 14 января 2017
Италия – самое слабое звено европейской экономики Если в остальной Европе экономика развивается скорее по оптимистическому сценарию, то Италия является здесь исключением. Государственный долг Италии превышает годовой внутренний валовый продукт...
Индексы
Индекс
Период
Таллиннская биржа
  % EUR
Arco Vara--
Tallinna Kaubamaja--
Silvano Fashion--
Merko Ehitus--
Harju Elekter--
Построй свой дом

Солнечная энергия подходит для любого дома!

ДВ рекомендует
Блог клиента
Газета в формате PDF
Юридическая информация
Юбиляры
ТОПы Äripäev
Aripaev составил рейтинг получателей дивидендов.
09:00 21 декабря 2016
TOП Дивидендов
Mероприятия
Полезные предложения